Geldwäsche

Paribus. Die Fragilität der Finanzen.

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Zeitstempel: 25. März 2023, 7:29 Uhr - Geändert am: 25. März 2023 - Veröffentlicht von:
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Trotz vieler Turbulenzen an den Märkten in dieser Woche hat das Federal Open Market Committee (FOMC) genau das getan, was vorhergesagt wurde. Jerome Powell passte seine Sprache sorgfältig an und formulierte die Erzählung um seine Zinserhöhung um 25 Basispunkte neu, um zu versuchen, die Märkte zu beruhigen, zu deren Beschädigung er beigetragen hatte. Seine Forward Guidance sah nur vor, weitere Zinserhöhungen zu erwarten, falls die Inflation außer Kontrolle gerät. Er vermied es, Verantwortung für die jüngsten Bankenpleiten zu übernehmen, und behauptete stattdessen, dass der Sektor stabil und robust sei. In Wirklichkeit das globale Finanzsystem

Zu groß um zu scheitern?

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Zeitstempel: 7. Oktober 2022, 2:22 Uhr - Geändert am: 7. Oktober 2022 - Veröffentlicht von:
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Vor einigen Wochen haben wir die Credit Suisse in einigen unserer Artikel über Risikomanagement und Vorschriften behandelt. Diese Woche waren sie aus den falschen Gründen wieder in den Nachrichten, was sich auf den Kryptomarkt auswirken könnte. Einst der Liebling der Wall Street, entwickelt sich die Credit Suisse schnell zu ihrem Erzfeind. Nach mehreren Bußgeldern in Millionenhöhe sind sie von einem Skandal zum nächsten gestolpert. Im September 2021 gab die britische Financial Conduct Authority eine Erklärung heraus, in der es heißt: „Die Financial Conduct Authority hat der Credit Suisse eine Geldstrafe von über 147 Millionen Pfund wegen schwerwiegender Geldbußen auferlegt

Israelische Polizei verhaftet Besitzer von Beitar Jerusalem und 7 Verdächtige wegen Kryptobetrugs in Höhe von mehreren Millionen Dollar

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Zeitstempel: 19. November 2021, 10:30 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Die israelische Polizei hat acht Verdächtige im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug festgenommen, nachdem sie ihre Häuser durchsucht und Beweise beschlagnahmt hatte. Einer der Verdächtigen ist Moshe Hogeg, ein bekannter Besitzer des Fußballvereins Beitar Jerusalem Football Club. 8 Personen bei Krypto-Betrug in Israel festgenommen Die israelische Polizei hat am Donnerstag acht Verdächtige festgenommen, die angeblich Dutzende Millionen Schekel in einem Kryptowährungs-Betrugssystem gestohlen haben. Die Festnahmen erfolgten, nachdem Beamte der Antikorruptionseinheit Lahav 433 der Polizei die Wohnungen und Büros der Verdächtigen durchsucht hatten. Sie sammelten Beweise und beschlagnahmten

Indien erwägt Registrierung und Besteuerung bei der Kryptoregulierung

Quellknoten: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Zeitstempel: 19. November 2021, 10:01 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Indiens Regierung plant Vorschriften, die eine Registrierung von Coins vorschreiben könnten, bevor sie an Börsen notiert und gehandelt werden. Gesponsert Gesponsert Laut anonymen Quellen von Reuters ist der Prozess absichtlich umständlich, um Investoren davon abzuhalten, Kryptowährungen zu halten. Es dürfen nur Münzen gehandelt werden, die von der Regierung vorab genehmigt wurden, wobei diejenigen, die andere Münzen besitzen, eine Strafe riskieren. Diese Regulierung würde, wenn sie durchgeführt wird, eine Eintrittsbarriere für Tausende von Peer-to-Peer-Währungen schaffen. Eine andere hochrangige Regierungsquelle behauptete, dass Kapitalgewinne und andere Steuern, die sich möglicherweise auf über 40 % belaufen,

IRS beschlagnahmte dieses Jahr Krypto in Höhe von 3.5 Milliarden US-Dollar und rechnet mit weiteren Milliarden

Quellknoten: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Zeitstempel: 19. November 2021, 6:00 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) beschlagnahmte im Geschäftsjahr 3.5 eine Kryptowährung im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar. Gesponsert gesponsert Laut dem neuesten IRS-Strafuntersuchungsbericht entspricht diese Zahl 93% der Vermögenswerte, die im vergangenen Jahr von der Steuervollstreckung beschlagnahmt wurden. Das Steuereintreibungsamt geht davon aus, dass es im kommenden Jahr weitere Krypto-Milliarden aus Steuerbetrug und anderen Straftaten beschlagnahmen könnte Ermittlungsleiter Jim Lee. "Wurden

