Σύνδεσμοι
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ, οι παγκόσμιες συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος φτάνουν έως και τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ένα μικρό μέρος αυτού του τεράστιου ποσού περνάει από το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι υπεύθυνοι παράγοντες σε αυτό εργάζονται για να το μειώσουν ακόμη περισσότερο. Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance έχει αναλάβει ιδιαίτερα την προστασία της ασφάλειας και της ασφάλειας του κόσμου της εικονικής χρηματοδότησης. Δείτε πώς βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν χρήματα.
Καταστρέφοντας το δαχτυλίδι FANCYCAT 500 εκατομμυρίων δολαρίων
Τον Ιούνιο του 2021, ο Binance ανακοίνωσε στο κοινό ότι η ομάδα ασφαλείας της έχει λάβει μέρος σε διεθνή έρευνα που κατέληξε στην κατάρρευση ενός παραγωγικού κύκλου εγκληματιών στον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία συνεργάστηκε στη λειτουργία με αρχές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανικής Αστυνομίας στον Κυβερνοχώρο, του Κυβερνητικού Γραφείου της Κορεατικής Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας, των ΗΠΑ, της Ισπανικής Πολιτικής Φρουράς, της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και άλλων. Ο κυβερνοχώρος, γνωστός ως FANCYCAT, έχει εκτελέσει πολλές εγκληματικές δραστηριότητες: διανομή κυβερνοεπιθέσεων. λειτουργία εναλλάκτη υψηλού κινδύνου · και ξέπλυμα χρημάτων από σκοτεινές διαδικτυακές λειτουργίες και επιθέσεις ransomware υψηλού προφίλ. Συνολικά, οι νομικές αρχές εκτιμούσαν ότι η FANCYCAT ήταν υπεύθυνη για ζημίες αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με ransomware και εκατομμύρια ακόμη από άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Βίντεο από τις συλλήψεις από Κυβερνοαστυνομία της Ουκρανίας:
Η έρευνα διαπίστωσε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που σχετίζονται με παράνομες ροές κρυπτονομισμάτων που έρχονται σε χρηματιστήρια, η ανταλλαγή δεν φιλοξενεί την ίδια την εγκληματική ομάδα, αλλά μάλλον χρησιμοποιείται ως μεσάζων για να ξεπλύνει τα κλεμμένα κέρδη. Κατανοώντας αυτή τη διάγνωση, η ομάδα ασφάλειας Binance εφάρμοσε μια προσέγγιση δύο επιπέδων στην έρευνα FANCYCAT. Ένα πρόγραμμα ανίχνευσης και ανάλυσης AML εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα και επέκτεινε το ύποπτο σύμπλεγμα, και μόλις χαρτογράφησαν το πλήρες ύποπτο δίκτυο, η Binance συνεργάστηκε με εταιρείες ανάλυσης blockchain ιδιωτικού τομέα για να αναλύσει τη δραστηριότητα σε αλυσίδα. Με βάση αυτό, η Binance διαπίστωσε ότι ο όμιλος δεν συνδέθηκε μόνο με το ξέπλυμα χρημάτων για επιθέσεις ransomware, αλλά και με άλλα παράνομα κεφάλαια. Αυτό οδήγησε στον εντοπισμό και την τελική σύλληψη του FANCYCAT.
Το έργο Binance's Bulletproof Exchanger Project
Τον Αύγουστο του 2020, η Binance ανακοίνωσε στο κοινό ότι ύποπτη δραστηριότητα που εντοπίστηκε και αναλύθηκε από την ομάδα της οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη μιας εγκληματικής οργάνωσης στον κυβερνοχώρο υπεύθυνη για μια εκστρατεία ransomware και το ξέπλυμα περισσότερων από 42 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Η Binance συμμετείχε σε αυτήν την επιχείρηση σε συνεργασία με την Cyber Police της Ουκρανίας.
Αυτή η εξέλιξη ήρθε αφού η Binance διέθεσε επιπλέον πόρους στις αρχές του 2020 στους ερευνητές της ασφάλειας για να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εγκληματίες ξεπλένουν χρήματα μέσω των "Bulletproof Exchangers"-οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων συχνά χρησιμεύουν ως σημεία εξαργύρωσης για πράξεις κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα και άλλες απάτες. Οι αλεξίσφαιροι εναλλάκτες είναι γνωστοί για τις επιεικείς πολιτικές που γνωρίζουν τον πελάτη (KYC) και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι αυτοί οι εναλλάκτες, οι οποίοι συχνά εδρεύουν σε περιοχές με έλλειψη επιβολής ή ρύθμισης, έχουν μεγάλο ποσοστό όγκου συναλλαγών που συνδέεται με κατηγορίες υψηλού κινδύνου, όπως επιθέσεις ransomware, αμυντικές ανταλλαγές και δραστηριότητες που σχετίζονται με το darknet.
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι το Binance σημαίνει επιχείρηση όταν πρόκειται για βοήθεια στις αρχές στον παγκόσμιο αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχει ήδη δεσμεύσει τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία της σε αυτόν τον σκοπό, που οδήγησε στη σύλληψη εγκληματιών που ευθύνονται για αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Και ως το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, βρίσκεται σε μοναδική θέση για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των μεγάλων δεδομένων του, τις εταιρικές συμπράξεις και πολλά άλλα.
Για να μάθετε περισσότερα για όλα όσα κάνει η κορυφαία ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως για την προστασία της ασφάλειας και της ασφάλειας του οικοσυστήματος, ακολουθήστε την Ιστολόγιο Binance.
Αυτή είναι μια χορηγία. Μάθετε πώς να προσεγγίζετε το κοινό μας εδώ. Διαβάστε παρακάτω την αποποίηση ευθυνών.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση