XRP-Wale bewegen Millionen aus der Binance, da drohende Rechtsstreitigkeiten Rekordabflüsse verursachen

• Die kapitalkräftigen Investoren transferieren Gelder außerhalb von Binance.
• Binance wird von US-Aufsichtsbehörden wegen Geldwäsche untersucht.

XRP-Wale die zwischen 100,000 und 10 Millionen Token hielten, erhöhten ihre Off-Bestände zum 1.5. Dezember um 18.29 % auf 11 % – laut Daten des Analyseunternehmens Santiment. Die Kaufaktivitäten wurden durch Pläne des US-Gesetzgebers, den CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), strafrechtlich zu verfolgen, und „rote Flaggen“ im Nachweis der Reserven des Unternehmens weiter beschleunigt.

Die nach Handelsvolumen größte Börse wird Berichten zufolge vom US-Justizministerium und dem Internal Revenue Service wegen angeblicher Geldwäsche und Verletzung strafrechtlicher Sanktionen untersucht. Trotz der Uneinigkeit auf Seiten der Staatsanwälte – einige behaupten, dass sie genügend Beweise gegen den Austausch von CZ haben, während andere das Gegenteil glauben – verzeichnet Binance erhöhte Abflüsse.

Zu Beginn der Woche verzeichnete die Börse nach Angaben von Nansen einen Nettoabfluss von 902 Millionen US-Dollar. Unter den Investoren, die XRP bewegen, sind Wale, wie von WhaleAlert berichtet. Der Tracker twitterte am 13. Dezember, dass 300,000,000 XRP im Wert von 115 Millionen Dollar von Binance an ein unbekanntes Ziel gesendet wurden.

XRP-Abflüsse von Binance sind mit dem undurchsichtigen Nachweis der Reserven der Börse verbunden

Im Abstand von Stunden wurden weitere 37,371,039 XRP im Wert von 14 Millionen US-Dollar von Binance an ein unbestätigtes Ziel verschoben. Ein Teil der Abflüsse von Binance – die sich mittlerweile auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar belaufen – könnte teilweise mit den Unregelmäßigkeiten beim kürzlich von Mazars erklärten Nachweis der Reserven der Börse in Verbindung gebracht werden.

Das Schreiben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lautete: „Wir stellten fest, dass Binance zu 97 % besichert war, ohne Berücksichtigung der von Kunden verpfändeten Vermögenswerte außerhalb des Gültigkeitsbereichs als Sicherheit für Vermögenswerte innerhalb des Geltungsbereichs, die über das Margin- und Kreditdienstleistungsangebot verliehen wurden, was zu negativen Salden im Kundenhaftungsbericht führte. Durch die Einbeziehung von In-Scope-Vermögenswerten, die Kunden durch Margin verliehen wurden, und Krediten, die durch Out-Of-Scope-Vermögenswerte überbesichert waren, stellten wir fest, dass Binance zu 101 % besichert war."

Basierend auf dem Bericht stellen Branchenexperten die Frage, warum die Börse ihre internen Kontrollen und deren Wirksamkeit nicht vollständig offengelegt hat. Der ehemalige Leiter des Office of Internet Enforcement der Securities Exchange Commission, John Reed Stark, sagte: „Der Reservenachweisbericht von Binance befasst sich nicht mit der Wirksamkeit interner Finanzkontrollen, drückt keine Meinung oder Schlussfolgerung aus und bürgt nicht für die Zahlen.“

Der am 7. Dezember veröffentlichte Bericht von Mazars zeigte, dass die Bitcoin-Reserven von Binance mehr als 575,742.42 verwalten, was zum aktuellen Preis 9.7 Milliarden US-Dollar wert ist. Das Unternehmen hat sich auch für den Merkle-Baum-Nachweis der Reserven eingesetzt, der es den Benutzern ermöglicht, ihre Vermögenswerte zu überprüfen – etwas, das Experten als unzureichend bezeichnen, weil es keine Verbindlichkeiten enthält.