Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) έχει ζητείται ότι ο υποτιθέμενος ιδρυτής του συστήματος crypto 147 εκατομμυρίων δολαρίων Ponzi Control-Finance θα κηρυχθεί προεπιλεγμένος.
Στις 3 Απριλίου, η CFTC υπέβαλε αίτηση αθέτησης υποχρεώσεων αφού ο φερόμενος ιδρυτής και διευθυντής της Control-Finance, Benjamin Reynolds, δεν απάντησε στην καταγγελία της ρυθμιστικής αρχής.
Το CFTC δεν μπορεί να εντοπίσει τον Reynolds μετά από 10 μήνες
Το παράπονο της CFTC ήταν κατατεθεί κατά τον Ιούνιο του 2019 — ισχυριζόμενος ότι η Reynolds υπεξαιρέθηκε τουλάχιστον 22,858 BTC από περισσότερους από 1,000 πελάτες από την 1η Μαΐου 2017.
Τον Ιανουάριο του 2020, η SEC ζητείται επιπλέον χρόνος για τον εντοπισμό του Ρέινολντς εν μέσω έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νότια Κορέα.
Τον Ιούλιο του 2019 η ρυθμιστική αρχή είχε προσπαθήσει να εξυπηρετήσει τη Reynolds σε δύο διευθύνσεις που σχετίζονται με τον διευθυντή του συστήματος, μαθαίνοντας αργότερα από επενδυτές Control-Finance ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να βρίσκεται στην Κορέα.
Η CFTC υπέβαλε ταυτόχρονα ειδοποίηση οικειοθελούς απόλυσης με την επιφύλαξη του Control-Finance.
Το σχέδιο Ponzi καταργεί 147 εκατομμύρια δολάρια
Η καταγγελία της CFTC ισχυρίζεται ότι η Control-Finance ισχυρίστηκε ότι εκτρέπει τα κεφάλαια των πελατών στις συναλλαγές των ειδικών υπαλλήλων της, ενώ εκτρέπει τα κεφάλαια νέων καταθετών στους προηγούμενους επενδυτές του συστήματος για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση των κερδών και να δημιουργήσει διαφημιστική εκστρατεία.
Η εταιρεία κατασκεύασε ένα σύστημα πυραμίδας γύρω από ένα υποτιθέμενο πρόγραμμα συνεργατών, το οποίο προωθήθηκε στο Twitter, το Facebook και το YouTube. Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Control-Finance αφαίρεσε τον ιστότοπό της, σταμάτησε να πραγματοποιεί πληρωμές συνεργατών και διέγραψε διαφημιστικό περιεχόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ενώ ισχυριζόταν ότι τα κεφάλαια των πελατών θα επιστραφούν τους επόμενους δύο μήνες, το ζεύγος ήταν ότι το σχέδιο ρευστοποιούσε τα 22,858 BTC που είχε στην κατοχή του για περίπου 147 εκατομμύρια δολάρια.
Η Control-Finance προσπάθησε να ξεπλύνει τα κεφάλαια μέσω χιλιάδων συναλλαγών, με το BTC να φτάνει τελικά σε πορτοφόλια που διατηρούνται με την καναδική ανταλλαγή κρυπτογράφησης CoinPayments.