Ένα νέο μέλος στην ομάδα: Θα λύσει ο Greg Monahan τα νομικά προβλήματα της Binance;

Ο πρώην Αμερικανός Εγκληματολογικός Ερευνητής Υπουργείου Οικονομικών, Γκρεγκ Μόναχαν, εντάχθηκε στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance στον κόσμο για να επιβλέψει τις παγκόσμιες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της εταιρείας.

Δύσκολη εποχή

Αν και το Binance είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο με μηνιαίο όγκο συναλλαγών 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην αρχή του έτους, μπορεί σύντομα παύει να είναι ένα από τα βαριά βάρη της βιομηχανίας. Η Binance έχει εμπλακεί σε νομικά προβλήματα από όλο τον κόσμο. Η ολλανδική κεντρική τράπεζα, De Nederlandsche Bank (DNB), είναι η τελευταία οικονομική ρυθμιστική αρχή που προκάλεσε πόνο στην Binance. Η τράπεζα βγήκε και δήλωσε ότι η Binance λειτουργεί στην Ολλανδία χωρίς τις κατάλληλες νομικές εγκρίσεις και ότι θα μπορούσε να κλείσει σύντομα.

Τον Απρίλιο, η Binance έλαβε μια προειδοποίηση από τις γερμανικές ρυθμιστικές αρχές για τα μάρκες μετοχών της, ενώ το καναδικό κρατίδιο του Οντάριο έδιωξε την εταιρεία από τη δικαιοδοσία της για παρόμοιους λόγους.

Αφού η Binance έφυγε από την Κίνα το 2018, νόμιζε ότι είχε βρει καταφύγιο στην Ιαπωνία, αλλά σοκαρίστηκε όταν η Ιαπωνική Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) την κατηγόρησε ότι έκανε παράνομες επιχειρήσεις στην Ιαπωνία. Στη συνέχεια, η Binance μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έπρεπε ακόμα να αντιμετωπίσει την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA), η οποία την έδιωξε γρήγορα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η εταιρεία παρασύρθηκε στο δικαστήριο από τα θύματα της πρόσφατης εισβολής αξίας 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις ΗΠΑ, η εταιρεία αυτή τη στιγμή ερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) για τη νομική συμμόρφωσή της, αν και δεν έχει κατηγορηθεί ακόμη για κακό. Η Binance λαμβάνει συνεχώς προειδοποιητικές επιστολές, διώχνεται από την αγορά ή αντιμετωπίζει τη μία ή την άλλη ενέργεια.

Ένας νέος ντετέκτιβ προσχωρεί στο Binance

Ο Γκρεγκ Μόναχαν, πρώην Αμερικανός ποινικός ανακριτής, ο οποίος πέρασε σχεδόν 30 χρόνια στο τμήμα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), αντικατέστησε την Κάρεν Λέονγκ ως υπεύθυνη της παγκόσμιας υποβολής εκθέσεων για ξέπλυμα χρήματος της Binance. Ο Greg Monahan ήταν προηγουμένως ανώτερο στέλεχος στη Deloitte και έχει εμπειρία σε φορολογικές και οικονομικές έρευνες εγκλημάτων. Ο Γκρεγκ δεν είναι η μόνη νέα πρόσληψη με προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Ο πρώην Αμερικανός γερουσιαστής Μαξ Μπάουκους είναι τώρα σύμβουλος κυβερνητικών σχέσεων της εταιρείας. Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Binance, η εταιρεία ξεκίνησε την υπερβολική επέκταση και βελτίωση της μονάδας διεθνούς συμμόρφωσης.

Αν και η Binance είχε μεγάλες ελπίδες να τερματίσει τον παγκόσμιο έλεγχο και τις καταστολές με την προσθήκη του Greg στην ομάδα, αυτή η υπόθεση από την Binance δεν είναι ακόμη στο προσκήνιο. Όταν ο Gary Gensler, ένας διάσημος ειδικός στα κρυπτονομίσματα και blockchain, διορίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), τα νέα αύξησαν τις ελπίδες των επενδυτών στον κλάδο. Μετά από μόλις λίγους μήνες στην εξουσία, ο Gensler ξεκίνησε τη σύνταξη νομοθεσίας που φαινόταν δυνητικά μη λειτουργική. Ακόμα και τότε, οι πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι μπορεί να μην έχουν μεγάλη δύναμη να επηρεάσουν την κυβερνητική πολιτική. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το λογαριασμός υποδομής η τροπολογία δεν πέρασε από τη Γερουσία, ακόμη και μετά από ακούραστη εκστρατεία από υπέρ των κρυπτογράφων και γυναίκες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CoinIdol, ένα παγκόσμιο πρακτορείο ειδήσεων blockchain.

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικές προσδοκίες για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Οι κυβερνήσεις μπορούν ακόμη να κλείσουν τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων ανεξάρτητα από το προφίλ των υπαλλήλων της εταιρείας. Η Binance εξακολουθεί να ελέγχεται από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ άλλες συμμορφούμενες ανταλλαγές όπως η Coinbase και η Kraken συνεχίζουν να αυξάνονταιΕ Προκειμένου η Binance να τα πάει καλά με τις ρυθμιστικές αρχές, η εταιρεία θα πρέπει να συμμορφώνεται περισσότερο με τη νομική και φορολογική νομοθεσία σε όλο τον κόσμο, όχι απλώς να επεκτείνει τις ομάδες της.

Πηγή: https://coinidol.com/binance-legal-woes/