300,000 ETH και 20,000 Bitcoin Αποσύρθηκαν από FTX, BIT και Sol Down, FTT -25%

Το FTX φαίνεται να βρίσκεται σε πλήρη πανικό με μια από τις διευθύνσεις ethereum του να μειώνεται από περίπου 300,000 eth σε μόλις 1,000 eth σύμφωνα με δεδομένα onchain.

Το υπόλοιπο αυξάνεται τώρα καθώς γίνονται νέες καταθέσεις στο χρηματιστήριο, με ασαφές εάν πρόκειται για πραγματικές αναλήψεις, εκτός από το ότι πολλές συναλλαγές αφορούν μικρά ποσά που είναι τυπικά για αναλήψεις και όχι για εσωτερικές κινήσεις.

Αυτό οδήγησε αυτήν τη διεύθυνση από την αιχμή του ενός εκατομμυρίου eth τον Δεκέμβριο του 2021 στο χαμηλότερο υπόλοιπό της.

Το bitcoin του FTX διεύθυνση έχει δει ακόμη πιο θεαματικές κινήσεις με τη μετάβαση από 20,000 BTC στο μηδέν ακριβώς.

Τα μετακίνησαν φαινομενικά εσωτερικά μία φορά, αλλά στη συνέχεια τα νομίσματα διασκορπίζονται σε πολλές διευθύνσεις σε μικρές ποσότητες.

Αυτό δεν αποκλείει το FTX να το κάνει από μόνο του, ακόμη και τη διασπορά, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν απλώς να θολώσει ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί. Υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτό θα έθετε το ερώτημα γιατί.

Ωστόσο, έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες αναλήψεις. Ο PeckShield, πιο γνωστός ως ελεγκτής έξυπνων συμβολαίων, επισημαίνει μια απόσυρση σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων stablecoin, συμπεριλαμβανομένων 24,000 eth.

PeckShield επίσης επισημαίνει ότι 100 εκατομμύρια διακριτικά BITdao μεταφέρθηκαν από το FTX στην Alameda Research. Αυτό οδήγησε τον Ben Zhou, τον συνιδρυτή της BYBIT, να διαμαρτυρηθεί καθώς έχουν μια συμφωνία ανταλλαγής σύμφωνα με την οποία η Bitdao διατηρεί τους FTT και η Alameda διατηρεί τα BIT για τρία χρόνια. Ο πρώτος απείλησε να πουλήσει τους FTTs, με τον Zhou να δηλώνει:

«Η κοινότητα του Bitdao αμφισβητεί την ξαφνική απόρριψη του $bit token που προκλήθηκε από το ντάμπινγκ της Alameda και την παραβίαση της 3ετούς αμοιβαίας δημόσιας δέσμευσης μη πώλησης. Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά η κοινότητα του bitdao θα ήθελε να επιβεβαιώσει μια απόδειξη χρηματοδότησης από την Alameda."

Ο Bit αρχικά βούτηξε περίπου 20% από 40 σεντ σε 30 σεντ, αλλά τώρα έχει ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό στα 39 σεντ. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι η Caroline Ellison, η διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, δήλωσε σε απάντηση στον Zhou:

«Απασχολημένος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ήμασταν εμείς, θα σας δώσουμε απόδειξη για τα χρήματα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα».

Η onchain διεύθυνση δείχνει ότι η Alameda έχει ακόμα αυτά τα 100 εκατομμύρια Bit, παρέχοντας ένα σαφές παράδειγμα για το γιατί χρειάζεται προσοχή, επειδή μια κίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα πώληση.

Ωστόσο, υπάρχει έντονη δραστηριότητα τόσο στο FTX όσο και στην Alameda με το μεγαλύτερο βάρος να γεννιέται από τον Sol of Solana, από 38 $ στις 5 Νοεμβρίου σε 25 $, τώρα διαπραγματεύονται στα 28 $.

Η FTX ήταν ένας αρχικός επενδυτής στη Sol και ένας από τους κύριους υποστηρικτές της, καθώς κατέχει επίσης πολλά από αυτά τα νομίσματα.

Η Sol αξίας περίπου 52 εκατομμυρίων δολαρίων ρευστοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα σύμφωνα με στο DefiLama, αλλά και το BNB έπεσε περίπου 10% πριν ανακάμψει.

Ο FTT βλέπει το χειρότερο από όλα, με πτώση 32% από 25 $ σε 17 $, ενώ χάνει 25% μόλις σήμερα. Αυτό είναι το διακριτικό της FTX που πουλάει η Binance σε αξία περίπου μισού δισεκατομμυρίου.

