Ein russischer Krypto-Geschäftsmann ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau von Behörden in den Niederlanden festgenommen worden. Der lange Arm des Gesetzes holte den Mann ein – der direkt mit der Gründung von zwei Krypto-Austauschplattformen in Verbindung steht, nachdem er Anfang dieses Monats festgenommen worden war, wenn auch angeblich auf Ersuchen der US-Strafverfolgungsbehörden.
Russischer Krypto-Geschäftsmann in Holland festgenommen
Laut einem Bericht von Forkleg News, der eine gewisse Maria Zakharova vom russischen Außenministerium zitierte, wurde Denis Dubnikov, Mitbegründer der Börsenplattformen Coyote Crypto und Eggchange, in Amsterdam festgenommen.
Der russische Krypto-Geschäftsmann wurde zunächst festgenommen und in eine Isolierstation am Flughafen in Mexiko-Stadt gebracht. Bevor er nun an Bord eines Fluges in die Niederlande gebracht wurde, wo er schließlich von niederländischen Behörden festgenommen wurde, ging die Veröffentlichung auf eine Anfrage des US-Bundesamtes für Ermittlungen (FBI) zurück.
Laut einem Facebook vom 4. November Post von Sergei Mendeleev, dem CEO der DeFi-Bankenplattform Indefibank, wollen die USA Dubnikov im Zusammenhang mit einem Krypto-Diebstahl aus dem Jahr 2018 ausliefern. Ein Teil des digitalen Geldes soll über Wallets auf seiner Krypto-Austauschplattform geflossen sein.
In der Post hinterfragte Mendelejew, wie es möglich war, dass ein russischer Staatsbürger wie Dubnikov ohne klare Gründe auf dem Flughafen in Mexiko festgehalten und anschließend abgeschoben wurde, genau wie es geschah.
Mendelejew rief daraufhin das russische Außenministerium bezüglich der Situation an, was Maria Sacharowa vom Ministerium zu einer Reaktion veranlasste. Als Reaktion auf den Aufruf bestätigte Sacharowa die Informationen über die Inhaftierung von Dubnikov und fügte hinzu, dass russische Diplomaten in den Niederlanden dem inhaftierten russischen Staatsbürger Hilfe leisten und gleichzeitig mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass seine Rechte nicht verletzt werden .
Dubnikov wurde im Rahmen von Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche gegen sein Kryptogeschäft festgenommen
Die Nachricht von der Festnahme von Denis Dubnikov folgt, nachdem Bloomberg gemeldet hatte, dass seine Eggchange-Plattform das Ziel von Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Europa und den USA sei sanktionierten Krypto-Broker Suex, der von Büros in Moskau und Sankt Petersburg aus operierte.
Dubnikov ist nicht der erste russische Krypto-Unternehmer, der mit einem US-Haftbefehl festgenommen wurde. Bereits 2017 wurde der russische IT-Spezialist Alexander Vinnik während eines Familienurlaubs im griechischen Thessaloniki festgenommen. Ab diesem Zeitpunkt behaupten amerikanische Staatsanwälte Vinnik, einen mutmaßlichen Betreiber des berüchtigten BTC-e Exchange, hatte über die inzwischen nicht mehr existierende Münzhandelsplattform bis zu 9 Milliarden US-Dollar gewaschen. Er wurde inzwischen an Frankreich ausgeliefert und verurteilt bis zu fünf Jahren Haft wegen Geldwäsche.
Quelle: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/