Israel fügt den Krypto- und Geldwäschevorschriften weitere Zähne hinzu

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Zeitstempel: 18. November 2021, 4:21 Uhr - Geändert am: 18. November 2021 - Veröffentlicht von:
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In seiner Kampagne gegen Kryptowährungsbetrug erhöht Israel den Einsatz. Laut dem Direktor der Behörde zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sind neue Gesetze in Kraft getreten, um illegales Verhalten zu verhindern und die Verwendung von Bitcoin und anderen FinTech-Produkten zu normalisieren. Die Umsetzung dieser Vorschriften, wie sie vom Leiter Shlomit Wegman angegeben wurde, wird dazu beitragen, Ordnung und klare Normen zu schaffen. Neue Einschränkungen und Vorteile Die Vorschriften sind ein direktes Ergebnis der Anforderungen der Financial Action Task Force 2018. Die Financial Action Task Force (FATF) besteht aus

Israel verschärft Krypto- und Geldwäschevorschriften

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Zeitstempel: 17. November 2021, 1:14 Uhr - Geändert am: 17. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Israels Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche hat eine Verschärfung der Vorschriften für den Krypto- und Fintech-Sektor angekündigt. Sponsored Sponsored Israel verstärkt den Einsatz im Kampf gegen Kryptowährungskriminalität. Die Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche gab über den Behördenleiter bekannt, dass neue Regelungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten und zur Normalisierung der Nutzung von Kryptowährung und anderen FinTech-Produkten in Kraft getreten sind. Laut Behördendirektor Shlomit Wegman wird die Anwendung dieser Vorschriften dazu beitragen, Ordnung und klare Standards zu schaffen. Die Vorschriften

Was ist der FATF-Leitfaden zu DeFi?

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Zeitstempel: 14. November 2021, 9:41 Uhr - Geändert am: 14. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Teilen Sie Bitpinas Liebe: Von Hans DoringoDie Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat am 28. Oktober 2021 Überarbeitungen und Aktualisierungen ihrer Virtual Asset Guidance für Virtual Asset Service Providers (VASPs) veröffentlicht In Übereinstimmung mit den Rückmeldungen und Überprüfungen bezüglich der Ungewissheit, wie die FATF ihre VASP-Standards auf die dezentrale Finanzierung (DeFi) anwenden würde, fuhr das Gremium mit der Fertigstellung der Leitlinien während seiner bis Oktober dauernden Plenarsitzung fort. Die aktualisierte Version der Leitlinien enthält Klarstellungen zum Vorschlag der FATF,

Brasilianischer Bundesabgeordneter schlägt Krypto-Zahlungsoption für Arbeitnehmer vor

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Zeitstempel: 7. November 2021, 3:32 Uhr - Geändert am: 7. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Der brasilianische Bundesabgeordnete und Kongressabgeordnete Luizão Goulart hat einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, um Krypto zu einer legalen Zahlungsform für Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor zu machen. Brasilianischer Bundesabgeordneter, der versucht, Krypto-Gehälter zu legalisieren Goularts Vorschlag sieht vor, ein neues Gesetz zu erlassen, das allen brasilianischen Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, ihre Löhne und Gehälter von ihren Arbeitgebern in Kryptowährungen zu verlangen. Der Gesetzentwurf garantiert jedoch, dass Krypto-Zahlungen erst nach einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen den Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber erfolgen. Die übersetzte Version

Russischer Krypto-Geschäftsmann in den Niederlanden festgenommen, Moskau bestätigt

Quellknoten: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zeitstempel: 7. November 2021, 2:08 Uhr - Geändert am: 7. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Ein russischer Krypto-Geschäftsmann ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau von Behörden in den Niederlanden festgenommen worden. Der lange Arm des Gesetzes holte den Mann ein – der in direktem Zusammenhang mit der Gründung von zwei Krypto-Austauschplattformen steht, nachdem er Anfang dieses Monats festgenommen worden war, wenn auch angeblich auf Ersuchen der US-Strafverfolgungsbehörden. Russischer Krypto-Geschäftsmann in Holland festgenommen Laut einem Bericht von Forkleg News, der eine gewisse Maria Zakharova vom russischen Außenministerium zitierte, Denis Dubnikov, Mitbegründer von

IWF warnt jetzt zuletzt davor, dass Kryptos „unerwünschte Türen“ öffnen

Quellknoten: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Zeitstempel: 2. Oktober 2021, 7:30 Uhr - Geändert am: 2. Oktober 2021 - Veröffentlicht von:
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Aus einer Handvoll Kryptowährungsbörsen sind plötzlich milliardenschwere Unternehmen geworden. Eine explosionsartige Popularität von Bitcoin hat zuvor kleine Plattformen zu Kraftpaketen gemacht, die Einnahmen in Millionenhöhe generieren. Und es ist auch nicht nur Bitcoin, auch andere Altcoins verzeichnen immense Anstiege. Quelle: IWF Crypto ist „riskant“ und öffnet „unerwünschte Türen“ Dasselbe war Thema eines kürzlich erschienenen Blogs des IWF (Internationaler Währungsfonds). Der Bericht stellte fest: „Der Gesamtmarktwert aller Krypto-Assets überstieg im September 2 2021 Billionen US-Dollar – ein 10-facher Anstieg seit Anfang 2020.

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

Quellknoten: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
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gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,