Επιστροφή 528% σε 240 ημέρες, η SEC επισημαίνει BitBank Crypto Scam

Η μία μετά την άλλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δημοσίευσε μια νέα συμβουλευτική κατά μιας οντότητας που αξιοποιεί την αναδυόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων και των εικονικών περιουσιακών στοιχείων στις Φιλιππίνες. 

Επικαλούμενη τις αναφορές που έλαβε σχετικά με τις μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες ανάληψης επενδύσεων της BITBANKUPS.COM, η Επιτροπή δημοσίευσε μια συμβουλή για να υπενθυμίσει στο κοινό να είναι προσεκτικό κατά τις συναλλαγές με την εν λόγω οντότητα.

Οι αναφορές ανέφεραν ότι οι υποτιθέμενες απάτες πολλαπλασιάστηκαν μέσω του ιστότοπου που ονομάζεται BITBANKUPS.COM, όπου οι επενδυτές που έβαλαν τα χρήματα που είχαν κερδίσει με κόπο αφέθηκαν να στεγνώσουν από τους διαχειριστές του ιστότοπου καθώς δεν μπορούσαν να αποσύρουν τις επενδύσεις τους όταν έκλεισε ο ιστότοπος και έγινε απρόσιτη.

Το BITBANKUPS.COM προσελκύει το κοινό να επενδύσει στο εικονικό του νόμισμα «BBT» στην πλατφόρμα του. Η BitBank διαφημίζεται προσφέροντας ένα εικονικό περιουσιακό στοιχείο ή νόμισμα που κερδίζει από προμήθειες και παραπομπές.

Το BITBANKUPS.COM προσφέρει εγγυημένο κέρδος μέσω προμηθειών όπου αναμένουν από τους επενδυτές τους να βάλουν αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον $100.00 έως $5000.00 όλα σε USDT ή Tether2. Το πιθανό κέρδος μέσω της προμήθειας αυτής της επιλογής εξαρτάται από το χρόνο της περιόδου κλειδώματος ή την περίοδο προμήθειας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της BitBanks, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής ή η περίοδος προμήθειας, τόσο υψηλότερο είναι το κέρδος στο οποίο ο επενδυτής χρειάζεται να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να περιμένει να λήξει η περίοδος κλειδώματος. Έτσι, οι επενδυτές υπόσχονται να κερδίζουν 0.8% την ημέρα έως και 528% σε 240 ημέρες.  

Εκτός από την προμήθεια, η εταιρεία επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν μπόνους παραπομπής όπου μπορούν να κερδίσουν επιπλέον από τις παραπομπές. Επιπλέον, οι επενδυτές υπόσχονται επίσης κέρδος κάθε φορά που προσλαμβάνουν επιτυχώς ένα άτομο για να επενδύσουν στο πρόγραμμα.

Κατά συνέπεια, το BITBANKUPS.COM προσφέρει επίσης κίνητρα ή μπόνους από τη σύνδεση στον ιστότοπό του—κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει check-in στον ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά, οι χρήστες ανταμείβονται. Για αυτό το μπόνους, οι ανταμοιβές που θα ληφθούν αυξάνονται ανάλογα με το πόσες συνεχόμενες ημέρες κάνει check in ο επενδυτής.

Εκτός από την επενδυτική του πλατφόρμα, το BITBANKUPS.COM διαθέτει ένα υποτιθέμενο φιλανθρωπικό σύστημα. 

"Το BITBANKUPS.COM χρησιμοποίησε επίσης το όνομα "BITBANK", το οποίο είναι επίσης το όνομα ενός πολύ γνωστού και μεγάλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που εδρεύει στην Ιαπωνία για να συνδεθούν προφανώς με μια οντότητα καλής φήμης." δήλωσε η SEC.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκάλυψε ότι τα προγράμματα ανάληψης επενδύσεων που χρησιμοποιεί το BITBANKUPS.COM είναι επενδυτικές συμβάσεις καθώς περιλαμβάνουν την προσφορά και πώληση τίτλων στο κοινό όπου οι επενδυτές τους δεν χρειάζεται να καταβάλουν καμία άλλη προσπάθεια παρά μόνο να επενδύσουν ή να τοποθετήσουν χρήματα στο σχέδιο με τη λογική προσδοκία κερδών μέσω των προσπαθειών άλλων. 

