Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας επέκτεινε πρόσφατα τη βάση δεδομένων της με παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς που είναι ύποπτοι για παράνομες δραστηριότητες. Αρκετές εταιρείες κρυπτογράφησης προστέθηκαν στη λίστα μαζί με οντότητες που φέρουν σημάδια σχεδίων Ponzi, καθώς και παράνομους πιστωτικούς οργανισμούς και εμπόρους συναλλάγματος.
Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας Μαύρες λίστες Crypto Platforms
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, η Κεντρική Ρωσία (CBR) εντοπίζει τακτικά παράνομους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προειδοποιεί τους Ρώσους επενδυτές για δόλιες πλατφόρμες. Αυτή την εβδομάδα, η ρυθμιστική αρχή πρόσθεσε άλλες 105 εταιρείες στην ανάπτυξή της λίστα επιχειρήσεων που εμφανίζουν «σημάδια παράνομων δραστηριοτήτων στη χρηματοπιστωτική αγορά».
Μεταξύ των νέων καταχωρίσεων, η νομισματική αρχή έχει θέσει σε μαύρη λίστα ορισμένες εταιρείες κρυπτογράφησης. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ταξινομηθεί ως παρόμοια χρηματοπιστωτικά συστήματα πυραμίδων. Τα Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital και Money Miner ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Μια άλλη οντότητα, η Bitford, έχει οριστεί ως «παράνομος επαγγελματίας συμμετέχων στην αγορά κινητών αξιών».
Η τράπεζα υπενθύμισε στο κοινό ότι για να προσφέρουν τις περισσότερες οικονομικές υπηρεσίες στη Ρωσική Ομοσπονδία, οι πάροχοι πρέπει να λάβουν άδεια από την κεντρική τράπεζα ή να εγγραφούν στη ρυθμιστική αρχή. "Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, τότε, πιθανότατα, ο οργανισμός λειτουργεί παράνομα και οι καταναλωτές μπορούν να εξαπατηθούν", λέει η αρχή ενώ προειδοποιεί επίσης ότι δεν είναι υποχρεωμένη από τον ισχύοντα νόμο να αποζημιώσει θύματα παράνομων πλατφορμών.
Τον περασμένο μήνα, η Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε στη μαύρη λίστα τρεις οντότητες - To The Mars, To The Moon και TTM Group - που συνδέονται με την προώθηση του Φοίνικο κρυπτική πυραμίδα. Οι οικονομικές ζημίες που αποδίδονται στο σχέδιο Ponzi, ένα από τα μεγαλύτερα στη σύγχρονη ρωσική ιστορία, ανέρχονται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις που παραθέτει το Forklog. ΕΝΑ αναφέρουν από την Chainalysis αποκάλυψε ότι η πυραμίδα έλαβε bitcoin αξίας άνω του 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από δύο χρόνια πριν καταρρεύσει αυτό το καλοκαίρι.
Η CBR κατέγραψε τη μαύρη λίστα του Finiko τον Φεβρουάριο και μια παρτίδα 15 έργων κρυπτονομισμάτων προστέθηκε τον Ιούνιο, σημείωσε το πρακτορείο ειδήσεων κρυπτογράφησης. «Για την καταστολή των παράνομων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, η Τράπεζα της Ρωσίας λαμβάνει μέτρα για να αποκλείσει τους ιστότοπους αυτών των εταιρειών και επίσης αλληλεπιδρά με την επιβολή του νόμου και άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς, ξένες ρυθμιστικές αρχές για την εφαρμογή άλλων μέτρων», εξήγησε η αρχή.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έχει συνεχώς αντίθετος υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων, εκδίδοντας πολλαπλές προειδοποιήσεις για τους επενδυτές. Την περασμένη εβδομάδα, ο αναπληρωτής πρόεδρός της Σεργκέι Σβέτσοφ δήλωσε η τράπεζα δεν θα υποστηρίξει την αύξηση της πρόσβασης στις αγορές κρυπτονομισμάτων, επιμένοντας ότι το κρυπτονόμισμα είναι «πολύ επικίνδυνο και έχει σημάδια πυραμιδικού σχήματος». Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η ρυθμιστική αρχή συνιστάται οι τράπεζες μπλοκάρουν κάρτες και πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με κρυπτονομιστές και τον Ιούλιο, CBR συνιστάται Τα ρωσικά χρηματιστήρια να αποφύγουν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Πιστεύετε ότι η Τράπεζα της Ρωσίας αντιμετωπίζει εξίσου τις εταιρείες που εμπλέκονται στον χώρο κρυπτογράφησης; Μοιραστείτε τη γνώμη σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση
Πηγή: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/