Venezolanische BTC-Miner gezwungen, den Betrieb inmitten von Anti-Korruptions-Untersuchungen einzustellen (Bericht)

Berichten zufolge haben die Behörden von Venezuela die lokalen Bitcoin-Minenarbeiter aufgefordert, den Betrieb vorübergehend einzustellen, während sie ein großes Korruptionsprogramm inspizieren, das bis zu 20 Milliarden US-Dollar hätte abfließen lassen können.

Personen, die Teil des inneren Zyklus von Präsident Maduro sind, werden verdächtigt, das Verbrechen inszeniert zu haben, an dem das nationale Öl- und Gasunternehmen – Petróleos de Venezuela – beteiligt war.

Unterbrechen von Krypto-Aktivitäten während der Untersuchung

Laut einem Forbes Berichterstattung, müssen große BTC-Miner in Venezuela ihre Maschinen wegen eines mutmaßlichen Korruptionsfalls ausschalten, der die Nation schockierte. Es wird geschätzt, dass Petróleos de Venezuela – ein staatliches Öl- und Erdgasunternehmen und der fünftgrößte Exporteur von Kohlenwasserstoffen – zwischen 3 und 20 Milliarden Dollar fehlen. 

Die Ermittler beschuldigten einige der Führer der politischen Bewegung von Präsident Maduro (bekannt als Chavismo), an dem Plan beteiligt zu sein. 

Die Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) steht im Mittelpunkt des Prozesses, da sie nach den US-Sanktionen gegen das Unternehmen eine Rolle bei der Abwicklung von Verkäufen gespielt hat. Es gehörte auch zu den wichtigsten Institutionen, die sich mit allen Arten des Energieverbrauchs und dem Bitcoin-Mining befassen. 

Die Behörden haben auch andere Kryptowährungsunternehmen, einschließlich Börsen und Zahlungsplattformen mit SUNACRIP-Lizenzen, aufgefordert, den Betrieb während der Untersuchung einzustellen. 

Posts auf Social-Media-Plattformen haben kürzlich enthüllt, dass die Nationale Antikorruptionspolizei damit begonnen hat, inländische Bitcoin-Mining-Unternehmen zu inspizieren, um Verbindungen zwischen ihnen und den Korruptionslecks im Energiesektor zu finden. Strafverfolgungsbehörden haben auch überprüft, ob Bergleute über die erforderliche Genehmigung und aktuelle Dokumentation verfügen, um im Land tätig zu sein.

Es ist erwähnenswert, dass viele dieser Lizenzen von Joselit Ramírez (Vorsitzender von SUNACRIP) und Rajiv Mosqueda (Leiter des Digital-Mining-Betriebs bei SUNACRIP) ausgestellt wurden. Beide Männer sind in Untersuchungshaft, weil sie angeblich an einem Plan teilgenommen haben, um Venezuelas Energieangelegenheiten zu stehlen. 

Es bleibt unbekannt, wann venezolanische Krypto-Einheiten den Betrieb wieder aufnehmen können und wie lange die Untersuchung dauern wird. Einige glauben, dass Präsident Maduro SUNACRIP umstrukturieren oder eine neue Regulierungsbehörde von Grund auf neu entwerfen könnte. 

Anklage des US-Justizministeriums

Laut US-Justizministerium könnten Kryptowährungen in den vergangenen Jahren auch bei anderen illegalen Aktivitäten in Venezuela eine Rolle gespielt haben. Ermittlungen zum Heimatschutz (HSI) behauptet im Jahr 2020, dass viele hochrangige venezolanische Beamte, darunter Präsident Maduro, als Anführer des berüchtigten „Kartells der Sonnen“ gehandelt haben.

Die kriminelle Organisation missbrauchte Einheimische und korrumpierte inländische Institutionen, um den Import großer Mengen in die USA zu erleichtern, und setzte digitale Vermögenswerte ein, um die Transaktionen abzudecken, schlug die Agentur vor. Generalstaatsanwalt William Barr – einer der US-Beamten, die die Anklage bekannt gegeben haben – gab weitere Einzelheiten bekannt:

„Mehr als 20 Jahre lang haben sich Maduro und eine Reihe hochrangiger Kollegen angeblich mit der FARC verschworen, wodurch Tonnen von Kokain in die amerikanischen Gemeinden gelangten und diese verwüsteten. 

Die heutige Ankündigung konzentriert sich darauf, die umfassende Korruption innerhalb der venezolanischen Regierung auszurotten – ein System, das konstruiert und kontrolliert wird, um die auf den höchsten Ebenen der Regierung zu bereichern. Die Vereinigten Staaten werden diesen korrupten venezolanischen Beamten nicht erlauben, das US-Bankensystem zu nutzen, um ihre illegalen Einnahmen aus Südamerika zu bewegen, oder ihre kriminellen Machenschaften voranzutreiben.“