Στην εκστρατεία του κατά της απάτης στα κρυπτονομίσματα, το Ισραήλ ανεβάζει τα στάδια. Νέα νομοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή για την πρόληψη της παράνομης συμπεριφοράς και την ομαλοποίηση της χρήσης του bitcoin και άλλων προϊόντων FinTech, σύμφωνα με την Αρχή για την Καταπολέμηση Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας και διευθυντής του Ξέπλυμα Χρήματος.
Η εκτέλεση αυτών των κανονισμών, όπως δήλωσε ο αρχηγός, Σλόμιτ Βέγκμαν, θα βοηθήσει στη δημιουργία τάξης και σαφών κανόνων.
Νέοι περιορισμοί και προνόμια
Οι κανονισμοί είναι άμεσο αποτέλεσμα των απαιτήσεων του 2018 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αποτελείται από 39 μέλη και ένα παγκόσμιο δίκτυο περιφερειακών οντοτήτων τύπου FATF που εκτείνονται σε 200 κυριαρχίες.
Ο Wegman πιστεύει ότι οι νέοι περιορισμοί θα ωφελήσουν τις συμβατές επιχειρήσεις κρυπτογράφησης, διευκολύνοντας το μυαλό των πιθανών πελατών. Τους απαλλάσσει επίσης από το δυσάρεστο έργο της αυτορρύθμισης.
Το ξέπλυμα χρήματος ευδοκιμούσε στο Ισραήλ στο παρελθόν λόγω έλλειψης ρυθμιστικού ελέγχου και της ταχύτητας με την οποία μπορεί να διακινούνται χρήματα μεταξύ διαφορετικών εταιρειών κρυπτογράφησης.
Οι επιχειρήσεις κρυπτογράφησης πρέπει τώρα να δημοσιεύουν αναφορές με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες και θα εφαρμοστούν εκτενείς απαιτήσεις αναγνώρισης πελατών για τη βελτίωση της ευαισθησίας των μονοπατιών ψηφιακού χαρτιού.
Η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων στο Ισραήλ ώθησε τους φορολογικούς υπαλλήλους να απαιτήσουν από τους κατοίκους να γνωστοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα που κατέχουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.
Το Ισραήλ εντείνει τις προσπάθειές του κατά του εγκλήματος κατά της κρυπτογράφησης
Για να αντιμετωπίσει επιθέσεις ransomware, το Ισραήλ έχει ενταχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, με τους εκβιαστές να προτιμούν κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin και το Monero.
Το Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στο Ισραήλ πρόσφατα κατέσχεσε κρυπτονομίσματα που είχαν σταλεί στην μαχητική ομάδα Χαμάς για χρήση από το στρατιωτικό της τμήμα, μεταξύ άλλων. Η αύξηση των δωρεών κρυπτονομισμάτων στη Χαμάς οδήγησε σε αυτό.
Οι αλληλεπιδράσεις με ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης ήταν η αχίλλειος πτέρνα σε αυτήν την περίπτωση, καθιστώντας απλό για τις νομικές αρχές να παγώσουν τα παράνομα έσοδα.
Χορηγία εικόνας από Ειδήσεις Cointelegraph/ YouTube