3 Ινδικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης στο ραντάρ των ερευνητών για παράνομες συναλλαγές ναρκωτικών 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι ινδικές υπηρεσίες έρευνας διερευνούν τρεις ανταλλαγές κρυπτογράφησης για το ρόλο τους σε παράνομες συναλλαγές εμπορίου ναρκωτικών αφού ειδοποιήθηκαν από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), η οποία έχει μηδενίσει σχεδόν 200 τέτοιες συναλλαγές.

Αυτές οι οικονομικές συναλλαγές για ύποπτες αγοραπωλησίες ναρκωτικών στη Νιγηρία, τις Νήσους Κέιμαν και τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω τριών ινδικών εταιρειών διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. αναφέρουν ανέφεραν στους Economic Times. 

Παράνομες συναλλαγές ναρκωτικών

Η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) και το Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, διερευνούν την υπόθεση.

«Το ψηφιακό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για την αγορά και την πώληση φαρμάκων και ορισμένες από αυτές τις εταιρείες το διευκόλυναν… Μέχρι στιγμής ο οργανισμός ήταν σε θέση να παρακολουθεί συναλλαγές αξίας 28,000 crore [3.5 δισεκατομμύρια δολάρια]», ανέφεραν οι Economic Times ανώνυμος ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι περισσότερες από αυτές τις συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτών των τριών εταιρειών κρυπτογράφησης και δεν αναφέρθηκαν στις αρχές, πιστεύουν οι ερευνητές.     

Σύμφωνα με την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, αυτές οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2019 και 2022 ήρθαν στο φως μετά τη σύλληψη πολλών διακινητών ναρκωτικών από την Πτέρυγα Δίωξης Ναρκωτικών του Χαϊντεραμπάντ. Λειτουργούσαν στο Dark Web και χρησιμοποιούσαν κρυπτογράφηση για πληρωμές.

Η FIU είναι μια εθνική υπηρεσία που λαμβάνει όλες τις αναφορές για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές από ινδικές υπηρεσίες έρευνας και συνεργάζεται εκτενώς με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου διεθνώς για τη διερεύνηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών.

Γνωρίστε το Dark Net και το Crypto

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ινδίας Amit Shah δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου για τη διακίνηση ναρκωτικών και την εθνική ασφάλεια ότι τα κρούσματα λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω του σκοτεινού δικτύου και των κρυπτονομισμάτων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.   

Τους τελευταίους μήνες, οι ινδικές υπηρεσίες διερεύνησης κυνηγούν προληπτικά απάτες και παραβάσεις στον τοπικό χώρο κρυπτογράφησης. Στις αρχές αυτού του μήνα, οι ED πραγματοποίησαν έφοδο σε πολλές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον κατηγορούμενο για απάτη εφαρμογών τυχερών παιχνιδιών και ανέκτησαν μετρητά και bitcoin, τα οποία ήταν παγωμένος. 

Τον Αύγουστο οι Ε.Δ αναζήτηση το γραφείο και τις κατοικίες των ανώτατων στελεχών της CoinSwitch Kuber, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και του CEO, για ύποπτη παραβίαση των κανόνων συναλλάγματος. Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι η ΕΔ ερευνούσε 10 ιδιωτικές εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων.