Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Freitag bekannt, dass ein US-Bundesgericht ein Verbot und eine Strafe gegen PaxForex verhängt hat, einen Forex-Broker, der unter der Regulierung von St. Vincent und den Grenadinen tätig ist. Richter David Hittner vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas stellte fest, dass die Forex-Handelsplattform illegale Hebeltransaktionen in Kryptowährungen und Rohstoffen anbietet.
Das Versäumnisurteil ordnet PaxForex an, dessen offizieller Name „Laino Group Limited“ lautet eine zivilrechtliche Geldstrafe von 374,864 US-Dollar zahlen. Darüber hinaus wurden der Plattform dauerhafte Handels-, Werbe- und Registrierungsverbote auferlegt. „Die am 30. Juni 2021 erlassene Anordnung geht auf eine am 24. September 2020 eingereichte CFTC-Beschwerde zurück, in der PaxForex beschuldigt wurde, neben Edelmetallen und Fremdwährungen auch illegale außerbörsliche Transaktionen mit Ether, Litecoin und Bitcoin durchgeführt zu haben , mit Privatkunden auf Leveraged-, Margin- oder finanzierter Basis und als Futures Commission Merchant (FCM) ohne CFTC-Registrierung wie erforderlich“, erläuterte die CFTC.
In der vor Gericht eingereichten Klage wird außerdem behauptet, dass PaxForex an „rechtswidrigen“ Edelmetalltransaktionen wie Gold, Silber und Kryptos wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) beteiligt gewesen sei. „Der Beklagte hat gegen das CEA verstoßen, indem er diese Transaktionen nicht gemäß den Regeln einer Handelskammer durchgeführt hat, die bei der CFTC als Vertragsmarkt ausgewiesen oder registriert wurde“, argumentierte die Regulierungsbehörde.
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Verstoß gegen das Commodity Exchange Act
Darüber hinaus stellte die CFTC fest, dass der Broker über seine Mitarbeiter und Vertreter Aufträge für Devisen- und Einzelhandelswarentransaktionen sowie Geld und Kryptos angenommen oder eingeholt hat. „Die CFTC fordert die Öffentlichkeit dringend auf, die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, bevor Mittel bereitgestellt werden. „Ein Kunde sollte vorsichtig sein, wenn er einem nicht registrierten Unternehmen Gelder zur Verfügung stellt“, warnte die CFTC.
Kürzlich hat die CFTC in einem separaten Fall kündigte an, eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage eingereicht zu haben gegen Troy Manson und sein Unternehmen ZTegrity Inc. wegen angeblicher Beteiligung an einem Devisenbetrug.
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