USA konfiszieren 50,000 Bitcoin im Zusammenhang mit Silk Road

Der US-Anwalt Damian Williams und Special Agent Tyler Hatcher haben die Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 3.36 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Silk Road angekündigt.

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, und der zuständige Spezialagent der IRS Criminal Investigation haben gemeinsam Informationen über die Beschlagnahme von über 50,000 BTC im Zusammenhang mit dem Dark-Web-Marktplatz Silk Road im Jahr 2012 offengelegt.

James Zhong, der im November 2021 wegen des unrechtmäßigen Erwerbs von 50,676 BTC im Wert von damals 3.36 Milliarden US-Dollar angeklagt wurde, bekannte sich kürzlich der gegen ihn erhobenen Anklage schuldig. Rechtsanwalt Damian enthüllte die Entwicklung am Montag durch a Aussage.

Der Aussage zufolge hatte Zhong die über 50 BTC durch einen Überweisungsbetrug im September 2012 auf dem Dark-Web-Marktplatz Silk Road erhalten. Neun Jahre später durchsuchten amerikanische Behörden im Rahmen einer Untersuchung Zhongs Wohnsitz in Gainsville, Georgia, was zur Beschlagnahmung der BTC-Token führte. Zhong bekannte sich letzte Woche am Freitag schuldig.

Neben den beschlagnahmten BTC beschlagnahmten die Behörden auch 661 US-Dollar aus Zhongs Haus sowie mehrere Vermögenswerte in Edelmetallen. In der Erklärung der US-Staatsanwaltschaft heißt es, dass die Beschlagnahmung damals die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in der Geschichte der USA darstellte und derzeit die zweitgrößte ist, direkt hinter der des Justizministeriums verhaften von zwei Personen wegen einer Verschwörung zum Waschen von Krypto im Wert von bis zu 4.6 Milliarden Dollar im Februar.

„Dank modernster Kryptowährungsverfolgung und guter, altmodischer Polizeiarbeit konnten die Strafverfolgungsbehörden diesen beeindruckenden Cache mit Kriminalitätserlösen ausfindig machen und sicherstellen. Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören werden, dem Geld zu folgen, egal wie geschickt es versteckt ist, sogar bis zu einer Platine im Boden einer Popcorndose.“ bemerkte Anwalt Williams und sprach über die Entwicklung.

Nach Zhongs jüngstem Plädoyer erließ der US-Richter Paul Gardephe einen Einziehungsbeschluss, der Zhongs 80 %-Beteiligung an einer in Memphis ansässigen Firma RE&D Investments, LLC betraf; die über 50 BTC und alle Edelmetalle, die in Zhongs Haus beschlagnahmt wurden, einschließlich Gold und Silber.

In dieser Angelegenheit betonte Special Agent Hatcher die Raffinesse hinter Zhongs kriminellem Plan, bei dem es um den Betrug von Silk Road ging. Hatcher wies außerdem darauf hin, dass seine Behörde weiterhin mit der US-Staatsanwaltschaft bei der Bekämpfung ähnlicher betrügerischer Handlungen zusammenarbeiten werde.

Die US-Behörden waren bei der Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen recht aktiv, da die Kryptowährungsszene einen Anstieg krimineller Aktivitäten und eine steigende Akzeptanzrate verzeichnet. Im September das FBI und private Ermittler beschlagnahmt 30 Millionen Dollar von nordkoreanischen Hackern gestohlen.

Laut einem CNBC berichtenmachten Kryptowährungen über 90 % der Vermögenswerte aus, die im vergangenen Jahr vom US Internal Revenue Service beschlagnahmt wurden. Der Bericht stellte auch fest, dass diese Krypto-Vermögenswerte normalerweise nach einem Gerichtsbeschluss liquidiert werden, wobei der Erlös an alle Opfer des Verbrechens geht oder an Regierungsbehörden verteilt wird.

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