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι οι εταιρείες και άλλες οντότητες πρέπει να είναι δεόντως εγγεγραμμένες σε αυτές και ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που σκοπεύει να προσφέρει και να πουλήσει το επενδυτικό συμβόλαιό του απαιτείται να εξασφαλίσει την απαραίτητη εγγραφή και/ή άδεια από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στους τίτλους Κώδικας Κανονισμού.

«Ωστόσο, με βάση τα αρχεία της Επιτροπής, το BITBANKUPS.COM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ στην Επιτροπή ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ/Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ για να ζητά, να δέχεται ή να παίρνει επενδύσεις/τοποθετήσεις από το κοινό ούτε να εκδίδει επενδυτικές συμβάσεις και άλλες μορφές των τίτλων που ορίζονται στην Ενότητα 3 του Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών (SRC),» έγραψε η SEC.

Αντίστοιχα, η Επιτροπή υπενθυμίζει στο κοινό να απόσχει από τις επενδύσεις στο BITBANKUPS.COM και «να μην εμπιστεύεται οντότητες που δεν έχουν προηγούμενη εγγραφή και δευτερεύουσα άδεια για να λάβουν επενδύσεις από το κοινό».

Πριν από αυτό, μπορούμε να θυμηθούμε ότι ένα θύμα της διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας Flint ανέφερε ότι οι διαχειριστές της εν λόγω εφαρμογής δεν βρίσκονται πουθενά και πιθανότατα τον απάτησαν. Εξαιτίας αυτού, η επένδυσή του άνω των 200,000 θα παραμείνει πιθανότατα ως εικονικά χρήματα μέσα στην εφαρμογή. (Διαβάστε περισσότερα: Online App Scams Man With P230k Investment )

Η SEC επισήμανε ενεργά οντότητες για πώληση τίτλων και επενδύσεων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη άδεια. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις συμβουλές της SEC κάντε κλικ εδώ. 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένοι κανονισμοί σχετικά με τα ψηφιακά στοιχεία στις Φιλιππίνες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η SEC (καθώς και η Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) ζήτησε από τη Γερουσία να συντάξει νομοθεσία που θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα και τα κενά στους ισχύοντες κανονισμούς. Σύμφωνα με αυτούς, η Επιτροπή δεν έχει την εξουσία να ελέγχει άλλα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και μπόρεσε μόνο να κλείσει επενδυτικές απάτες που θεωρούνται επενδυτικές παρακλήσεις που παραβιάζουν τον Κώδικα Κανονισμού Κινητών Αξιών. (Διαβάστε περισσότερα: SEC: Απαιτείται νόμος που εστιάζει στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία)

Πρόσφατα, η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων – Ομάδα κατά του Κυβερνοεγκλήματος (PNP-ACG) εξέδωσε μια συμβουλή προς το επενδυτικό κοινό να είναι προσεκτικό όταν ασχολείται με επενδυτικές προσφορές –ειδικά σε δόλιες επενδυτικές προσφορές κρυπτογράφησης– και σημείωσε ότι αυτά τα προγράμματα είναι πιθανό να είναι πιο ενεργά στην περίοδο των εορτών. (Διαβάστε περισσότερα: Η PNP λέει στο κοινό: Να είστε προσεκτικοί στις ψεύτικες επενδύσεις κρυπτογράφησης καθώς η περίοδος των διακοπών πλησιάζει)

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Επιστροφή 528% σε 240 ημέρες, η SEC επισημαίνει BitBank Crypto Scam

Αποποίηση ευθύνης: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.