Strafverfolgung

Kasachstan stabilisiert sich, staatliche Ansprüche, während Krypto-Miner in die Zukunft des Landes blicken

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-is-stabilizing-government-claims-as-crypto-miners-look-to-future-in-country/
Zeitstempel: 10. Januar 2022 12:30 Uhr - Geändert am: 10. Januar 2022 - Veröffentlicht von:
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Die Lage in Kasachstan, das in der ersten Woche des Jahres von regierungsfeindlichen Protesten heimgesucht wurde, normalisiert sich, behaupten zentrale Behörden. Die massive Krypto-Mining-Industrie des Landes, die während der Bürgerunruhen zusätzlich zu Strommangel mit einem Internet-Blackout konfrontiert war, hofft nun, dass das Land dennoch ein attraktiver Standort für Bergleute bleibt. Präsident Tokajew hat die Nation unter Kontrolle Nach tagelangen Unruhen sagt die umkämpfte Regierung von Kasachstans Präsident Kassym-Jomart Tokajew, das Land habe sich nun stabilisiert. Strafverfolgungsbehörden haben alle Verwaltungsgebäude zurückerobert, die von Demonstranten angegriffen wurden

Israel verschärft Krypto- und Geldwäschevorschriften

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Zeitstempel: 17. November 2021, 1:14 Uhr - Geändert am: 17. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Israels Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche hat eine Verschärfung der Vorschriften für den Krypto- und Fintech-Sektor angekündigt. Sponsored Sponsored Israel verstärkt den Einsatz im Kampf gegen Kryptowährungskriminalität. Die Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche gab über den Behördenleiter bekannt, dass neue Regelungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten und zur Normalisierung der Nutzung von Kryptowährung und anderen FinTech-Produkten in Kraft getreten sind. Laut Behördendirektor Shlomit Wegman wird die Anwendung dieser Vorschriften dazu beitragen, Ordnung und klare Standards zu schaffen. Die Vorschriften

US-Finanzministerium und Israel gründen Joint Venture zur Bekämpfung der Cyberkriminalität

Quellknoten: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Zeitstempel: 15. November 2021, 2:37 Uhr - Geändert am: 15. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Die USA und Israel bündeln ihre Kräfte, um die wachsende Bedrohung durch Ransomware-Angriffe zu bekämpfen, die bei den betroffenen Opfern oft finanzielle Zerstörungen hinterlassen. Der stellvertretende US-Finanzminister traf sich mit zwei israelischen Beamten, dem Finanzminister und dem Generaldirektor der Nationalen Cyberdirektion, um den Start des Joint Ventures zu formalisieren. Ziel des Projekts ist es, „die Entwicklung von Instrumenten zur Risikominderung für die Strafverfolgung zu überwachen, um die Effizienz der Analyse und Durchsetzung zu verbessern“.

Russischer Krypto-Geschäftsmann in den Niederlanden festgenommen, Moskau bestätigt

Quellknoten: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zeitstempel: 7. November 2021, 2:08 Uhr - Geändert am: 7. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Ein russischer Krypto-Geschäftsmann ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau von Behörden in den Niederlanden festgenommen worden. Der lange Arm des Gesetzes holte den Mann ein – der in direktem Zusammenhang mit der Gründung von zwei Krypto-Austauschplattformen steht, nachdem er Anfang dieses Monats festgenommen worden war, wenn auch angeblich auf Ersuchen der US-Strafverfolgungsbehörden. Russischer Krypto-Geschäftsmann in Holland festgenommen Laut einem Bericht von Forkleg News, der eine gewisse Maria Zakharova vom russischen Außenministerium zitierte, Denis Dubnikov, Mitbegründer von

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
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gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,

Bank of Russia listet Krypto-Unternehmen unter Finanzpyramiden

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/
Zeitstempel: 24. September 2021, 6:00 Uhr - Geändert am: 24. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Die russische Zentralbank hat kürzlich ihre Datenbank mit Finanzmarktakteuren erweitert, die im Verdacht rechtswidriger Aktivitäten stehen. Mehrere Kryptounternehmen wurden der Liste hinzugefügt, zusammen mit Unternehmen, die Anzeichen von Ponzi-Systemen tragen, sowie illegalen Kreditorganisationen und Devisenhändlern. Zentralbank von Russland setzt Kryptoplattformen auf schwarze Liste Im Rahmen ihrer Überwachung des Finanzsektors identifiziert die Zentralbank Russlands (CBR) regelmäßig illegale Finanzdienstleister und warnt russische Investoren vor betrügerischen Plattformen. Diese Woche hat die Regulierungsbehörde ihrer wachsenden Liste weitere 105 Unternehmen hinzugefügt

