Ein US-Gericht hat dem zugestimmt CFTC's Versäumnisurteil gegen Forex und binäre Optionen Poolbetrug und die Betreiber, die ihnen mehr als 29 Millionen Dollar an Rückerstattung und Strafen auferlegten.
Kürzlich wurde bekannt, dass John D. Black mit Sitz in Kalifornien das betrügerische System mit seinen drei verbundenen Unternehmen Financial Tree, Financial Solution Group und New Money Advisors betrieben hat. Weitere Mitarbeiter des Programms waren Christopher Mancuso und Joseph Tufo sowie John P. Glenn aus Colorado und seine Anwaltskanzlei The Law Firm of John Glenn, PC
Laut Gerichtsbeschluss war das System vom 15. Juni 2015 bis zum 15. Juni 2020 in Betrieb. Die Beklagten forderten die Poolteilnehmer auf, in das zu investieren Forex und das Pool-Handelsschema für binäre Optionen, aber meistens wurden die Erlöse für den persönlichen Gebrauch zweckentfremdet. Darüber hinaus leisteten das System und seine Betreiber Zahlungen im Ponzi-Stil und veröffentlichten sogar falsche Erklärungen, um die Unfähigkeit zu rechtfertigen, die Gelder oder die versprochenen Gewinne zurückzuzahlen.
Sie haben sich nicht einmal als Commodity Pool Operators (CPOs) oder assoziierte Personen (APs) von CPOs registrieren lassen, was für den Betrieb solcher Geschäfte zwingend erforderlich ist.
Der Gerichtsbeschluss stellte fest, dass die Angeklagten wegen Aufforderungsbetrugs sowie der Verletzung von haftbar gemacht wurden CFTC Vorschriften und Nichteinhaltung der CPO-Regeln.
Hohe Geldbußen
Nun fordert der Gerichtsbeschluss alle Körperschaften und Einzelpersonen außer Tufo auf, fast 10.5 Millionen US-Dollar als Gesamtschuldnerschaft zu zahlen. Tufo wurde gesamtschuldnerisch mit den anderen Angeklagten zu mehr als 4.5 Millionen US-Dollar dieser Rückerstattung verurteilt. Sie müssen außerdem über 2.6 Millionen US-Dollar ausgeben, die sie aus dem Programm erhalten haben.
Darüber hinaus verhängt die Anordnung schwere zivilrechtliche Geldstrafen gegen sie alle: rund 5.4 Millionen US-Dollar gegen Black und seine drei Tochtergesellschaften, 12.1 Millionen US-Dollar gegen Mancuso, 680,000 US-Dollar gegen Tufo und 850,000 US-Dollar gegen Glenn und seine Anwaltskanzlei.
Letzte Woche hat die CFTC markierte 34 Forex- und binäre Optionen-Anlageplattformen die illegal und ohne Genehmigung Dienste in den USA anbieten. Darüber hinaus werden diese Plattformen als Betrug bezeichnet.
Ein US-Gericht hat dem zugestimmt CFTC's Versäumnisurteil gegen Forex und binäre Optionen Poolbetrug und die Betreiber, die ihnen mehr als 29 Millionen Dollar an Rückerstattung und Strafen auferlegten.
Kürzlich wurde bekannt, dass John D. Black mit Sitz in Kalifornien das betrügerische System mit seinen drei verbundenen Unternehmen Financial Tree, Financial Solution Group und New Money Advisors betrieben hat. Weitere Mitarbeiter des Programms waren Christopher Mancuso und Joseph Tufo sowie John P. Glenn aus Colorado und seine Anwaltskanzlei The Law Firm of John Glenn, PC
Laut Gerichtsbeschluss war das System vom 15. Juni 2015 bis zum 15. Juni 2020 in Betrieb. Die Beklagten forderten die Poolteilnehmer auf, in das zu investieren Forex und das Pool-Handelsschema für binäre Optionen, aber meistens wurden die Erlöse für den persönlichen Gebrauch zweckentfremdet. Darüber hinaus leisteten das System und seine Betreiber Zahlungen im Ponzi-Stil und veröffentlichten sogar falsche Erklärungen, um die Unfähigkeit zu rechtfertigen, die Gelder oder die versprochenen Gewinne zurückzuzahlen.
Sie haben sich nicht einmal als Commodity Pool Operators (CPOs) oder assoziierte Personen (APs) von CPOs registrieren lassen, was für den Betrieb solcher Geschäfte zwingend erforderlich ist.
Der Gerichtsbeschluss stellte fest, dass die Angeklagten wegen Aufforderungsbetrugs sowie der Verletzung von haftbar gemacht wurden CFTC Vorschriften und Nichteinhaltung der CPO-Regeln.
Hohe Geldbußen
Nun fordert der Gerichtsbeschluss alle Körperschaften und Einzelpersonen außer Tufo auf, fast 10.5 Millionen US-Dollar als Gesamtschuldnerschaft zu zahlen. Tufo wurde gesamtschuldnerisch mit den anderen Angeklagten zu mehr als 4.5 Millionen US-Dollar dieser Rückerstattung verurteilt. Sie müssen außerdem über 2.6 Millionen US-Dollar ausgeben, die sie aus dem Programm erhalten haben.
Darüber hinaus verhängt die Anordnung schwere zivilrechtliche Geldstrafen gegen sie alle: rund 5.4 Millionen US-Dollar gegen Black und seine drei Tochtergesellschaften, 12.1 Millionen US-Dollar gegen Mancuso, 680,000 US-Dollar gegen Tufo und 850,000 US-Dollar gegen Glenn und seine Anwaltskanzlei.
Letzte Woche hat die CFTC markierte 34 Forex- und binäre Optionen-Anlageplattformen die illegal und ohne Genehmigung Dienste in den USA anbieten. Darüber hinaus werden diese Plattformen als Betrug bezeichnet.
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