Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) gab am Dienstag bekannt, dass drei weitere Personen wegen eines Betrugs mit einem Initial Coin Offering (ICO) in Höhe von 30 Millionen Dollar angeklagt wurden. Laut der Pressemitteilung waren die Angeklagten Ali Asif Hamid aus Oakville, Ontario, Kanada, Michael Gietz aus Idaho Falls, Idaho, und Cristine Page aus Brooklyn, New York, Teil des Plans, der von Boaz Manor – derzeit verurteilt – und seinem Mitarbeiter geleitet wurde , Edith Pardo.
Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den Bezirk New Jersey eingereicht. Den Dokumenten zufolge haben die Angeklagten hatte Führungsrollen beim ICO-Betrug, was dazu beiträgt, Manors Position innerhalb des kriminellen Systems zu verbergen. Die Untersuchung wurde von Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh von der Market Abuse Unit der SEC Enforcement Division sowie Jordan Baker und Sandeep Satwalekar vom New Yorker Regionalbüro der SEC geleitet.
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Darüber hinaus beschuldigten die Behörden sie, den kriminellen Hintergrund von Manor zu kennen: „Um die Beteiligung von Manor und seine Geschichte vor Investoren zu verbergen, verwendeten sie den von Manor gewählten Alias ‚Shaun MacDonald‘ in ICO-bezogenen Kommunikationen und halfen bei der Erstellung und Verbreitung von materiell irreführenden ICO-Marketingmaterialien, die jegliches wegließen entweder auf Manor oder auf den fiktiven 'MacDonald' Bezug genommen und stattdessen ein angebliches 'Führungsteam' von Einzelpersonen angepriesen, die in Wirklichkeit keine Führungsbefugnis über das Geschäft hatten.“
Einer der Angeklagten stimmte einem Vergleich zu
Allerdings klagte die SEC Hamid, Gietz und Page wegen Verletzung und Beihilfe zu Verstößen gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze und wegen Verstoßes gegen die Wertpapierregistrierungsvorschriften an. Obwohl sie die Ansprüche der SEC weder akzeptierte noch ablehnte, stimmte Page zu, einen Vergleich zu vereinbaren, der noch immer der Genehmigung des Gerichts unterliegt, „der einstweilige Verfügungen, die Ausschöpfung der digitalen Vermögenswerte, die sie im Zusammenhang mit ihrem Fehlverhalten erhalten hat, und eine zivilrechtliche Geldstrafe von 192,768 US-Dollar einschließt“. “, kommentierte die SEC.
Letzte Woche, Finanzen Magnates berichtet, dass die US-Finanzaufsichtsbehörde angeklagt Edgar M. Radjabli in Boca Raton, Florida, und zwei von ihm kontrollierte Unternehmen, die an drei verschiedenen Wertpapierbetrugsfällen beteiligt waren, von denen einer ein Token-Angebot betraf.
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