Die „Most Wanted“-Liste des US-Geheimdienstes enthält mehrere Krypto-Betrüger

Der US-Geheimdienst, der damit beauftragt ist, US-Politiker zu schützen und strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen, hat freigegeben eine Liste der „meistgesuchten Flüchtlinge“. Die Liste enthält mehrere Personen, die digitale Währungen für ihre Verbrechen verwendet haben. 

Allan Garcia, ein 36-jähriger Bürger Costa Ricas, wird gesucht, weil er angeblich den täglichen Betrieb von Liberty Reserve verwaltet, einem Unternehmen, das „in digitaler Währung operierte“. 

„Das Unternehmen hat sich zu einem Finanzzentrum der Welt der Cyberkriminalität entwickelt, das eine breite Palette krimineller Online-Aktivitäten ermöglicht, darunter Kreditkartenbetrug, Identitätsdiebstahl, Anlagebetrug, Computer-Hacking, Kinderpornografie und Drogenhandel“, sagte der Secret Service. 

Danil Potekhin aus Russland ist ein weiterer kryptobezogener Krimineller auf der Liste des Geheimdienstes. Zwischen Juni 2017 und April 2018 starteten Potekhin und sein Kollege Dmitrii Karasavidi eine Phishing-Kampagne, die sich an Nutzer mehrerer digitaler Geldbörsen richtete. Nach Angaben des Secret Service konnten beide Personen einen Teil der Bestände der Opfer abziehen und die digitalen Währungsmärkte manipulieren. 

In der Nähe von zu Hause verfolgt der Secret Service Rashawd Lamar Tulloch, einen 33-jährigen amerikanischen Staatsbürger. Tulloch wird vorgeworfen, als Dritt-Geldwäscher gehandelt zu haben, der dabei geholfen hat, Opfer um Millionen von Dollar zu betrügen. Insbesondere soll Tulloch eine Operation durchgeführt haben, die Zahlungen in Bitcoin(oder Bargeld). 

Kryptokriminalität ist ein wachsendes Problem

Die Präsenz kryptobezogener Krimineller bei den „Most Wanted Fugitives“ des Secret Service ist ein Hinweis darauf, dass Kriminalität aus der Krypto-Welt mehr Aufmerksamkeit der Regierung als je zuvor erregt. 

Anfang dieses Monats hat das Justizministerium angekündigt dass Ransomware – ein Verbrechen, das in der Kryptoindustrie alltäglich ist – genauso priorisiert würde wie Terrorismus. Die Ankündigung erfolgte inmitten des hochkarätigen Ransomware-Angriffs, der auf die Colonial Pipeline abzielte. 

Der G7 echote das Justizministerium einige Tage später, und verpflichtete sich, mit Kryptowährungen betriebene Ransomware-Angriffe zu bekämpfen.

Quelle: https://decrypt.co/74440/us-secret-services-most-wanted-list-includes-several-crypto-fraudsters