Το αίτημα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για καθυστέρηση της απόφασης του συνιδρυτή της OneCoin, Konstantin Ignatov, έγινε δεκτό στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι αναφορές επιβεβαίωσαν νωρίτερα σήμερα ότι το Περιφερειακό Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα χθες, αφού η κυβέρνηση είχε καταθέσει πρόταση για αναβολή της καταδίκης του Ιγκνάτοφ για λίγο ακόμη. Η ποινή, η οποία αρχικά επρόκειτο να εκτελεστεί στις 8 Απριλίου 2020, θα μεταφερθεί πλέον στις 8 Ιουλίου 2020.
Ένα χρήσιμο μέρος της κυβερνητικής εκστρατείας κατά του OneCoin
Ο Ignatov ίδρυσε την OneCoin στη Βουλγαρία με την αδερφή του, Ruja Ignatova. Και οι δύο επέβλεψαν την απάτη που άρμεξε τους επενδυτές από περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε αρκετά χρόνια. Ενώ η Ignatova κρύβεται από τότε που αποκαλύφθηκε η εταιρεία, οι ομοσπονδιακοί παρέλαβαν τον Ignatov στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες τον περασμένο Μάρτιο - λίγο πριν ανέβει σε ένα αεροπλάνο, πιθανώς για να κρυφτεί ο ίδιος.
Εκείνη την περίοδο, ο αδελφός της διαβόητης «Crypto Queen» ομολόγησε την ενοχή του για συμμετοχή στην επιχείρηση απάτης. Η ποινή του μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και 90 χρόνια.
Ο Κωνσταντίνος επιβεβαίωσε ότι δεν ξέρει πού είναι η αδερφή του. Ωστόσο, έχει καταθέσει ότι το προσωπικό ασφαλείας της του είπε μετά τη φυγή της ότι επρόκειτο να συναντηθεί με κάποιους ανώνυμους Ρωσόφωνους.
Έκτοτε, ο Matthew Russell Lee, ιδρυτής της δημοσίευσης Inner City Press που προσανατολίζεται στην ερευνητική δημοσιογραφία, είπε επίσης ότι η Ignatova τον ενημέρωσε ότι προστατεύεται από ένα «πλούσιο και ισχυρό» Ρώσο άτομο.
Ο Konstantin έχει επίσης συνεργαστεί με ανακριτές στην υπόθεση του Mark Scott, ενός δικηγόρου που κρίθηκε ένοχος ότι βοήθησε την Ignatova να ξεπλύνει έως και 400 εκατομμύρια δολάρια από τα παράνομα κεφάλαιά της. Ο δικηγόρος διαπιστώθηκε ότι κέρδισε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια μόνο από αυτή τη συναλλαγή και τον περασμένο Νοέμβριο, ένα δικαστήριο του Μανχάταν που αποτελείται από έξι γυναίκες και έξι άνδρες του εξέδωσε την ένοχη ετυμηγορία του.
Ο Μαρκ Σκοτ προσπαθεί να καθυστερήσει τη μοίρα
Ωστόσο, ο Scott δεν έμεινε χωρίς μάχη. Όταν βγήκε η ετυμηγορία της ενοχής του, πήγε στην επίθεση και επέκρινε τις καταθέσεις των μαρτύρων εναντίον του.
Για να κάνει μια υπόθεση, η κυβέρνηση είχε πάρει καταθέσεις από περίπου 17 μάρτυρες εναντίον του Scott. Περιλάμβαναν κυβερνητικούς πράκτορες, πολλά θύματα του OneCoin και υπαλλήλους από αμερικανικές τράπεζες που είχαν συνεργαστεί με το OneCoin. Ο Κωνσταντίνος έδωσε επίσης την κατάθεσή του καταδικάζοντας τον Σκοτ.
Ο Σκοτ τελικά επέκρινε τις μαρτυρίες, ισχυριζόμενος ότι βασίστηκαν σε υπονοούμενα και φήμες. Πρόσθεσε ότι δεν επαρκούσαν για να δικαιολογήσουν καμία από τις κατηγορίες απάτης που του απαγγέλθηκαν. Εξήγησε επίσης ότι δεν συνειδητοποίησε ότι η εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ήταν απάτη και ότι ήταν απλώς ένα αθώο πιόνι σε όλη την επιχείρηση.
Με όλα αυτά, συνέχισε να παρακαλεί το δικαστήριο για αθώωση. Η κυβέρνηση, ωστόσο, ήταν ταχεία στην αντίκρουσή της, ισχυριζόμενος ότι η ένοχη ετυμηγορία θα συνεχίσει να ισχύει.
«Τα νόμιμα επενδυτικά κεφάλαια των οποίων οι συναλλαγές περιλαμβάνουν έσοδα από νόμιμες δραστηριότητες δεν πλαστογραφούν έγγραφα και δημιουργούν ψευδή αρχεία σε συνήθη βάση», εξηγεί το σημείωμα της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι το επιχείρημά του δεν έχει καμία αξία.