Spaniens Zentralbank ist bereit, den neuen Registrierungsprozess für Krypto-Börsen von September bis Oktober einzuführen. Börsen werden zusammen mit Verwahrungsplattformen und Wallets für Krypto-Assets falls angefordert sich bei Behörden anzumelden, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies wird nach Ansicht der Institution Fragen der Transparenz und der Terrorismusfinanzierung angehen.
Die vorgenannten Schritte sind durch das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgeschrieben. Es wurde letztes Jahr vom spanischen Parlament verabschiedet. Später wurde diese Bestimmung in das Königliche Gesetzesdekret aufgenommen 7 / 2021. Für die Durchführung des Registers ist eine Frist von sechs Monaten ab Inkrafttreten, dh vom 29. April bis 29. Oktober, vorgesehen. Das Gesetz besagt, dass der Zweck darin besteht,
„Verbessern Sie die Mechanismen zur Terrorismusprävention und verbessern Sie die Transparenz und Verfügbarkeit von Informationen über echte Kryptowährungsbesitzer.“
Sobald das Verfahren mit den Anweisungen und den erforderlichen Formularen zur Beantragung der Eintragung in das neue Register von der Bank freigegeben ist, haben die Unternehmen bis Januar 2022 Zeit, ihre Anträge einzureichen. Grundlage für die Aufnahme in das Register ist die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Neben den AML-Protokollen sollten die Anbieter von Digital Asset Service Providern auch die „kommerziellen und professionellen“ Compliance-Anforderungen der Zentralbank erfüllen.
Darüber hinaus unterliegen Personen, die an der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem „Umtausch von virtueller Währung gegen gesetzliche Zahlungsmittel“ beteiligt sind, „Vorbeugungspflichten“. Darüber hinaus wird das Register mit denen anderer Länder der Europäischen Union verbunden. Um die Transparenz zu erhöhen, wird es auch der Öffentlichkeit zur Ansicht zugänglich sein.
Ein proaktives regulatorisches Umfeld
Spanische Behörden und Gesetzgeber haben in letzter Zeit viel Zeit damit verbracht, die Kryptowährungsbranche zu regulieren. Anfang dieses Jahres hat die spanische Steuerbehörde intensiviert seine Überwachung der Kryptowährungsnutzung, indem sowohl Bürger als auch Einwohner aufgefordert werden, ihre Kryptowährungsbestände anzugeben, auch solche, die auf Plattformen im Ausland gehalten werden.
Darüber hinaus hat Spaniens Nationale Kommission für den Wertpapiermarkt (CNMV) kürzlich Warnungen ausgegeben gegen Huobi und Bybit, zusammen mit mehreren anderen, für den Betrieb ohne Lizenz. Registrierte Unternehmen müssen befugt sein, Wertpapierdienstleistungen in Spanien anzubieten.
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