US SEC reicht erste Klage gegen ein Defi-Projekt wegen Betrugs in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ein

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat berechnet zwei Männer aus Florida, Gregory Keough, Derek Acree, und ihr Unternehmen auf den Cayman-Inseln, Blockchain Credit Partners, gegen nicht registrierte Angebote und Verkäufe von über 30 Millionen US-Dollar über das Defi-System und Smart Contracts. Darüber hinaus wird den Befragten vorgeworfen, Investoren hinsichtlich der Geschäftstätigkeit und Rentabilität des Unternehmens irregeführt zu haben Defi Geldmarkt (DMM).

DMM garantiert Zinsen und Gewinne

Die Führungskräfte des Unternehmens boten ein ganzes Jahr lang, von Februar 2020 bis Februar 2021, illegal zwei Arten von Token an, mToken und DMG, über den Defi Money Market (DMM). mToken bot 6.5 Prozent Zinsen auf den Kauf bestimmter digitaler Vermögenswerte; Es wurde auch verwendet, um „reale“ Vermögenswerte zu kaufen, die Einkommen generierten, wie etwa Autokredite. DMG, ein Governance-Token, ermöglicht das Stimmrecht, den Anteil des überschüssigen Gewinns und den Gewinn aus dem Weiterverkauf auf dem Sekundärmarkt. Beide Token garantierten Zinssätze und Gewinne über den Defi-Geldmarkt.

Das SEK Die Kommission weist darauf hin, dass die Zins- und Gewinngarantien des DMM-Systems angesichts des hohen Preises betrügerisch seien Marktvolatilität der digitalen Vermögenswerte, die zum Sammeln und Halten weiterer Token verwendet wurden. Darüber hinaus betonte die Kommission, dass das Defi-Projekt durch seine volatilen digitalen Vermögenswerte nicht genügend Einnahmen erzielte, was wiederum die Gefahr birgt, dass die Anleger ihre versprochenen Renditen nicht zurückerhalten.

Die Angeklagten haben es nicht nur versäumt, die Investoren zu informieren, sondern sie haben dies vielmehr vertuscht, indem sie den Betriebsablauf des Unternehmens manipuliert haben. Sie fälschten auch die Informationen zum Autokredit und behaupteten, dass DMM Autokredite gekauft habe, die sie auf der Website angezeigt hätten. Der Angeklagte war hingegen Eigentümer des Autokreditunternehmens, d. h. der Defi-Geldmarkt erwarb nie den garantierten Eigentumsanteil an Vermögenswerten in der „realen Welt“.

„Die Wertpapiergesetze des Bundes gelten mit gleicher Kraft für uralte Betrügereien, die in die neueste Technologie von heute eingebettet sind.“ sagte Daniel Michael, Abteilungsleiter der Durchsetzungsabteilung der SEC.

Vergleich über fast 13 Millionen US-Dollar

Die SEC hat die Klage gemäß den Abschnitten 5(a) und 5(c) des Securities Act von 1933 eingereicht, gegen die die Beklagten verstoßen haben, indem sie nicht registrierte Verkäufe beider Arten digitaler Token durchgeführt haben.

Die Kommission reichte den Beklagten außerdem Klage gemäß den Betrugsbekämpfungsbestimmungen von Abschnitt 17(a) des Securities Act und Abschnitt 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 sowie Regel 10b-5 ein. Die Beklagten haben einer Einigung zugestimmt und zahlen über 12.8 Millionen US-Dollar an Abschöpfungen und Strafen in Höhe von jeweils 125,000 US-Dollar zurück, ohne sich schuldig bekennen zu müssen.

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