WazirX wird von Indiens Enforcement Directorate untersucht

Die indische Krypto-Börse WazirX wird von der Enforcement Directorate (ED) des Landes wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen Devisenvorschriften untersucht.

Der ED sagte, der mutmaßliche Verstoß der Börse gegen das Foreign Exchange Management Act des Landes betraf Transaktionen im Wert von 27.90 Milliarden Rupien (381.93 Millionen US-Dollar). Die Agentur sagte auch, dass die Führungskräfte Nischal Shetty und Hanuam Mhatre zusammen mit dem Unternehmen untersucht werden.

Details der Untersuchung

Diese neue Untersuchung steht im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung zu illegalen Online-Glücksspielanwendungen in chinesischem Besitz. Nach Angaben des ED haben beschuldigte chinesische Staatsangehörige kriminelle Erträge gewaschen, indem sie sie in die Kryptowährung Tether (USDT) umgewandelt haben.

Diese umgewandelten Erlöse überwiesen sie dann über Binance, die erwarb WazirX im Jahr 2019. Laut ED erhielt WazirX Kryptowährung im Wert von 8.8 Milliarden Rupien (120 Millionen US-Dollar) von Binance-Konten. 14 Milliarden Rupien (191 Millionen US-Dollar) wurden dann im Untersuchungszeitraum auf Binance-Konten überwiesen. 

Die ED eine Anzeige wegen Ankündigung herausgegeben gegenüber dem Unternehmen und seinen Führungskräften, was eine Erklärung der benannten Parteien vor Gericht erfordert. In der Zwischenzeit sagte WazirX, es habe noch keine Benachrichtigung über einen Anlass zur Show erhalten, in der die Einhaltung aller geltenden Gesetze erklärt wurde.

WazirX-Probleme

Dies ist nicht die erste wenig schmeichelhafte Presse, die WazirX in letzter Zeit erhalten hat. Anfang dieses Jahres war der Austausch überwältigt durch die Nachfrage nach Dogecoin (DOGE). Viele Versuche von Benutzern, die Kryptowährung zu handeln, wurden als Cyberangriffe wahrgenommen und von den Servern der Börse abgelehnt. WazirX hatte früher Probleme mit Perioden mit höherem Volumen.

Dies wurde durch das instabile regulatorische Umfeld in Indien nur noch verschärft. Zuvor hatte die indische Zentralbank die Kreditgeber informell aufgefordert, Trennen Sie die Verbindungen mit kryptobezogenen Unternehmen. Der private Kreditgeber ICICI Bank tat dies mit WazirX, was zu seinen Problemen mit der Handelsabwicklungskapazität beitrug. Seitdem hat die RBI geklärt seine Haltung, die diese formlose Aufforderung faktisch ablehnt.

Börseninvasion in Indien

Trotz all dieser regulatorischen Unsicherheit sind die globalen Krypto-Börsen zunehmend suchen zu betreten dem indischen Markt. Kraken, Bitfinex und KuCoin haben bereits Gespräche aufgenommen, um den indischen Markt und die Einstiegspunkte besser zu verstehen. Um in den Markt einzutreten, müssten diese Börsen eigene Tochtergesellschaften im Land gründen oder ein lokales Unternehmen kaufen.