Οι χειριστές ενός παγκόσμιου συστήματος Ponzi που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα έχουν κατηγορηθεί για απάτη και ξέπλυμα χρήματος μετά από έρευνα των εγχώριων ερευνών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τέσσερις από τους πέντε φερόμενους φορείς εκμετάλλευσης του AirBit Club, οι οποίοι φέρεται να απέκτησαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από θύματα, συνελήφθησαν και αναμένεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 18 Αυγούστου, ενώ ο πέμπτος συνελήφθη στον Παναμά και είναι εν αναμονή έκδοσης στις ΗΠΑ
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα τέλη του 2015 και πωλήθηκε ως πολυεπίπεδη λέσχη μάρκετινγκ στον κλάδο κρυπτονομισμάτων. Οι κατηγορούμενοι φιλοξένησαν φιλοξενούμενες πλούσιες παρουσιάσεις για να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να χωρίσουν σε μετρητά, υπόσχοντας εγγυημένες καθημερινές αποδόσεις από την εξόρυξη και την εμπορία κρυπτονομισμάτων.
Ενώ μια διαδικτυακή πύλη για επενδυτές έδειξε όντως αυτά τα «κέρδη» να αυξάνονται, στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιήθηκε εξόρυξη ή συναλλαγή κρυπτονομισμάτων. Αντ 'αυτού, τα χρήματα που κατατέθηκαν δαπανήθηκαν για πολυτελή αγαθά και ακίνητα, και φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση ακόμη πιο υπερβολικών παρουσιάσεων για να προσελκύσουν περισσότερα θύματα.
Ήδη από το 2016, τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούσαν να αποσύρουν τα έσοδα συναντήθηκαν με δικαιολογίες, καθυστερήσεις και κρυφές χρεώσεις, και σύμφωνα με πληροφορίες είπαν ότι πρέπει να στρατολογήσουν νέα μέλη εάν ήθελαν να λάβουν τις επιστροφές.
Οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν επίσης να αποκρύψουν το σχέδιο και τη συμμετοχή τους, ζητώντας πληρωμές μέλους σε μετρητά, φέρονται να ξεπλένουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια από διάφορα καταπιστεύματα και τραπεζικούς λογαριασμούς και αφαιρώντας αρνητικές πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο από το Διαδίκτυο.
Όπως ανέφερε η Cointelegraph τον περασμένο μήνα, ένα μέλος ενός άλλου προγράμματος Ponzi που βασίστηκε σε κρυπτογράφηση που είχε καθαρά 722 εκατομμύρια δολάρια δεσμεύτηκε για κατηγορίες απάτης και πώλησης μη εγγεγραμμένων κινητών αξιών.