Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gab am Freitag bekannt, dass sie Urteile zur teilweisen Zustimmung gegen drei Personen und ein Unternehmen erwirkt hat, die an einem betrügerischen und nicht registrierten Initial Coin Offering (ICO) beteiligt sind. Laut der Pressemitteilung werden die Angeklagten – Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar und Patrick O’Hara – beschuldigt, Investoren durch das ICO betrogen zu haben, das über 1.8 Millionen US-Dollar von Tausenden von Menschen gesammelt hat.
Laut Beschwerde von der SEC im Jahr 2020 eingereicht, verkaufte Dropil DROP-Token an Investoren und behauptete, dass sie einem Pool zugewiesen würden, der von einem Handelsbot namens „Dex“ verwaltet wird. Der Fall ereignete sich von Januar bis März 2018. Aber in Wirklichkeit behauptet die Finanzaufsicht, dass das Unternehmen die Gelder für andere Zwecke umgeleitet hat.
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„Anstatt Investorengelder für den Handel mit Dex zu verwenden, hat Dropil die gesammelten Mittel jedoch angeblich in andere Projekte und auf die persönlichen digitalen Vermögenswerte und Bankkonten der Gründer umgeleitet. Dropil hat angeblich auch Maßnahmen ergriffen, um den falschen Anschein zu erwecken, dass Dex betriebsbereit und profitabel sei, und das Volumen und den Dollarbetrag der während und nach dem ICO verkauften DROPs falsch dargestellt. In der Beschwerde wurde auch behauptet, dass Dropil während der Untersuchung der SEC gefälschte Beweise und Zeugenaussagen vorgelegt habe“, stellte die SEC fest.
Gericht bestimmt die Bedingungen des Vergleichs
Dropil, McAlpine, Matar und O'Hara einigten sich laut der von der SEC veröffentlichten Veröffentlichung zu Rechtsstreitigkeiten auf zweigeteilte Vergleiche, die sie dauerhaft von zukünftigen Verstößen gegen Bundeswertpapiergesetze verbieten. Das heißt, ein Gericht wird für die Festlegung der Bedingungen des Vergleichs, der Abschöpfung, der vorgerichtlichen Zinsen und der zivilrechtlichen Sanktionen zuständig sein.
Auf der anderen Seite bekennen sich McAlpine und Matar der von der US-Staatsanwaltschaft für den Central District erhobenen Anklage wegen Verstoßes gegen den Securities Exchange Act schuldig. Letzten Monat hat die SEC beigelegte Anklage gegen Loci Inc. und seinen CEO, John Wise, wegen angeblich falscher und irreführender Angaben im Zusammenhang mit Betrug und einem nicht registrierten Wertpapierangebot.
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