Συνελήφθησαν 3 άτομα για φερόμενη κλοπή 10 εκατομμυρίων δολαρίων και ξέπλυμα χρήματος με χρήση κρυπτογράφησης

Οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβαν τρία άτομα για φερόμενη κλοπή 10 εκατομμυρίων δολαρίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ξέπλυμα των κλεμμένων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Τα άτομα θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με έως και 80 χρόνια φυλάκιση, εάν κριθούν ένοχοι για τους ισχυρισμούς.

Εξαπάτηση τραπεζών και διοχέτευση εσόδων σε ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης

A δελτίο τύπου από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη σύλληψη των Zhong Shi Gao, Naifeng Xu και Feo Jiang από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), για φερόμενη συμμετοχή τους σε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης που στοχεύει τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Gao, ο Xu και ο Jiang φέρεται να προσέλαβαν Κινέζους και Ταϊβανέζους ξένους υπηκόους που ζουν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης και σε άλλα μέρη.

Ο έλεγχος αυτών των λογαριασμών παραδόθηκε στους τρεις άνδρες, οι οποίοι θα προκαλούσαν την κατάθεση και τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τους πριν προχωρήσουν στην αναφορά μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών εμβασμάτων, ωθώντας έτσι τις τράπεζες να πιστώσουν τους λογαριασμούς τους.

Μετά την παραλαβή των πιστωμένων χρημάτων, οι Gao, Xu και Jiang είτε αποφάσισαν να κάνουν αναλήψεις ή να μετατρέψουν τα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό προτού οι τράπεζες αντιληφθούν τις ψεύτικες μη εξουσιοδοτημένες αναφορές.

Η δόλια πράξη εκτείνεται μεταξύ 2018 και 2022, με τους απατεώνες να εισπράττουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια από την παράνομη δραστηριότητα. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, η κλοπή επηρέασε «σχεδόν δώδεκα τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».

Μέγιστη φυλάκιση 82 ετών εάν είναι ένοχος

Ο Γκάο, ο Σου και ο Τζιάνγκ κατηγορούνται ο καθένας με μία κατηγορία συνωμοσίας τραπεζικής απάτης, μία κατηγορία για «συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης που επηρεάζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα», μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος και μία κατηγορία κλοπής ταυτότητας.

Ενώ οι δύο πρώτες κατηγορίες επιφέρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 30 ετών, η τρίτη και η τέταρτη κατηγορία θα μπορούσαν να συνοδεύονται από μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και δύο ετών, αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε σε δήλωση:

«Αυτές οι κατηγορίες πρέπει να χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση για απατεώνες και κυβερνοεγκληματίες που πιστεύουν ότι μπορούν να στραφούν σε κρυπτονομίσματα για να κρύψουν την ταυτότητά τους – μαζί με τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας, θα σας βρούμε και θα σας λογοδοτήσουμε για τα εγκλήματά σας».