Verbrechen

Von der Dominanz zur Compliance

Quellknoten:
Zeitstempel: 3. Dezember 2023 1:04 Uhr - Geändert am: 3. Dezember 2023 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Am vergangenen Dienstag hat Binance seine langjährigen Rechtsstreitigkeiten mit mehreren US-Regierungsbehörden beigelegt, darunter dem Justizministerium (DoJ), dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Es gelang ihnen jedoch nicht, mit der Securities and Exchange Commission (SEC) eine Einigung über ihre ausstehenden Anklagen zu erzielen. Als Teil des Vergleichs hat Binance zugestimmt, eine horrende Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Darüber hinaus wird Changpeng Zhao (CZ), der CEO von Binance, zurücktreten

Israelische Polizei verhaftet Besitzer von Beitar Jerusalem und 7 Verdächtige wegen Kryptobetrugs in Höhe von mehreren Millionen Dollar

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Zeitstempel: 19. November 2021, 10:30 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Die israelische Polizei hat acht Verdächtige im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug festgenommen, nachdem sie ihre Häuser durchsucht und Beweise beschlagnahmt hatte. Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, ein bekannter Besitzer des Fußballvereins Beitar Jerusalem Football Club. 8 Personen bei Krypto-Betrug in Israel festgenommen Die israelische Polizei hat am Donnerstag acht Verdächtige festgenommen, die angeblich Dutzende Millionen Schekel in einem Kryptowährungs-Betrugssystem gestohlen haben. Die Festnahmen erfolgten, nachdem Beamte der Antikorruptionseinheit Lahav 433 der Polizei die Wohnungen und Büros der Verdächtigen durchsucht hatten. Sie sammelten Beweise und beschlagnahmten

IRS beschlagnahmte dieses Jahr Krypto in Höhe von 3.5 Milliarden US-Dollar und rechnet mit weiteren Milliarden

Quellknoten: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Zeitstempel: 19. November 2021, 6:00 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) beschlagnahmte im Geschäftsjahr 3.5 eine Kryptowährung im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar. Gesponsert gesponsert Laut dem neuesten IRS-Strafuntersuchungsbericht entspricht diese Zahl 93% der Vermögenswerte, die im vergangenen Jahr von der Steuervollstreckung beschlagnahmt wurden. Das Steuereintreibungsamt geht davon aus, dass es im kommenden Jahr weitere Krypto-Milliarden aus Steuerbetrug und anderen Straftaten beschlagnahmen könnte Ermittlungsleiter Jim Lee. "Wurden

Bitcoin Taproot Upgrade: eine „unbedeutende Verbesserung“?

Quellknoten: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Zeitstempel: 16. November 2021, 10:52 Uhr - Geändert am: 16. November 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als „geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie“ kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste „große“ Bitcoin Core Upgrade seit 2017. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem WIRD Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. „Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung“, meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. „Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.“

Brasilianischer Bundesabgeordneter schlägt Krypto-Zahlungsoption für Arbeitnehmer vor

Quellknoten: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Zeitstempel: 7. November 2021, 3:32 Uhr - Geändert am: 7. November 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Der brasilianische Bundesabgeordnete und Kongressabgeordnete Luizão Goulart hat einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, um Krypto zu einer legalen Zahlungsform für Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor zu machen. Brasilianischer Bundesabgeordneter, der versucht, Krypto-Gehälter zu legalisieren Goularts Vorschlag sieht vor, ein neues Gesetz zu erlassen, das allen brasilianischen Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, ihre Löhne und Gehälter von ihren Arbeitgebern in Kryptowährungen zu verlangen. Der Gesetzentwurf garantiert jedoch, dass Krypto-Zahlungen erst nach einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen den Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber erfolgen. Die übersetzte Version

Kann ein verurteilter Kunstfälscher das nächste große Ding in NFTs werden?

Quellknoten: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Zeitstempel: 8. Oktober 2021, 3:18 Uhr - Geändert am: 8. Oktober 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Wolfgang Beltracchi ist ein bekannter und bereits verurteilter Kunstfälscher. Beltracchi ist auch das jüngste Mitglied des Clubs der nicht fungiblen Token (NFT). Der deutsche Kunstfälscher hat für seine Verbrechen bereits eine Gefängnisstrafe verbüßt, nutzt seine Fähigkeiten aber für eine digitale Kunstsammlung. Sponsored Sponsored Artist Wolfgang Beltracchi hat eine lange Geschichte in der Kreation von Gemälden für High-End-Kunden weltweit. Aber nicht so, wie es die meisten Künstler tun. Der bemerkenswerte Unterschied besteht darin, dass Beltracchi Jahrzehnte damit verbracht hat, Werke der größten Künstler der Geschichte zu schmieden und

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,

Vorschlag des US-Finanzministeriums wendet die Reiseregel auf Crypto an

Quellknoten: https://beincrypto.com/us-treasury/
Zeitstempel: 20. Dezember 2020 2:57 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Am 18. Dezember veröffentlichte eine Abteilung des US-Finanzministeriums eine Reihe von Vorschlägen zur grenzüberschreitenden Übertragung digitaler Vermögenswerte. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat einen Vorschlag veröffentlicht, der darauf abzielt, Schlupflöcher bei der Bewegung digitaler Vermögenswerte zu schließen. In der Ankündigung zur Veröffentlichung forderte FinCEN auch Beiträge aus der Öffentlichkeit. Die als Travel Rule bezeichnete Maßnahme betrifft grenzüberschreitende Überweisungen. Erkenne dich selbst Der Hauptschwerpunkt des Vorschlags ist eine Änderung in Bezug auf digitale Geldbörsen in Privatbesitz. Anbieter von Virtual-Asset-Diensten müssen nun Folgendes verlangen

Ransomware-Angriffe, die Krypto fordern, sind leider hier, um zu bleiben

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Zeitstempel: 8. August 2020, 3:00 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Jahr für Jahr verändert sich die Ransomware-Landschaft dramatisch. Im Jahr 2019 kam es zu einem erneuten Wiederaufleben von Angriffen, als Unternehmen und Regierungsinstitutionen aufgrund ihrer Fähigkeit, höhere Auszahlungen zu erzielen, zu den Hauptzielen von Ransomware wurden. Der letzte Angriff gegen Garmin, ein Unternehmen für Navigationssysteme, war am 23. Juli. Durch den Angriff waren viele seiner Online-Dienste wie der Kundensupport, Website-Funktionen und die Unternehmenskommunikation betroffen. Berichten zufolge startete die russische Cyberbande Evil Corp den Angriff und forderte Kryptowährung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, um den Zugang zu den Diensten von Garmin wiederherzustellen. Insgesamt nach a

Blockchain Intelligence Firm Chainalysis sucht neue Partner, um seine Reichweite zu erweitern

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Zeitstempel: 9. April 2020, 9:05 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
Quellcluster:
Neuauflage von Plato

Das in New York ansässige Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis startet ein großes Partnerschaftsprogramm, um seinen Betrieb zu erweitern und seine Intelligenzkapazitäten zu erweitern Durchsetzungsbehörden, um Blockchain-Transaktionen zu überwachen und mutmaßliche illegale Aktivitäten zu verfolgen. In einem Gespräch mit Cointelegraph am 9. April erklärte Jason Bonds, Chief Revenue Officer von Chainalysis, dass das Programm der Zusammenarbeit mit mehreren Kategorien von Partnern gewidmet sei. Die ersten wichtigen Anbieter von Krypto-Infrastrukturen werden dabei helfen Kettenanalyse und die gesamte Industrie