Was ist ein Kryptowal? Wie Big Wallets die Gezeiten auf dem Kryptowährungsmarkt verschieben

Was ist ein Kryptowal? Wenn Sie neu im Blockchain-Bereich sind, ist das Verständnis dieses Begriffs eines der ersten Dinge, die Sie in Ihrer Krypto-Ausbildung lernen sollten. 

Ob beabsichtigt oder nicht, die Bewegungen von Kryptowährungswalen verursachen enorme Schwankungen auf dem Markt. Sich über die Aktivitäten der Wale – sowohl bullische als auch bärische – auf dem Laufenden zu halten, ist eine einfache Möglichkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Kryptomarkt zu verschaffen.

Es ist bekannt, dass Wale die Preise digitaler Währungen absichtlich zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Allerdings kann ein ineffizienter Umgang mit der Kryptowährungsliquidität auch zum Ruin der Wale führen, wie wir währenddessen so spektakulär gesehen haben Sam Bankman-Friedist in Ungnade gefallen.

Aber wie kontrollieren diese Wale die Preisbewegungen digitaler Vermögenswerte und wie vermeiden Sie, dass sie von ihren Wasserspritzern weggespült werden?

Was ist ein Krypto-Wal?

Im Grunde ist ein Kryptowal eine Wallet-Adresse, die eine beträchtlich große Menge einer bestimmten Kryptowährung enthält. In den meisten Fällen ist die Anzahl der benötigten Münzen, um sich als Wal zu qualifizieren, subjektiv, obwohl die meisten Krypto-Communitys zustimmen würden, dass der Besitz von 1,000 BTC den Status eines „Bitcoin-Wals“ verleiht.

Der Besitz großer Mengen an Kryptowährungen verschafft diesen Walen enorme Kontrolle und Einfluss auf die Märkte. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, werfen wir einen Blick darauf Dogecoin (DOGE). Der größte DOGE-Inhaber im Dogecoin-Mainnet besitzt 24 % des gesamten DOGE-Angebots. Mit einem Fingerschnippen könnte diese Wallet ihre Münzen verkaufen und eine katastrophale rote Kerze auf dem DOGE-Chart drucken.

Obwohl dies aufgrund der begrenzten Liquidität keine gute Idee ist, hat dieser Wal einen massiven Einfluss auf die Preisbewegungen von DOGE. Aus diesem Grund bevorzugen viele Wale den Handel mit Kryptowährungen im Rahmen von OTC-Geschäften (Over-the-Counter), bei denen sie keinen direkten Einfluss auf die Kryptopreise haben.

Den Walen stehen bestimmte Marktmanipulationstechniken zur Verfügung, die wir kleinen Fische kennen sollten. 

Wie Wale den Kryptomarkt bewegen

Genau wie im echten Ozean stören und stören die Bewegungen und Verhaltensweisen der Wale das Leben einfacher Garnelen, die in ihrem Kielwasser gefangen sind. Hier sind einige der häufigsten Methoden, mit denen Kryptowale Preise manipulieren.

Wände kaufen/verkaufen

Wale erschöpfen bullische Käufer geistig, indem sie große Verkaufsaufträge erteilen und eine sogenannte Verkaufsmauer errichten. Was bedeutet das? Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Händler und erwarten ein Krypto-Asset wie Ethereum (ETH) im Preis steigen. 

Sie gehen zu einer Krypto-Börse wie Binance, um ETH zu kaufen, aber wenn Sie sich das Orderbuch ansehen, sehen Sie eine Mauer aus Verkaufsaufträgen im Wert von 10 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass die Bullen ETH im Wert von 10 Millionen US-Dollar kaufen müssen und der Preis sich kaum bewegen wird.

Eine dicke Verkaufsmauer reicht oft aus, um Käufer abzuschrecken, die ihre Kaufaufträge zurückziehen, sodass der übliche Verkaufsdruck des Marktes die Bullen überwältigt und die Preise nach unten treibt. Diese Technik kann auch angewendet werden NFT Sammlungen.

„Aber warum sollte ein Wal absichtlich die Preise senken, wenn er eine große Menge an Kryptowährung besitzt?!“ Ich höre dich fragen. Die Antwort ist einfach: Sie können mehr zu noch günstigeren Preisen kaufen. 

