FinCen

Von der Dominanz zur Compliance

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Zeitstempel: 3. Dezember 2023 1:04 Uhr - Geändert am: 3. Dezember 2023 - Veröffentlicht von:
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Neuauflage von Plato

Am vergangenen Dienstag hat Binance seine langjährigen Rechtsstreitigkeiten mit mehreren US-Regierungsbehörden beigelegt, darunter dem Justizministerium (DoJ), dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Es gelang ihnen jedoch nicht, mit der Securities and Exchange Commission (SEC) eine Einigung über ihre ausstehenden Anklagen zu erzielen. Als Teil des Vergleichs hat Binance zugestimmt, eine horrende Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Darüber hinaus wird Changpeng Zhao (CZ), der CEO von Binance, zurücktreten

Bitcoin Taproot Upgrade: eine „unbedeutende Verbesserung“?

Quellknoten: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Zeitstempel: 16. November 2021, 10:52 Uhr - Geändert am: 16. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Neuauflage von Plato

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als „geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie“ kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern das erste „große“ Bitcoin Core Upgrade seit 2017. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem WIRD Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. „Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung“, meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD. „Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.“

Ripple CEO sagt, SEC gibt keinen klaren Rahmen für Krypto, diskutiert XRP-Klage

Quellknoten: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Zeitstempel: 27. September 2021, 1:38 Uhr - Geändert am: 27. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Neuauflage von Plato

Während die Klage mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC andauert, besteht Ripple-CEO Brad Garlinghouse darauf, dass die Kommission keine Klarheit in der Krypto-Regulierung geschaffen hat. Er sagte, die SEC nutze ihre Treffen mit Krypto-Unternehmen als Lead-Generierung für Durchsetzungsmaßnahmen, und die Agentur habe ihre Mission, Investoren zu schützen, aus den Augen verloren. Ripples CEO behauptet, dass die SEC Treffen mit Kryptounternehmen als Lead-Generierung für Durchsetzungsmaßnahmen nutzt Inmitten der Klage der SEC wegen XRP bekräftigte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, seine Besorgnis über den Mangel an Klarheit in

Ripple CEO sagt, SEC gibt keinen klaren Rahmen für Krypto, diskutiert XRP-Klage

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Zeitstempel: 26. September 2021 10:30 Uhr - Geändert am: 26. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Neuauflage von Plato

Während die Klage mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC andauert, besteht Ripple-CEO Brad Garlinghouse darauf, dass die Kommission keine Klarheit in der Krypto-Regulierung geschaffen hat. Er sagte, die SEC nutze ihre Treffen mit Krypto-Unternehmen als Lead-Generierung für Durchsetzungsmaßnahmen, und die Agentur habe ihre Mission, Investoren zu schützen, aus den Augen verloren. Ripples CEO behauptet, dass die SEC Treffen mit Kryptounternehmen als Lead-Generierung für Durchsetzungsmaßnahmen nutzt Inmitten der Klage der SEC wegen XRP bekräftigte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, seine Besorgnis über den Mangel an Klarheit in

Vorschlag des US-Finanzministeriums wendet die Reiseregel auf Crypto an

Quellknoten: https://beincrypto.com/us-treasury/
Zeitstempel: 20. Dezember 2020 2:57 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Am 18. Dezember veröffentlichte eine Abteilung des US-Finanzministeriums eine Reihe von Vorschlägen zur grenzüberschreitenden Übertragung digitaler Vermögenswerte. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat einen Vorschlag veröffentlicht, der darauf abzielt, Schlupflöcher bei der Bewegung digitaler Vermögenswerte zu schließen. In der Ankündigung zur Veröffentlichung forderte FinCEN auch Beiträge aus der Öffentlichkeit. Die als Travel Rule bezeichnete Maßnahme betrifft grenzüberschreitende Überweisungen. Erkenne dich selbst Der Hauptschwerpunkt des Vorschlags ist eine Änderung in Bezug auf digitale Geldbörsen in Privatbesitz. Anbieter von Virtual-Asset-Diensten müssen nun Folgendes verlangen

Nur 22% der Banker und Finanzermittler fühlen sich zuversichtlich, kryptobezogene Zahlungen zu erkennen  

Quellknoten: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Zeitstempel: 9. Dezember 2020 9:20 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Nur 22% der Banker und Finanzermittler sind zuversichtlich, kryptobezogene Zahlungen zu erkennen - CipherTrace skip to main content How Cryptocurrency Intelligence Tip the Scale in 22 Sanctions Evasion“ wurden über 9 Teilnehmer verschiedener Finanzinstitute gefragt, ob sie sich sicher fühlen, kryptowährungsbezogene Zahlungen zu erkennen, die durch ihre Institutionen und/oder Untersuchungen fließen. Über drei Viertel – 2020 % – der Teilnehmer antworteten, dass sie sich nicht sicher fühlen, kryptobezogene Zahlungen zu erkennen

Langsam aber stetig: FATF-Überprüfung hebt den Kampf der Krypto-Börsen hervor, die AML-Standards zu erfüllen

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Zeitstempel: 8. August 2020, 9:00 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Im Juni 2019 hat die zwischenstaatliche Financial Action Task Force (FATF) ihre überarbeiteten Standards für Virtual Asset Service Provider vorgestellt. Das Dokument legt die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung (AML/CFT) fest, die regulierte VASPs – der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf Handelsplattformen für Kryptowährungen – schließlich in ihren täglichen Betrieb umsetzen müssen. Die Richtlinien sind als Empfehlungen formuliert, und die FATF überlässt es den Regierungen der teilnehmenden Nationen, ihre eigenen Regelungen in Übereinstimmung mit den vorgeschlagenen Prinzipien zu entwickeln. Der Watchdog hat außerdem einen 12-monatigen Überprüfungszeitraum zur Überwachung der Öffentlichkeit und

FATF bewertet US-Regierung zur Durchsetzung der Kryptoregulierung 

Quellknoten: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Zeitstempel: 5. April 2020, 12:32 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Die Financial Action Task Force, eine der bekanntesten Anti-Geldwäsche-(AML)-Durchsetzungsbehörden der Welt, hat die US-Regierung wegen ihrer laxen Durchsetzung der Richtlinien kritisiert. Am 31. März veröffentlichte das Gremium einen Bericht, in dem es erklärte, dass die Vereinigten Staaten ihre Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CTF) nur „weitgehend einhalten“, insbesondere wenn es um die Ausgabe virtueller Währungen geht. Höheres Bewusstsein ist gut, aber es gibt immer noch Lücken. In dem Bericht erläuterte die FATF den Grad der Einhaltung der zuletzt herausgegebenen Empfehlungen durch die Vereinigten Staaten