Οι εισαγγελείς έχουν σταμάτησε μήνυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατά των φερόμενων χειριστών δόλιου ICO 30 εκατομμυρίων δολαρίων εν μέσω ανησυχιών ότι οι διαδικασίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα μιας παράλληλης έρευνας για τους κατηγορούμενους.
Το γραφείο του εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για το Νιου Τζέρσεϊ παρενέβη στην υπόθεση στις 2 Απριλίου.
Η αγωγή της SEC σταμάτησε εν μέσω ανησυχιών για την ακεραιότητα σχετικά με την παράλληλη έρευνα
Η αγωγή της SEC κατά των κατηγορουμένων Boaz Manor, Edith Pardo και των συνδεδεμένων εταιρειών CG Blockchain Inc και BCT Inc έχει σταματήσει για να διατηρηθεί η ακεραιότητα των παράλληλων ποινικών ερευνών στο σχέδιο του ζευγαριού.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η αναστολή είναι απαραίτητη για να αποτραπεί ο κατηγορούμενος από το να αποκτήσει πληροφορίες σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της αστικής ανακάλυψης που διαφορετικά θα ήταν αδύνατον υπό το στενό πεδίο της εγκληματικής ανακάλυψης.
«Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε έναν πολιτικό διάδικο να κινήσει ταυτόχρονα μια αλληλοεπικαλυπτόμενη ποινική υπόθεση, επειδή «η ομοιότητα των θεμάτων [αφήνει] ανοιχτό το ενδεχόμενο [ο κατηγορούμενος] να εκμεταλλευτεί αθέμιτα την αστική ανακάλυψη για την προώθηση της ποινικής του υπόθεσης». δήλωσε η κυβέρνηση.
Η SEC κατηγόρησε τον Boaz Manor, τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, και δύο εταιρείες, την CG Blockchain Inc. και την BCT Inc. SEZC, για παραβίαση των ομοσπονδιακών διατάξεων κατά της απάτης και καταχώρισης τίτλων των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών κατά τη διάρκεια Ιανουάριος.
Ενώ ο Πάρντο συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, η Μάνορ παραμένει ελεύθερη. Ωστόσο, η αντίστοιχη νομική εκπροσώπηση και των δύο ατόμων έχει συναινέσει στην αναστολή της καταγγελίας. Η καταγγελία ήταν κατατεθεί στις 12 Ιανουαρίου.
Από υπεξαίρεση hedge fund μέχρι απάτη ICO
Από το 2014 έως το 2018, το ζευγάρι φέρεται να έκανε μια σειρά παραποιήσεων σχετικά με τις λειτουργίες της CG Blockchain – συμπεριλαμβανομένου του δόλιου ισχυρισμού ότι 20 hedge funds πλήρωναν τέλη χρηματοδοτικής μίσθωσης στην εταιρεία για ένα ανύπαρκτο προϊόν που ονομάζεται ComplianceGuard.
Το ζευγάρι πιστεύεται επίσης ότι είπε ψέματα για το ποινικό υπόβαθρο της Manor - με τη Manor να το έχει σερβίρεται ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για άντληση 106 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα πλέον ανενεργό καναδικό hedge fund που είχε συνιδρυθεί.
Τον Αύγουστο του 2017, η CG Blockchain ξεκίνησε μια αρχική προσφορά νομισμάτων (ICO) για τη χρηματοδότηση ενός προϊόντος που υποτίθεται ότι είχαν συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν τα ίδια 20 hedge funds. Το ICO έληξε οκτώ μήνες αργότερα αφού απορρόφησε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση και fiat.