Wer hat beim Einbruch der Kryptowährung schlechter abgeschnitten: Kriminelle oder legitime Benutzer?

Illegale Kryptowährungstransaktionen gingen in Dollar ausgedrückt zurück, als die Token-Preise in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einbrachen, aber legitime Trades gingen mehr als doppelt so stark zurück, was darauf hindeutet, dass Kriminelle widerstandsfähiger sind, obwohl die Strafverfolgungsbehörden laut einem Bericht der USA immer besser darin werden, sie zu fangen Datenaggregationsfirma Chainalysis Inc.

Die mit Kriminellen verbundenen Aktivitäten gingen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 15 um 8 % auf 2021 Milliarden US-Dollar zurück, während legitime Transaktionen um mehr als das Doppelte, nämlich 36 %, auf 4.5 Billionen US-Dollar zurückgingen, so der Bericht. Das Gesamtmarktkapitalisierung für Krypto seit Jahresbeginn um rund 60 % auf knapp 900 Milliarden US-Dollar bis Ende Juni. 

„Viele illegale Aktivitäten sind preisunelastisch“, sagte Kim Grauer, Head of Research von Chainalysis, in einem Interview mit Forkast. „Es geht nicht mit dem Preis von Kryptowährungen auf und ab; Ihre Entscheidung, Waren auf einem Darknet-Marktplatz zu kaufen, ist in hohem Maße eine anwendungsfallbasierte Aktivität.“ 

Dies können unerwünschte Ergebnisse für eine Branche sein, die Schwierigkeiten hat, Assoziationen mit illegalen Aktivitäten, wie der Verwendung von Krypto auf dem Internet, abzuschütteln jetzt nicht mehr existierende Website Silk Road, das Berichten zufolge bis zu einer Milliarde US-Dollar an illegalen Drogen und anderen kriminellen Diensten abgewickelt hat, bevor es 1 geschlossen wurde. 

Eine genauere Untersuchung der Daten ergibt jedoch eine komplexere Geschichte, da laut Grauer die weltweite Strafverfolgung in diesem Jahr einige echte Erfolge erzielt hat, wenn es um die Kriminalität in der Branche geht.

„Letztes Jahr hatten viele Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt diesen einen Krypto-Nerd im Keller, der ihre Ermittlungen durchführte“, sagte sie. „Jetzt haben sie ihre Streitkräfte erweitert; Sie haben ihre Fähigkeiten in den Bereichen Krypto-Forensik und Blockchain-Analyse ausgebaut.“

Schlechte Nachbarschaften

Während die Gesamtverluste durch illegale Aktivitäten im Berichtszeitraum zurückgingen, stieg der Wertverlust durch Hacks des dezentralisierten Finanzprotokolls (DeFi) erheblich an.

Der Bericht stellte fest, dass von Januar bis Juni dieses Jahres 1.9 Milliarden US-Dollar aus Protokollen gestohlen wurden, verglichen mit 1.2 Milliarden US-Dollar zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr.

DeFi explodierte im Jahr 2021 mit neuen Protokollen und innovativen Projekten und erreichte im Mai einen Höhepunkt mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von über 125 Milliarden US-Dollar – ein 16-faches Wachstum gegenüber dem Vorjahr.

Da DeFi stolz auf Dezentralisierung und Transparenz ist, veröffentlichen viele Open-Source-Code und wenn neue Projekte beginnen, verwenden sie diesen Code für ihre Plattformen. 

Dies mache das Auffinden von Schwachstellen für Cyberkriminelle allzu einfach, sagte Grauer, und die Flut an Hacks, die wir jetzt sehen, sei der Verzögerungseffekt von schlechten Akteuren, die sich ihren Weg durch neuen Code bahnen, sobald er veröffentlicht wird.

Ein weiteres aktuelles Bericht aus der Kettenanalyse sagte, dass Cross-Chain-Bridges – Protokolle, die separate Blockchain-Netzwerke verbinden, um Transaktionen zwischen ihnen zu ermöglichen – einzigartig anfällig für Kriminelle sind, eine Meinung, die Grauer teilte Forkast. 

„Ein effektives Brückendesign ist im Grunde immer noch eine ungelöste technische Herausforderung“, sagte sie, „jedes Mal, wenn Sie eine brandneue Technologie haben, werden Sie Ihr Bestes geben, aber Sie werden Schwachstellen darin finden. Das Problem ist, dass [Hacker] nach diesen Schwachstellen suchen.“

Die Betrüger-Menge

Krypto-Betrug erfährt viel Aufmerksamkeit, aber die Verluste durch solche illegalen Systeme gingen in der ersten Hälfte um 65 % auf nur 1.6 Milliarden US-Dollar zurück, während die Zahl der einzelnen Transaktionen, die in Betrügereien verwickelt waren, mit knapp über 900,000 ein Vierjahrestief erreichte. 2021 waren es mehr als doppelt so viele.

„Betrüger werden gezwungen, ihre Methoden zu ändern, und ich denke, das ist eine langfristige Veränderung, bei der Sie Betrügereien nicht loswerden werden“, sagte Grauer, „[aber] sie werden immer raffinierter darin, wie sie nach a kommen Ziel." 

Grauer sagte, dass frühere beliebte Betrügereien den Aufbau gefälschter Websites mit Versprechungen hoher Renditen beinhalteten, und dass, als Krypto in den vergangenen Jahren in einem Boomzyklus war, viele Menschen mit der Hoffnung angelockt wurden, schnell reich zu werden.

Jetzt gibt es ein größeres Bewusstsein für diese Taktiken, fügte sie hinzu, und so mussten Betrüger auf intensivere Systeme umsteigen, die Einzelpersonen über lange Zeiträume anvisieren, anstatt auf den Scatter-Shot-Ansatz der Vergangenheit. 

Der Transaktionswert im Darknet – ein Bereich des Internets, auf den mit spezialisierter Software oder Autorisierung zugegriffen wird und der häufig für illegale Aktivitäten genutzt wird – ist im Vergleich zum Stand im Juni 43 um 2021 % gesunken. Chainalysis schreibt dies „mit ziemlicher Sicherheit“ der Sanktionierung durch das US-Finanzministerium zu Russische Darknet-Plattform Hydra im April und behauptete, es sei ein Marktplatz für illegale Ransomware und Hacking-Software.

Umgekehrt haben seitdem einzelne Transaktionen zu anderen Darknet-Sites zugenommen, was laut Chainalysis wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass ehemalige Hydra-Kunden Gelder auf andere Plattformen verschieben. 

„Die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden funktionieren bis zu einem gewissen Grad, aber oft haben sie einen Verdrängungseffekt oder das Whac-A-Mole-Problem“, sagte Grauer, „wir sehen eine gewisse Migration auf neue Marktplätze.“ 

Das US-Finanzministerium auch vor kurzem machte Schritte zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Kryptowährungen, wobei das Office of Foreign Assets Control (OFAC) den Kryptomischer Tornado Cash in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen hat. 

Während einige Interessengruppen drängen zurück Mit der Begründung, der Schritt verletze ihr Recht auf Privatsphäre, hat das OFAC behauptet, Tornado Cash habe seit seiner Gründung im Jahr 7 mehr als 2019 Milliarden US-Dollar gewaschen und werde von Schurkenstaaten verwendet. 

„Dies ist ein Schritt, der zeigt, dass OFAC äußerst bereit und eifrig ist, sich der Gelegenheit zu stellen und fortschrittlichere Methoden anzuwenden, um zu verhindern, dass Gelder nach Nordkorea gelangen“, sagte Grauer.