Frau vom US-Finanzministerium sanktioniert, nachdem sie Gelder für russische Hacker gewaschen hatte

Tyler Kreuz
Veröffentlicht am: 7. November 2023

Die russische Staatsbürgerin Ekaterina Zhdanova wurde vom US-Finanzministerium wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche für russische Hackergruppen und -eliten mit Sanktionen belegt.

„Durch wichtige Unterstützer wie Zhdanova versuchten russische Eliten, Ransomware-Gruppen und andere illegale Akteure, US-amerikanische und internationale Sanktionen zu umgehen, insbesondere durch den Missbrauch virtueller Währungen“, sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung in einer Pressemitteilung.

Die Sanktion wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängt, einer Behörde, die Teil des US-Finanzministeriums ist und für die Durchsetzung von Sanktionen zuständig ist. Zhdanova wird vorgeworfen, internationale Verbindungen genutzt zu haben, um den Transfer großer Geldbeträge an andere Geldwäscheorganisationen zu erleichtern.

„In einem Fall suchte ein russischer Oligarch Zhdanova auf, um in ihrem Namen Vermögen in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate zu transferieren“, heißt es im US-Finanzministerium. und möglicherweise an der Verschleierung ihrer Identität beteiligt.“

Der Bericht beschrieb eine Reihe ihrer Verbrechen. Im Jahr 2021 unterstützte sie die Hackerorganisation Ryuk und wusch in ihrem Namen das Geld der Opfer im Wert von über 2.3 Millionen US-Dollar.

Im Jahr 2022 wurde die Ryuk-Ransomware-Bande als Dorn im Auge und als wachsende Bedrohung für Gesundheitsorganisationen erkannt. Die gegen Schdanowa verhängten Sanktionen sind schwerwiegend.

„Aufgrund der heutigen Maßnahme werden alle Vermögenswerte und Eigentumsanteile der oben beschriebenen benannten Person, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden.“

Die Sanktionen verbieten es auch Finanzinstituten und „anderen Personen“, mit ihr in Kontakt zu treten.

„Die Verbote umfassen die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen durch, an oder zu Gunsten einer bestimmten Person oder die Entgegennahme von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer solchen Person .“

Auch wenn eine Schlüsselkomponente ihrer Hackergruppe möglicherweise ausgeschaltet wurde, bleibt die Ransomware-Bande Ryuk weiterhin aktiv.

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• Quelle: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/