Η συνολική αξία αγοράς του FTT είναι τώρα 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια, επομένως τα 500 εκατομμύρια δολάρια είναι περίπου το 25% της συνολικής αξίας του κυκλοφορούντος εφοδιασμού του.

Η Alameda Research κατέχει/κατέχει περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια ΦΧΣ σε δάνεια και περιουσιακά στοιχεία, υποδεικνύοντας ότι από χθες είχαν 2 φορές μόχλευση σε ολόκληρη την κεφαλαιοποίηση της αγοράς FTT και τώρα 3 φορές μόχλευση.

Η Alameda ισχυρίστηκε ότι είχαν αποπληρώσει πολλά από αυτά τα δάνεια, αλλά οι καρχαρίες ξεκάθαρα κάνουν κύκλους για να δουν αν μπορούν να κάνουν περιθώριο για να καλέσουν αυτό που κάποτε ήταν απλώς ένας διαπραγματευτής αγοράς και τώρα φαίνεται να παίζει εξασφαλίσεις on defi.

Για παράδειγμα, η FTX US εξαργυρώθηκε 2,000 wBTC από το Compound με το να είναι πολύ ασαφές τι κάνει αυτή η ανταλλαγή στο defi, αλλά πιστεύεται ότι η σχέση μεταξύ Alameda και FTX έχει σχεδόν συγχωνευθεί, επομένως δεν είναι σαφές ποια έκλεισε ακριβώς αυτήν τη θέση.

Ούτε είναι ξεκάθαρο εάν κανένας από τους δύο θα μπορέσει να επιβιώσει από αυτήν την κερδοσκοπική επίθεση, την πρώτη για μια μεγάλη ανταλλαγή από τότε που η Bitfinex βρέθηκε στη φρενίτιδα της αγοράς το 2016 μετά από ένα hack.

Το FTX είναι ένα πολύ νέο χρηματιστήριο και το να είσαι τόσο κοντά στην Alameda είναι μια νέα εξέλιξη για τις ανταλλαγές συνολικά.

Δεν έχει υποβληθεί σε κανένα τεστ αγοράς μέχρι στιγμής και αργά ή γρήγορα φυσικά επρόκειτο να τεθεί υπό έντονο έλεγχο, όπως όλα τα εξέχοντα χρηματιστήρια.

Κάνοντας αυτό δοκιμαστικό Proof of Keys και όχι bank run. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τράπεζες είναι κλασματικά αποθεματικά. Μια τράπεζα εξ ορισμού δεν μπορεί να ικανοποιήσει ένα bank run. Επομένως, μια τραπεζική διαχείριση εγγυάται σε μεγάλο βαθμό μια χρεοκοπία.

Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης δεν προορίζονται να είναι κλασματικά αποθέματα. Προορίζονται για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλες τις αναλήψεις, ακόμη και το 100% των περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, το test Proof of Keys δεν είναι απαραιτήτως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία όσον αφορά την πτώχευση, εφόσον το χρηματιστήριο έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και μπορεί να καλύψει τις αναλήψεις.

Αν όχι, καλύτερα να μάθουμε, καθώς με τις ασταθείς κρυπτογράφηση, η κλασματική κράτηση σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα η ανταλλαγή θα εκραγεί, ειδικά αν αυξηθεί η τιμή.

Επομένως, οι καταθέτες δεν θα πρέπει να αισθάνονται άσχημα για την ανάληψη και, όσον αφορά την ανταλλαγή, αυτές οι αναλήψεις δεν αποτελούν επίθεση, αλλά φυσικό δικαίωμα των καταθετών και απόδειξη φερεγγυότητας.

Όσον αφορά την Alameda, αυτό είναι διαφορετικό. Οι θέσεις τους δέχονται προφανώς επίθεση. Μοχλεύονται σε ολόκληρη την κεφαλαιοποίηση της αγοράς FTT. Οι καρχαρίες φυσικά θα θέλουν να δουν αν μπορούν να αντέξουν τη ζέστη, και υπάρχει περιθώριο για εικασίες αν μπορούν ή όχι, επομένως οι άνθρωποι θα πάρουν θέσεις.

Ωστόσο, για το FTX, ένα τέτοιο τεστ Proof of Keys θα πρέπει να είναι μια τελετουργία για όλες τις ανταλλαγές, ειδικά για τις νέες, αλλά χρειάζεται προσπάθεια, επομένως χρειάζεστε έναν καταλύτη που σε αυτή την περίπτωση παρέχεται από την πολύ πιο κερδοσκοπική Alameda.