Nutzung von Krypto in der Kriminalität im Vergleich zu Fiat sehr gering, gibt Europol zu

Die Zahl der Fälle, in denen Kryptowährungen zur Finanzierung von Terrorismus- und Geldwäscheverbrechen verwendet wurden, ist tatsächlich weltweit zählbar. Der Wert von Kryptotransaktionen, die an diesen Verbrechen beteiligt sind, wird auch um ein Vielfaches in den Schatten gestellt durch den Wert von Fiat, der bei diesen Formen von Verbrechen gehandelt wird. Die Verwendung von Krypto bei illegalen Aktivitäten ist so begrenzt, dass Europol dies in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zugab. Der Bericht versuchte, die Verwendung digitaler Vermögenswerte bei kriminellen Aktivitäten hervorzuheben.

„Kryptowährung bleibt für Kriminelle attraktiv, vor allem wegen ihrer pseudoanonymen Natur und der Leichtigkeit und Geschwindigkeit, mit der Gelder überall auf der Welt verschickt werden können. Die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten scheint jedoch nur einen kleinen Teil der gesamten Kryptowährungswirtschaft auszumachen, und sie scheint vergleichsweise kleiner zu sein als die Menge an illegalen Geldern, die mit traditionellen Finanzen verbunden sind.“

„Kriminelle und kriminelle Netzwerke, die an schwerer und organisierter Kriminalität beteiligt sind, verlassen sich neben den sich abzeichnenden Werttransfermöglichkeiten auch weiterhin in hohem Maße auf traditionelles Fiat-Geld und Transaktionen.“

Dennoch sagt der Bericht, dass Netzwerke, die Kryptowährungen für globale Verbrechen verwenden, weiter expandieren und einige sie sogar als Dienstleistung für andere Kriminelle anbieten.

Nach Zahlen der Vereinten Nationen ist die Geldwäsche jedoch ein weltweit florierendes Geschäft, das heute 2 bis 5 % des globalen BIP oder 800 bis 2 Billionen US-Dollar jährlich ausmacht. Weitere 1.6 bis 2.2 Billionen Dollar werden jährlich ausgegeben, um illegale Aktivitäten und grenzüberschreitende Kriminalität zu erleichtern. Menschenhandel ist heute ein Geschäft von 150 Milliarden Dollar pro Jahr. Das meiste davon wird mit Fiat-Geld erleichtert. Leider laufen über 80 % dieses Fiat-Geldes aufgrund von Absprachen, Korruption, staatlicher Beteiligung und anderen Toleranzen trotz strenger Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Kriminalität durch regulierte Banken und Finanzinstitute.

Tatsächlich erweisen sich Kryptowährungen – deren Transaktionen jederzeit in einem digitalen Blockchain-Ledger nachverfolgt werden können – nur deshalb als wertvoll für Ermittler, weil mehrere andere kriminelle und Geldwäsche-Transaktionen Bargeld beinhalten und niemals zurückverfolgt oder Beweise für ihr Auftreten geliefert werden können. Der Hauptgrund, warum solche Verbrechen, an denen Fiat, regulierte Banken und Finanzinstitute beteiligt sind, schwer zu stoppen sind, ist nicht, dass Krypto verwendet wird oder dass die Verbrechen verschleiert werden. Vielmehr liegt es an finanzieller Korruption und der Beteiligung von Staaten und mächtigen Personen an solchen Transaktionen. Das Financial Crimes Enforcement Network („FinCEN“), eine Behörde des US-Finanzministeriums, veröffentlichte im September 2021 vernichtende Akten, aus denen hervorgeht, dass global regulierte Banken immer noch Milliarden von Dollar in verdächtigen Transaktionen für mutmaßliche Terroristen, Kleptokraten und Drogenbarone bewegen.

Der von FinCEN erstellte Bericht zeigt, dass Banken und Finanzinstitute massive Gewinne erzielen, indem sie illegale Gelder, aus Entwicklungsländern veruntreute Vermögen und durch Ponzi-Systeme gestohlenes Geld bewegen. Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden wissen es, können aber nichts tun. Tatsächlich ist die Transparenz bei Krypto und Blockchain der Grund, warum sie vehement bekämpft wird und für niemanden attraktiv sein kann, der will, dass diese Verbrechen fortgesetzt werden.

Der Bericht von Europol sagt nicht, wie viel Krypto insgesamt an Kriminalität beteiligt ist, sagt aber, dass das Gesamtvolumen der Transaktionen im Zusammenhang mit Darknet-Marktplätzen im Internet im Jahr 1.7 auf 2020 Milliarden geschätzt wurde. Er erwähnt den größten aktiven Darknet-Marktplatz Hydra, der es ist sagt, war für 75 % der Darknet-Transaktionen verantwortlich.

Der Bericht hebt dann weitere „zig Millionen Euro“ hervor, die gestohlene Gelder betreffen, die im Rahmen einer 2020 in 20 Ländern eingeleiteten Europol-Geldwäscheuntersuchung gefunden wurden. Dann halfen deutsche Behörden, im Jahr 30 ein 2021-Millionen-Euro-Investitionsbetrugsnetzwerk in ganz Europa aufzudecken.

Quelle: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/