Ihr September-Newsletter rund um BitPay und Crypto

Quellknoten: https://bitpay.com/blog/welcome-to-the-september-cryptie/
Zeitstempel: 23. September 2021, 9:26 Uhr - Geändert am: 23. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Wir haben einen weiteren Monat voller Krypto-Nachrichten und BitPay-Ereignisse, darunter eine aufregende neue Partnerschaft, eine Produktintegration und weitere Updates rund um die globale Krypto-Einführung. Vergiss nicht, herauszufinden, was „Swap“ bedeutet, und erfahre in unserem Produkthighlight mehr über BitPay Reload Krypto-Zahlungen und ziehen neue Geschäfte an. Lesen Sie die Ankündigung hier.Unser CEO Stephen Pair erläutert, warum es wichtig ist, dass der Ansatz zur Krypto-Regulierung geht

Chinesische Provinz will Bitcoin-Miner von Wasserkraftwerken abschneiden

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/chinese-province-to-cut-off-bitcoin-miners-from-hydropower-stations
Zeitstempel: 23. August 2021, 7:44 Uhr - Geändert am: 23. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Die Aufsichtsbehörden des Landkreises Yingjiang in Yunnan, China, haben Wasserkraftwerke strikt davor gewarnt, Strom an Unternehmen zu liefern, die am Bitcoin-Mining (BTC) beteiligt sind. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde behauptet, dass das Büro der Volksregierung des Landkreises Yingjiang eine Mitteilung an die Wasserkraftwerke herausgegeben habe, um die Aufsicht über den Bitcoin-Bergbau zu stärken. Den Kraftwerken wurde der Ankündigung zufolge bis Dienstag, 24. August, Zeit gegeben, Bergbauunternehmen von der „illegalen“ Versorgung ihres Netzes zu streichen. Nach Ablauf der vorgegebenen Frist plant der Landkreis Berichten zufolge, die Stromversorgung der Bitcoin-Minenbetriebe „gewaltsam abzubauen“.

Unsere Mitteilungen über die Datenverletzung und die Phishing-Versuche

Quellknoten: https://www.ledger.com/blog/our-communications-about-data-breach
Zeitstempel: 21. Dezember 2020, 10:30 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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12 | Blog-Beiträge, Sicherheit Seit wir die Datenschutzverletzung im Juli entdeckt haben, sind wir in unserer Kommunikation mit unseren Kunden so offen und transparent wie möglich und proaktiv. Wir haben am 21. Juli eine E-Mail an unsere gesamte Datenbank, ungefähr 2020 Million Menschen, gesendet, aber nur 1% haben diesen Sicherheitshinweis geöffnet. Am selben Tag kommunizierten wir offen und proaktiv mit den Medien: The Block, Decrypt, Capital… in den sozialen Medien (Twitter, Reddit und Facebook). Diese Datenschutzverletzung führte zu aggressiven Phishing-Angriffen gegen unsere Kunden. Wir haben intensiv darüber kommuniziert. Zuerst,

Vorschlag des US-Finanzministeriums wendet die Reiseregel auf Crypto an

Quellknoten: https://beincrypto.com/us-treasury/
Zeitstempel: 20. Dezember 2020 2:57 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Am 18. Dezember veröffentlichte eine Abteilung des US-Finanzministeriums eine Reihe von Vorschlägen zur grenzüberschreitenden Übertragung digitaler Vermögenswerte. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat einen Vorschlag veröffentlicht, der darauf abzielt, Schlupflöcher bei der Bewegung digitaler Vermögenswerte zu schließen. In der Ankündigung zur Veröffentlichung forderte FinCEN auch Beiträge aus der Öffentlichkeit. Die als Travel Rule bezeichnete Maßnahme betrifft grenzüberschreitende Überweisungen. Erkenne dich selbst Der Hauptschwerpunkt des Vorschlags ist eine Änderung in Bezug auf digitale Geldbörsen in Privatbesitz. Anbieter von Virtual-Asset-Diensten müssen nun Folgendes verlangen

Langsam aber stetig: FATF-Überprüfung hebt den Kampf der Krypto-Börsen hervor, die AML-Standards zu erfüllen

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Zeitstempel: 8. August 2020, 9:00 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Im Juni 2019 hat die zwischenstaatliche Financial Action Task Force (FATF) ihre überarbeiteten Standards für Virtual Asset Service Provider vorgestellt. Das Dokument legt die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung (AML/CFT) fest, die regulierte VASPs – der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf Handelsplattformen für Kryptowährungen – schließlich in ihren täglichen Betrieb umsetzen müssen. Die Richtlinien sind als Empfehlungen formuliert, und die FATF überlässt es den Regierungen der teilnehmenden Nationen, ihre eigenen Regelungen in Übereinstimmung mit den vorgeschlagenen Prinzipien zu entwickeln. Der Watchdog hat außerdem einen 12-monatigen Überprüfungszeitraum zur Überwachung der Öffentlichkeit und