WazirX sperrt zwischen Oktober 2,431 und März 2022 2023 Konten

• WazirX gab bekannt, dass das Unternehmen 2,431 Konten gesperrt hat.
• Der Ausschluss der Konten erfolgte unter der Leitung der LEA und als Teil der internen Überwachung des Unternehmens.
• WazirX gab an, im selben Zeitraum 431 Anfragen von LEA erhalten zu haben.

WazirX, der führende Kryptowährungsbörse auf dem indischen Kryptomarkt, angekündigt am Dienstag in seinem Transparenzbericht, dass das Unternehmen in den letzten 2,431 Monaten 5 Konten gesperrt hat. Dem Bericht zufolge wurde der Ausschluss der Konten unter der Leitung der Strafverfolgungsbehörden (LEA) und als Teil des unternehmensinternen Transaktionsüberwachungsprozesses durchgeführt. 

Insbesondere schrieb das Unternehmen in dem Bericht, dass WazirX die Konten „mit verdächtigen Aktivitäten“ untersucht habe, und fügte hinzu:

WazirX identifizierte auch proaktiv Konten mit verdächtigen Aktivitäten mithilfe von Drittplattformen und teilte die Informationen mit der Financial Investigation Unit (FIU-IND). Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Beantwortung von Anfragen betrug 25 Minuten für die Antwort auf den ersten Schnitt.

Darüber hinaus behauptete der Bericht, dass das Unternehmen fast 431 Anfragen von LEAs erhalten habe, von denen 46 aus dem Ausland und 385 aus Indien stammten, im Zusammenhang mit Sperrungen, Strafverfahren und Ermittlungen, da diese Konten verdächtigt wurden. Im Zeitraum zwischen Oktober 2022 und März 2023 erhielt WazirX die Anfragen „gegenüber einem Gesamttransaktionsvolumen von 390 Millionen US-Dollar“.

Bezeichnenderweise erklärte Rajagopal Menon, der Vizepräsident des Unternehmens, die Agenda des Transparenzberichts und zitierte:

Der Transparenzbericht ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Benutzern ein sicheres und zuverlässiges Crypto-Ökosystem zu ermöglichen. Wir haben unsere Bemühungen darauf konzentriert, unsere Plattform benutzerfreundlicher zu machen und einen robusten Kundenservice zu bieten, mit dem sich unsere Benutzer bei allen Anliegen in Verbindung setzen können.

Der Vizepräsident fügte hinzu, dass die Bemühungen um die Zusammenarbeit mit der LEA in der Vision des Unternehmens verwurzelt seien, „Krypto von betrügerischen Aktivitäten frei zu machen und ein Umfeld des Vertrauens zu schaffen“.

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