Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Mittwoch bekannt, dass sie eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Troy Manson und seine Firma ZTegrity, Inc. wegen angeblicher Beteiligung an einem Devisenbetrug eingereicht hat. Laut der Pressemitteilung wurden Mason und die Firma vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas wegen betrügerischer Werbung und Nichtregistrierung bei der CFTC gemäß dem Commodity Exchange Act (CEA) angeklagt.
Anfang des Monats, das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassenr die Vermögenswerte eingefroren haben, die zur Fortsetzung der Untersuchung die Aufbewahrung der Dokumente erforderten. Allerdings fordert die CFTC die vollständige Rückerstattung an betrogene Kunden, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierung und Handelsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das CEA.
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Laut der Beschwerde verließen sich die Angeklagten ab etwa Oktober 2019 auf verschiedene Websites und Social-Media-Profile, um Forex-Handelspools zu bewerben, die hohe Renditen auf Investitionen mit geringem oder keinem Risiko boten, die als „The Black Club“ und „The Forex Savings Club“ bezeichnet wurden. ” Die Website behauptete, von 460,000 Investoren über 411 US-Dollar gesammelt zu haben.
Hintergrund
„Die Klage behauptet ferner, dass die Beklagten die Teilnahme an ihrem Devisenhandelspool veranlasst haben, indem sie fälschlicherweise behaupteten, den Teilnehmern die Gelder, die sie auf ihre individuellen Devisensparkonten eingezahlt hatten, zurückzuzahlen, und den Teilnehmern fälschlicherweise Anteile mit einer 100%igen Sicherheit anboten „erhebliche Gewinne“ zu erzielen, indem die gepoolten Mittel der Teilnehmer für den Devisenhandel verwendet werden. Vielmehr wussten die Beklagten, wie in der Klage behauptet, oder haben leichtfertig nicht erkannt, dass kein Devisenhändler einen gewinnbringenden Handel oder die Vermeidung von Verlusten garantieren kann, die erforderlich ist, um die Beiträge aller Teilnehmer zu garantieren, und wussten, aber es versäumten, die Teilnehmer zu informieren, dass sie US-basierte Devisenhandelskonten“, stellte die CFTC fest.
Im Mai, Finanzen Magnates berichtet, dass die CFTC gegen zwei Commodity-Pool-Betreiber verschoben und beschuldigte LJM Partners Ltd und LJM Funds Management Ltd, die gemeinsam als LJM firmierten, des Warenpool-Betrugs und der Veröffentlichung falscher Angaben über Verluste. Darüber hinaus wurden Anthony J. Caine, Chairman und Eigentümer der beiden Unternehmen, und Anish Parvataneni, Chief Portfolio Manager, angeklagt.
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