verhaften

Israelische Polizei verhaftet Besitzer von Beitar Jerusalem und 7 Verdächtige wegen Kryptobetrugs in Höhe von mehreren Millionen Dollar

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Zeitstempel: 19. November 2021, 10:30 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Die israelische Polizei hat acht Verdächtige im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug festgenommen, nachdem sie ihre Häuser durchsucht und Beweise beschlagnahmt hatte. Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, ein bekannter Besitzer des Fußballvereins Beitar Jerusalem Football Club. 8 Personen bei Krypto-Betrug in Israel festgenommen Die israelische Polizei hat am Donnerstag acht Verdächtige festgenommen, die angeblich Dutzende Millionen Schekel in einem Kryptowährungs-Betrugssystem gestohlen haben. Die Festnahmen erfolgten, nachdem Beamte der Antikorruptionseinheit Lahav 433 der Polizei die Wohnungen und Büros der Verdächtigen durchsucht hatten. Sie sammelten Beweise und beschlagnahmten

Russischer Krypto-Geschäftsmann in den Niederlanden festgenommen, Moskau bestätigt

Quellknoten: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zeitstempel: 7. November 2021, 2:08 Uhr - Geändert am: 7. November 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Ein russischer Krypto-Geschäftsmann ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau von Behörden in den Niederlanden festgenommen worden. Der lange Arm des Gesetzes holte den Mann ein – der in direktem Zusammenhang mit der Gründung von zwei Krypto-Austauschplattformen steht, nachdem er Anfang dieses Monats festgenommen worden war, wenn auch angeblich auf Ersuchen der US-Strafverfolgungsbehörden. Russischer Krypto-Geschäftsmann in Holland festgenommen Laut einem Bericht von Forkleg News, der eine gewisse Maria Zakharova vom russischen Außenministerium zitierte, Denis Dubnikov, Mitbegründer von

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,

Bitcoin-Einnahmen aus COVID-19 Business Support Scheme Betrug beschlagnahmt

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Zeitstempel: 14. August 2020, 7:39 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Laut einem Bericht der Metropolitan Police wurde eine britische Frau im Besitz von Bitcoin (BTC) im Wert von 115,000 Pfund (150,000 USD) festgenommen. Die Kryptowährung soll der Erlös eines betrügerischen Programms zur Beantragung von Staatskrediten zur Unterstützung kleiner Unternehmen im Zuge der Coronavirus-Pandemie sein. Die 35-jährige Frau wurde wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäsche und Vernachlässigung von Kindern festgenommen die Durchsuchung einer Wohnadresse in Ipswich, Großbritannien am 12. August. Die Beamten beantragten erfolgreich die Festnahme des Bitcoins in der Kryptowährungs-Wallet des Verdächtigen

OneCoin-Mitbegründer entkommt nach gerichtlicher Einigung der 90-jährigen Haftstrafe

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Zeitstempel: 7. August 2020 4:37 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Konstantin Ignatov, Mitbegründer des großen Kryptowährungs-Exit-Betrugs OneCoin, musste zunächst mit bis zu 90 Jahren Gefängnis rechnen, nachdem er sich im November 2019 schuldig bekannt hatte. Nun scheint es jedoch, dass Ignotov nicht mehr einer der Hauptangeklagten in den von OneCoin eingeleiteten Gerichtsverfahren ist Opfer des 4-Milliarden-Dollar-Betrugs, heißt es in einem Bericht von Finance Magnates vom 7. August. OneCoin-Investoren, die die Kläger Donald Berdeaux und Christine Grablis vertreten, haben einer Einigung mit Ignatov zugestimmt. Während die Einzelheiten der gerichtlichen Einigung unklar bleiben, deuten Gerichtsdokumente darauf hin, dass die Fall wird weiterhin Ziel sein