Τρεις φερόμενοι ως έμποροι κρυπτονομισμάτων διεξήγαγαν ένα σχέδιο Ponzi το οποίο εξαπάτησε περισσότερους από 100 επενδυτές για περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε από μια οντότητα που σχηματίστηκε από τα θύματα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με μια ανακοίνωση Δημοσιεύτηκε στις 2 Απριλίου, το 3ο τρίμηνο Investment Recovery Vehicle, που εκπροσωπεί εξαπατημένους επενδυτές, κατηγόρησε την τριάδα των υποτιθέμενων εμπόρων κρυπτονομισμάτων ότι εξαπάτησαν τα θύματα υποσχόμενοι τους μια νικητήρια φόρμουλα συναλλαγών.
Μεταξύ των κατηγορουμένων, πρώην εργαζόμενοι του NYSE και της Wells Fargo
Η υπόθεση απάτης ομοσπονδιακών τίτλων ονόματα τρία άτομα ως κύριοι αυτουργοί του σχεδίου. Περιλαμβάνουν τον James Seijas, ο οποίος εργάστηκε ως οικονομικός σύμβουλος για τη Wells Fargo μέχρι τον Μάρτιο του 2019, ο Quan Tran, χειρουργός, και ο Michael Ackerman, ο οποίος ήταν θεσμικός μεσίτης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτοί οι τρεις πιστεύεται ότι οικειοποιήθηκαν χρήματα από τουλάχιστον 20 θύματα που μετέφεραν τις καταγγελίες τους στο δικαστήριο.
Το Q3 Recovery Vehicle δήλωσε τα εξής:
«Οι ιδρυτές υποστήριξαν, με δόλια, ότι οι επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για το εμπόριο κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας έναν αποκλειστικό και εξαιρετικά επιτυχημένο αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τον Ackerman».
Λιγότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιήθηκαν για συναλλαγές κρυπτογράφησης
Σύμφωνα με την καταγγελία, λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια «και πιθανώς λιγότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια» από τις επενδύσεις που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για συναλλαγές εικονικών νομισμάτων. Εν τω μεταξύ, οι κατηγορούμενοι φέρεται να υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια για προσωπική τους χρήση.
Το όχημα ανάκτησης ισχυρίστηκε ότι μεταξύ Αυγούστου 2017 και Δεκεμβρίου 2019 συγκεντρώθηκαν όλα τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Ponzi, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων σε μια ομάδα στο Facebook με επίκεντρο τον γιατρό.
Στην καταγγελία αναφέρονται επίσης η Donna Seijas (σύζυγος του James Seijas) και ο Steve Saunders, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος λειτουργιών της Skyway Capital Markets LLC.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme