Η κινεζική αστυνομία κατέστρεψε ένα δίκτυο περισσότερων από 170 εγκληματικών ομάδων καθώς συνέλαβε 1,100 υπόπτους που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος αγοράζοντας κρυπτονομίσματα, ανέφεραν αξιωματούχοι ασφαλείας σε δήλωση.
Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για μετατροπή παράνομων εσόδων σε κρυπτονομίσματα μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας. είπε, χωρίς να αποκαλυφθεί το χρηματικό ποσό.
Παράνομες εισπράξεις από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες
Μέχρι την Τετάρτη, η αστυνομία είχε εξοντώσει περισσότερες από 170 εγκληματικές ομάδες που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν παράνομα έσοδα από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, εγκληματικές ομάδες οργάνωσαν προσωπικό για να εγγραφούν σε διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με προσωπικές τραπεζικές κάρτες και πληροφορίες, στη συνέχεια να αγοράσουν και να ανταλλάξουν κρυπτονομίσματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους για να γίνουν «αγρότες νομισμάτων» που τους βοηθούν να ξεπλύνουν χρήματα.
Οι ξέπλυμα χρήματος χρέωναν τους εγκληματίες πελάτες τους με προμήθειες που κυμαίνονταν από 1.5% έως 5% για τη μετατροπή των παράνομων εσόδων σε κρυπτονομίσματα μέσω ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Το υψηλό παράνομο εισόδημα προσέλκυσε μεγάλο αριθμό ατόμων να συμμετάσχουν και να παρέχουν υπηρεσίες σε συμμορίες απάτης, βοηθώντας τους να μεταφέρουν και να ξεπλύνουν χρήματα αγοράζοντας και ανταλλάσσοντας κρυπτονομίσματα.
Οι αξιωματούχοι ασφαλείας το χρησιμοποίησαν ως ευκαιρία για να προειδοποιήσουν το ευρύ κοινό ότι ο αριθμός των εγκλημάτων που αφορούν τη χρήση κρυπτονομισμάτων αυξάνεται και να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για το κράτος δικαίου και την πρόληψη, προκειμένου να αποφύγουν να γίνουν συνεργοί απατεώνων.
Η πίεση στα κρυπτονομίσματα συνεχίζει να εντείνεται
Εν τω μεταξύ, τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης της χώρας, Huobi, OKEx και Binance ήταν μπλοκαριστεί από το πιο δημοφιλείς κινεζικές μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Από Μάιος φέτος, οι κινεζικές τράπεζες και οι εταιρείες πληρωμών έχουν απαγορευτεί να παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.
Παρόλο που η κυβέρνηση έχει ήδη απαγορεύσει τις συναλλαγές σε κρυπτογράφηση και συνεχίζει να αυστηροποιεί τους περιορισμούς της, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μπορούν να εμπόριο σε κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin (BTC) Σε σύνδεση.
Καθώς η Κίνα συνεχίζει να εντείνει την πίεσή της στα κρυπτονομίσματα, η κυβέρνηση οριστικοποιεί το ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας (CBDC) έργα, αφήνοντας όλο και λιγότερο χώρο για ανταγωνισμό.
Πάρτε μια άκρη στην αγορά κρυπτογράφησης
Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και περιεχόμενο κρυπτογράφησης σε κάθε άρθρο ως πληρωμένο μέλος του CryptoSlate Edge.
Ανάλυση στην αλυσίδα
Στιγμιότυπα τιμών
Περισσότερο πλαίσιο
Να σου αρέσει ό, τι βλέπεις? Εγγραφείτε για ενημερώσεις.
Πηγή: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/
- 100
- Όλα
- συνελήφθη
- άρθρο
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- Μεγαλύτερη
- Bitcoin
- Εξαγορά
- CBDC
- Κεντρική Τράπεζα
- κεντρικό τραπεζικό ψηφιακό νόμισμα
- φορτισμένα
- Κίνα
- κινέζικο
- ανταγωνισμός
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- κρυπτο
- Κρυπτογράφηση
- απάτη κρυπτογράφησης
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- συναλλαγές κρυπτογράφησης
- Νόμισμα
- ψηφιακό
- ψηφιακό νόμισμα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- απάτη
- κεφάλαιο
- General
- Κυβέρνηση
- Ψηλά
- HTTPS
- παράνομος
- Εισόδημα
- Αυξάνουν
- ευρετήριο
- πληροφορίες
- ιδέες
- Internet
- συμμετέχουν
- ενταχθούν
- large
- Νόμος
- Εικόνες / Βίντεο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- δίκτυο
- OKEx
- διαδικτυακά (online)
- Ευκαιρία
- τάξη
- πληρωμή
- People
- Προσωπικό
- Πλατφόρμες
- Police
- Δημοφιλής
- χυτρα
- Πρόληψη
- τιμή
- δημόσιο
- αγορά
- απαιτήσεις
- Reuters
- απάτες
- Αναζήτηση
- Οι μηχανές αναζήτησης
- ασφάλεια
- Υπηρεσίες
- Μ.Κ.Δ
- social media
- Δήλωση
- Διαπραγμάτευσης
- ενημερώσεις
- Πλούτος
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- έτος