Wie Sie wahrscheinlich erraten können, funktionieren Kaufwände genauso wie Verkaufswände, nur in die entgegengesetzte Richtung. Bärische Verkäufer mit Short-Positionen sehen möglicherweise eine Flut großer Kaufaufträge und schließen ihre Leerverkaufspositionen, wodurch sie das Vertrauen in ihre bärische Tendenz verlieren. Dabei müssen die Bären die jeweilige gehandelte Kryptowährung zurückkaufen, um ihre Short-Positionen zu schließen, was die Preise in die Höhe treibt.

Liquidationsjagd

Volatilität auf dem Kryptomarkt ist eine Selbstverständlichkeit, doch wenn Händler viel Hebelwirkung einsetzen, wird es noch verrückter. Wenn Leverage-Händler liquidiert werden, müssen sie automatisch ihre Positionen schließen, um den Betrag zurückzuzahlen, den sie sich bei der Eröffnung der Position geliehen haben.

Einfach ausgedrückt: Wenn eine Long-Position liquidiert wird, muss der Händler automatisch die gehandelte Währung verkaufen und umgekehrt für eine Short-Position. Ein überverschuldeter Markt führt zu einer Kaskade von Zwangsliquidationen, die zu dramatischen Preisbewegungen führen.

Wenn Kryptowale unerwartet große Käufe oder Verkäufe tätigen, können sie diese Liquidationspunkte auslösen, die Händler dazu zwingen, ihre Positionen zu schließen. 

Multi-Wallet

Für manche ist es ein Statussymbol, ein Bitcoin-Wal zu sein und eine mit Tausenden von BTC gefüllte Bitcoin-Wallet zu haben. Andere Wale sind jedoch diskreter und möchten nicht, dass ihre Bewegungen auf der Blockchain verfolgt werden.

Solche Wale teilen ihre Bestände in kleinere Geldbörsen auf, um neugierige Blicke von ihren Geldbörsen fernzuhalten. Indem sie der Entdeckung entgehen, sind diese Wale in der Lage, den Markt zu manipulieren, ohne dass ihre Bewegungen als Waltransaktionen erkannt werden.

Dieses Beispiel zeigt, dass diese vier Wallets in der Vergangenheit SHIB untereinander gesendet haben. Während das größte Wallet über 0.192 % des SHIB-Angebots verfügt, bildet es einen Cluster mit anderen Wallets, die zusammen 0.443 % halten.

Bekannte Kryptowale

Nicht alle Kryptowale sind anonym. Tatsächlich sind einige der größten Inhaber einiger Währungen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in der Kryptobranche einen guten Ruf genießen. Im Allgemeinen beteiligen sich diese Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nicht an den unter anonymen Walen üblichen Marktmanipulationspraktiken.

• MicroStrategy – Das Softwareunternehmen von Michael Saylor ist einer der größten öffentlich anerkannten Bitcoin-Wale der Welt.
• Brian Armstrong – Der Gründer von Coinbase war ein früher Investor in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin.
• Tesla – Elon Musks Elektrofahrzeug kaufte im Jahr 1.5 bekanntermaßen BTC im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar.
• Winklevoss Twins – Unternehmerzwillinge Tyler und Cameron Winklevoss besitzt schätzungsweise 70,000 Bitcoins und gründete die Kryptobörse Gemini. 
• Vitalik Buterin – Der skurrile Gründer von Ethereum ist verständlicherweise ein ETH-Wal. Er war auch der Größte Shiba Inu (SHIB) Wal, bevor er die SHIB-Münzen verbrannte, die er nie wollte.

Es gab eine Zeit, in der Sam Bankman-Fried als Kryptowal galt, doch seine berüchtigt schlecht verwalteten Gelder führten zu seinem eigenen Untergang. Die FTX-Bilanz war vollgepackt mit Kryptowährungs-Tokens wie FTX-Token (FTT) und Serum (SRM) mit hoher Marktkapitalisierung und geringer Liquidität.

Als Gerüchte aufkamen, dass FTX zahlungsunfähig sei, gab es nicht genügend Liquidität auf dem Markt, um den Verkaufsdruck auf diese Token aufrechtzuerhalten. Die Bilanz von FTX war nur auf künstlich aufgeblähten Vermögenswerten gestützt, was letztendlich bedeutete, dass sie nicht über genügend liquide Mittel verfügten, um ihre Einleger zu bezahlen.

Was ist Krypto-Walbeobachtung?

Eines der zweischneidigen Schwerter der Blockchain-Funktionalität besteht darin, dass alles in der Kette transparent und überprüfbar ist, was bedeutet, dass jeder die Bewegungen von Kryptowalen verfolgen kann. Wale können dies bis zu einem gewissen Grad vermeiden, indem sie ihre Bestände auf mehrere Wallets aufteilen, aber versierte Blockchain-Experten können verknüpfte Wallets immer noch relativ leicht finden.

Walbeobachtung ist eine nützliche Fähigkeit. Wale sind im Allgemeinen erfahrene Händler mit hervorragenden Kenntnissen und Verständnis des Marktes. Die Verfolgung von Whale-Wallets ist eine gute Möglichkeit, Kryptowährungen zu identifizieren, die möglicherweise positive Katalysatoren in Sicht haben.

Wenn andererseits ein Wal beginnt, eine bestimmte Kryptowährung zu verkaufen, könnte dies als Indikator dafür gewertet werden, dass die großen Marktteilnehmer vorhersagen, dass schlechte Nachrichten auf dem Weg sind. Wenn beliebte Twitter-Konten mögen Wal-Alarm Teilen Sie mit, dass ein Wal eine große Menge Krypto an eine Börse sendet, und bereiten Sie sich möglicherweise auf einen großen Ausverkauf vor.

Es ist wichtig zu wissen, dass Wale wissen, dass jeder diese Informationen sehen kann. Daher müssen Sie bedenken, dass Waltransaktionen auch eine weitere Manipulationsebene darstellen können, die Sie in die Irre führt.

Vor- und Nachteile von Kryptowalen und Walbeobachtung

Trotz all ihrer Taktiken und Techniken sind Kryptowale auch eine Kraft des Guten in der Kryptobranche. Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile von Kryptowalen und Walbeobachtungen auf dem Kryptomarkt. 

Vorteile

• Unterstützen Sie Krypto-Projekte – Wale, die bestimmte Kryptowährungen kaufen und halten, nehmen eine große Anzahl von Münzen aus dem Umlauf, was die Token-Knappheit erhöht und den potenziellen Verkaufsdruck verringert.
• Bieten Sie umfassende Liquidität – Kryptowale stellen manchmal dezentralen Börsen Liquidität zur Verfügung, um Handelsgebühren zu verdienen. Dies reduziert die Preisvolatilität durch eine größere, tiefere Marktliquidität innerhalb der Token-Paare.
• Identifizieren Sie neue Trades – Die Verfolgung von Whale Wallets ist eine gute Möglichkeit zu wissen, was Smart Money als nächstes auf dem Kryptomarkt erwartet.

Nachteile

• Marktmanipulation – Kryptowale üben eine starke Kontrolle über den Markt aus und können Preise manipulieren, um zu versuchen, Ihre Handels- und Investitionsentscheidungen zu beeinflussen.
• Zentralisierungsprobleme – Wenn wir auf das Dogecoin-Beispiel zurückblicken: Wenn eine Wallet eine so hohe Konzentration an Coins enthält, könnten sie Entwickler erpressen, damit sie im Rahmen ihrer Interessen handeln. Ihre Fähigkeit, den Wert eines digitalen Vermögenswerts zu zerstören, stellt eine Bedrohung für die Dezentralisierung dar.

Auf der Kehrseite

• Vergessen Sie nie, dass der Kryptomarkt eine PvP-Umgebung ist. Es handelt sich um ein Nullsummenspiel, bei dem Wale aktiv versuchen, auf Kosten anderer Werte aus dem Markt herauszuholen. 

Warum Sie sich kümmern sollten

Das Erlernen von Kryptowalen und den Techniken, mit denen sie den Markt manipulieren könnten, kann Ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen im Kryptobereich zu treffen.

FAQs

• SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
• PlatoAiStream. Web3-Datenintelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
• Die Zukunft prägen mit Adryenn Ashley. Hier zugreifen.
• Quelle: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/