καταναλωτή

RIN 1506-AB47 Απαιτήσεις για ορισμένες συναλλαγές που περιλαμβάνουν μετατρέψιμο εικονικό νόμισμα ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία Η FinCEN υιοθετεί μια μετρημένη προσέγγιση για τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος που θέτουν τα πορτοφόλια Unhosted CVC Στις 18 Δεκεμβρίου, το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) κυκλοφόρησε μια προτεινόμενη αλλαγή κανόνα για συναλλαγές εικονικού νομίσματος με πορτοφόλια χωρίς φαντασία. Βάσει της προτεινόμενης αλλαγής, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις χρηματικών υπηρεσιών (MSB) θα πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα του πελάτη τους και να υποβάλλουν αναφορές για συναλλαγές CVC άνω των $ 10,000 και να τηρούν αρχεία συναλλαγών CVC άνω των $ 3,000 όταν ένας αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί