Το Abra Cease-and-Distist αποκαλύπτει δεσμούς με το Binance και την Prime Trust - Decrypt

Το Abra Cease-and-Distist αποκαλύπτει δεσμούς με το Binance και την Prime Trust – Decrypt

Χρονική σήμανση: 16 Ιουνίου 2023 3:42 μ.μ.
Το Abra παύει και σταματήσει αποκαλύπτει δεσμούς με το Binance και την Prime Trust - Αποκρυπτογραφήστε το PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Abra Kadabra! Και έφυγε.

Εταιρεία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα ανοιχτό έχει εκδοθεί ένα διαταγή έκτακτης παύσης και παύσης από τις ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών του Τέξας.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων, γνωστή και ως Plutus Financial, και Διευθύνων Σύμβουλος Μπιλ Μπάϋντ έχουν εμπλακεί σε απάτη χρεογράφων. Το εκτελεστό διάταγμα αναφέρει επίσης ότι προσέφερε επενδυτικά προϊόντα σε μη διαπιστευμένους επενδυτές και ότι η εταιρεία είναι τουλάχιστον εν μέρει αφερέγγυα από τις 31 Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με το Texas Securities State Board, στις 12 Μαΐου 2021, το Texas Enforcement Division εξέδωσε μια προειδοποίηση στον Barhydt ότι τα προϊόντα της Plutus Financial φαινόταν να αποτελούν επενδυτικές συμβάσεις ή τίτλους. Το κράτος δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για να διερευνήσει περαιτέρω την εταιρεία κρυπτονομισμάτων.

Η Abra προσπάθησε να αντιταχθεί σε αυτόν τον χαρακτηρισμό στο μάρκετινγκ της.

"Οι χρήστες Earn δεν αναλαμβάνουν κινδύνους παρόμοιους με επενδύσεις όταν καταθέτουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμούς ενδιαφέροντος", η εταιρεία είπε πέρυσι. «Μάλλον, οι χρήστες του Earn απλώς μετακινούν ή τοποθετούν τα υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία στους λογαριασμούς τόκων τους με τη δυνατότητα να λάβουν τόκους, αλλά κυρίως χωρίς κίνδυνο απώλειας τύπου επένδυσης».

Οι έρευνες αποκαλύπτουν, ωστόσο, ότι η Plutus Financial έχει «διαφημίσει» τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της σε σύγκριση με την πλέον ανενεργή Digital Voyager και Δίκτυο Κελσίου.

Η παραγγελία αναφέρει επίσης ότι παρά την επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου Bill Barhydt, ο οποίος ισχυριζόταν ότι η εταιρεία δεν είχε έκθεση σε Κατάρρευση FTX, μια θυγατρική της Plutus Financial είχε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στην πλατφόρμα που διαχειρίζεται Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ.

Η Abra επίσης φέρεται να κατείχε ή κατέχει επί του παρόντος σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια Babel Finance, 30 εκατομμύρια δολάρια (ή περισσότερα). Γένεση, και περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια στο Three Arrows Capital (3AC). Και οι τρεις αυτές εταιρείες υπέστησαν χρεοκοπία τον περασμένο χρόνο.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, οι αρχές της πολιτείας του Τέξας ισχυρίζονται ότι η Abra έκλεισε το προϊόν Earn της και μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμούς Trade. Η εταιρεία «μεταφέρει κρυφά» αυτά τα κεφάλαια σε Binance, σύμφωνα με τις αρχές. Από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, τα υπόλοιπα για την Abra στην πλατφόρμα αποτιμώνται σε περίπου 118 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την προειδοποίηση, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει και να πουλά επενδυτικά προϊόντα –μέσω των Abra Earn και Abra Boost– μέχρι περίπου τις 3 Οκτωβρίου 2022, ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές.

Η Άμπρα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο Αποκρυπτογράφηση. 

Παράλληλα με την προσφορά και την πώληση επενδυτικών συμβολαίων που μοιάζουν με τίτλους, η ομάδα εργασίας ισχυρίζεται επίσης ότι η Abra «έκανε προσφορές που περιέχουν δηλώσεις που είναι ουσιωδώς παραπλανητικές ή άλλως πιθανόν να εξαπατήσουν το κοινό».

δηλώνει η Άμπρα Πρωταρχική εμπιστοσύνη ως κύριος θεματοφύλακάς τους, που σύμφωνα με τις αρχές του Τέξας, δεν λειτουργεί με άδεια πομπού χρημάτων στην πολιτεία.

Από τις 17 Μαΐου 2023, η Abra διεκδικεί 49 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) για λογαριασμό 229 επενδυτών της Boost, εκ των οποίων οι 23 είναι με έδρα το Τέξας. Η εταιρεία ισχυρίζεται επίσης ότι κατέχει 66 εκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό των επενδυτών 9087 Earn, εκ των οποίων οι 827 διαμένουν στην μοναχική πολιτεία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που απαγγέλλονται ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον της Abra. Τον Ιούλιο του 2020, το SEC χρεώνεται η εταιρεία που πωλεί ανταλλαγές με βάση την ασφάλεια χωρίς εγγραφή. Ομοίως, το Χρέωση CFTC η εταιρεία που εμπλέκεται σε παράνομες ανταλλαγές εκτός χρηματιστηρίου με πελάτες στο εξωτερικό, συγκεκριμένα από τις Φιλιππίνες. Η εταιρεία πλήρωσε 300,000 δολάρια για αυτές τις δύο ποινές.

Οι αρχές της πολιτείας του Τέξας δεν έχουν ορίσει ημερομηνία για επίσημη ακρόαση, αλλά έχουν επιτρέψει στους πελάτες να αποσύρουν χρήματα από την πλατφόρμα, προς το παρόν.

Μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα κρυπτογράφησης, λάβετε καθημερινές ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Αποκρυπτογράφηση