Παρά τις καλύτερες προσπάθειες πολλών εκεί έξω, οι επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι αχαλίνωτες στον σημερινό κόσμο. Σχεδόν φαίνεται σαν να εμφανίζεται ένα κάθε εβδομάδα.
Ένα διαχρονικό σχέδιο απάτης
Σύμφωνα με μια πρόσφατη αρχειοθέτηση με ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα, το Q3 Investment Recovery Vehicle, μια εταιρεία που εκπροσωπεί περισσότερους από 100 επενδυτές, μήνυσε μια τρίτη εταιρεία επειδή τους εξαπάτησε από μια συμφωνία.
Όπως εξηγεί η καταγγελία, η Q3 I LP ήταν μια εταιρεία που πούλησε τον εαυτό της με βάση την τεχνογνωσία των ιδρυτών της. Αυτοί οι ιδρυτές περιλαμβάνουν τον Michael Ackerman, πρώην θεσμικό χρηματιστή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. James Seijas, οικονομικός σύμβουλος που εργάστηκε για την Wells Fargo μέχρι τον Μάρτιο του 2019. και ο Κουάν Τραν, χειρουργός.
Η εταιρεία φέρεται να είχε πάρει χρήματα από αυτούς τους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι θα χρησιμοποιούσαν τα μετρητά για να κάνουν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με βάση έναν αλγόριθμο συναλλαγών υψηλής απόδοσης που είχε αναπτύξει ο Ackerman. Ο πρώην έμπορος εξήγησε σε πιθανούς επενδυτές ότι είχε χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο για να πραγματοποιήσει συναλλαγές μετοχών στο παρελθόν και ότι είχε κάνει ένα φόνο. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να το τροποποιήσει για να δημιουργήσει ένα σταθερό επενδυτικό εργαλείο κρυπτογράφησης.
Η καταγγελία πρόσθεσε ότι ενώ εισέπραξαν πάνω από 33 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Η εταιρεία είχε επίσης χρεώσει τα πρόσθετα τέλη αδειοδότησης του πελάτη της για να ρίξει μια ματιά στον αλγόριθμο συναλλαγών του Ackerman. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα άλλα 4 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Σε όλο αυτό το διάστημα, ωστόσο, οι έμποροι έβγαλαν μόνο μεταξύ 5 και 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και διέθεσαν τουλάχιστον άλλα 20 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τον υπερβολικό τρόπο ζωής τους.
Μια καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) τον Φεβρουάριο έδειξε ότι ο Άκερμαν είχε αγοράσει πέντε ακίνητα μεταξύ 2018 και 2019, συμπεριλαμβανομένου ενός παραθαλάσσιου σπιτιού 3 εκατομμυρίων δολαρίων στη Φλόριντα και ενός οικοπέδου 150+ στρεμμάτων στη Μοντάνα. Αγόρασε επίσης κοσμήματα και αυτοκίνητα.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται επίσης να χρησιμοποίησαν κάποια χρήματα μεταξύ Αυγούστου 2017 και Δεκεμβρίου 2019 για να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία τους. Κάποια από τα μετρητά πήγαν σε εκστρατείες μάρκετινγκ, καθώς απαιτούσαν από περισσότερους επενδυτές να συνεχίσουν να δαπανούν μετρητά στο σχέδιο Ponzi.
Οι απάτες είναι φαινομενικά παντού
Μαζί με τους τρεις, η Donna Seijas (σύζυγος του James Seijas) και ο Steve Saunders, ο Αντιπρόεδρος των Λειτουργιών της Skyway Capital Markets LLC, κατονομάστηκαν επίσης στην καταγγελία.
Οι απατεώνες ήταν ιδιαίτερα ενεργοί αυτήν την περίοδο, καθώς εκμεταλλεύονται τον παγκόσμιο πανικό που περιβάλλει την πανδημία του κορωνοϊού για να εξαπατήσουν άτομα. Στα τέλη του περασμένου μήνα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (CFTC) έστειλε μια προειδοποίηση στο κοινό σχετικά με απάτες πλαστοπροσωπίας που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όπως εξήγησε η ρυθμιστική υπηρεσία, οι απατεώνες έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιούν σημαντικά γεγονότα για να προκαλέσουν πανικό και να προσθέσουν αξιοπιστία στους ισχυρισμούς τους. Επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει εκατοντάδες καταγγελίες για απάτες κρυπτογράφησης ή ForEx που υπόσχονται να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η προειδοποίηση έληξε με τη δέσμευση για καταδίωξη αυτών των ανθρώπων και τη δίωξή τους σε πλήρη έκταση του νόμου, καθώς και με μια προτροπή στους ανθρώπους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.