Trotz des öffentlichen Charakters von Bitcoin wurde es immer als private Möglichkeit eingeführt, Geldtransaktionen ohne Eingreifen Dritter durchzuführen. Da die Behörden jedoch immer ausgefeiltere Strategien und Instrumente zur Identifizierung von Kryptowährungsgeldern entwickeln, ist klar geworden, dass Transaktionen auf der Blockchain zwar ausschließlich mit Wallet-Adressen verknüpft sind, diese aber auch auf Institutionen oder Personen zurückgeführt werden können.
Dies hat zu neuen Methoden geführt, um Ihre Bitcoin-Transaktionen zu verschleiern, insbesondere zum Mischen von Bitcoin-Transaktionen. Aber was ist die Mischung von Bitcoin-Transaktionen? Wie funktioniert es? Und ist es autorisiert?
Was ist Bitcoin-Transaktionsmischung?
Das Mischen von Bitcoin-Transaktionen besteht im Wesentlichen darin, eine Kryptowährungssumme, deren Priorität und Verlauf Sie abdecken möchten, mit einer unbegrenzten Summe verschiedener Gelder zu mischen. Dies geschieht über einen Bitcoin-Mixer, auch Bitcoin-Tumbler genannt.
Zentralisierte vs. dezentrale Mischer
Es gibt zwei Hauptmethoden, um Ihre Bitcoins zu kombinieren: einen zentralen Bitcoin-Mixer oder einen dezentralen Bitcoin-Mixer.
Bei zentralisierten Bitcoin-Mischern handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um Unternehmen, die bereit sind, Ihre Bitcoin zu einem Servicepreis gegen andere Bitcoin einzutauschen. Diese Unternehmen bieten eine einfache Lösung zum Mischen Ihrer Bitcoins.
Diese stellen jedoch immer noch ein Datenschutzproblem dar. Das Unternehmen wird weiterhin eine Akte darüber führen, wer welches Bitcoin erworben hat und woher es stammt. Das Problem besteht darin, dass das Unternehmen gezwungen sein könnte, solche Daten zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.
Dezentrale Bitcoin-Mixer nutzen wiederum Blockchain-Protokolle wie CoinJoin, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern. CoinJoin ist im Grunde eine Anonymisierungstechnik, die verwendet wird, um einer ansonsten öffentlichen Blockchain eine Ebene der Privatsphäre hinzuzufügen.
Das CoinJoin-Protokoll ermöglicht es einer Gruppe von Benutzern, eine Menge Bitcoin zusammenzulegen und diese dann neu zu verteilen, sodass jeder wieder die gleiche Menge Bitcoin erhält. Nach dem Verfahren kann niemand sagen, wer was erworben hat oder woher es stammt.
Ist die Vermischung von Bitcoin-Transaktionen legal?
Die Möglichkeit, die Herkunft von Geldern zu verheimlichen, hat Bitcoin-Mixer zu einer Brutstätte für Geldwäscheaktivitäten gemacht. Ob Bitcoin-Mixer zugelassen sind oder nicht, hängt nun von den Gesetzen ab, die an Ihrem Wohnort gelten. Im Februar 2021, nach der Verhaftung von Roman Sterlingov, dem angeblichen Erfinder von Bitcoin Fog, dem damaligen US-Amerikaner sagte der stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwalt Brian Benczkowski dass „der Versuch, virtuelle Währungstransaktionen [durch einen Mixer] zu verschleiern, ein Verbrechen ist.“
Die „Reiseregel“ des US-Finanzministeriums in den USA und die fünfte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Europäischen Union verlangen nun, dass Krypto-Börsen neben Krypto-Transaktionen auch Absender- und Begünstigtendaten speichern und weitergeben, was herkömmliche Krypto-Börsen fast dazu zwingt, diese zu verbieten. „verdorbenes“ Bargeld oder Bargeld, das zusammengelegt wurde.
Der Twister-Geldkoffer
Am 8. August 2022 hat die US-Abteilung des Büros für Internationale Vermögensverwaltung (OFAC) des Finanzministeriums Twister Money, einen der größten Kryptowährungsmixer, in die SDN-Liste (Specifically Designated Nationals and Blocked Individuals) aufgenommen und damit die Verwendung freigegeben -Quellenprotokoll rechtswidrig. Die Nachricht erschütterte die Kryptowelt, da viele große Kryptomärkte und -anbieter die neuen Richtlinien umsetzten.
Obwohl dies nicht der erste Krypto-Mixer war, auf den sich die US-Behörden konzentrierten, liegt der Unterschied darin, dass Twister Money im Gegensatz zum Bitcoin Fog-Fall nicht zentral verwaltet wird. Es ist ein dezentrales Protokoll; Open-Source-Softwareprogramm. Der Pressemitteilung des US-Finanzministeriums ist in der Formulierung ziemlich einfach:
Die Fähigkeit und Integrität der OFAC-Sanktionen ergibt sich […] aus der Fähigkeit des OFAC, Einzelpersonen zu benennen und zum SDN-Datensatz hinzuzufügen
Das Problem entsteht, wenn man bedenkt, dass Software keine Einheit oder Einzelperson, sondern vielmehr Code ist, wie viele Entwickler festgestellt haben. Doch warum ist die Tatsache, dass Software ein Code ist, ein Problem? Nun, laut Informatik und Linguistik ist Wissen Sprache. Und wie einige schnell betonen und den Schritt als verfassungswidrig bezeichnen, ist Sprache ein Mittel, das wir zum Sprechen nutzen, und argumentieren, dass Code als Sprache daher durch die erste Verfassungsänderung der USA geschützt sei.
Gefährliches Unternehmen
Die Kombination von Bitcoin-Transaktionen verleiht einer ansonsten privaten Blockchain eine sehr hohe Privatsphäre. Diese Fähigkeit hat Bitcoin-Transaktionsmixer jedoch zu Brutstätten für Geldwäscheaktionen gemacht.
Wenn Sie Ihre Bitcoin-Transaktionen privat halten möchten, bieten Bitcoin-Mixer eine gute Alternative. Sie laufen jedoch Gefahr, mit Straftaten in Berührung zu kommen, und Ihr Geld könnte von vielen der beliebtesten Krypto-Börsen als „verunreinigt“ angesehen werden.
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