Το δικαστήριο του Αμπού Ντάμπι διατάζει 10ετή φυλάκιση για 9 κατηγορούμενους σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

9 ένοχοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μιας δεκαετίας και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων Dh6, ο καθένας από ένα ποινικό δικαστήριο στο Άμπου Ντάμπι. Μαζί με τα άτομα, περισσότερες από XNUMX εταιρείες έχουν επίσης αποδειχθεί ένοχες για καταγγελίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η ρακέτα συγκέντρωσε συνολικά 18 εκατομμύρια Dh50 σε κλεμμένα κεφάλαια από τα θύματα. Μετά τη φυλάκιση, οι κατηγορούμενοι θα απελαθούν πίσω στις πατρίδες τους, εκτός από τον δεύτερο κατηγορούμενο. Οι εταιρείες που ήταν συνεργοί στο έγκλημα υπόκεινται επίσης σε πρόστιμο XNUMX εκατομμυρίων dhh. Εν τω μεταξύ, όλα τα κλεμμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Λειτουργίες ρακέτας

Το δικαστικό τμήμα του Άμπου Ντάμπι (ADJD) ανέφερε ότι η εκστρατεία ξεπλύματος κρυπτογραφικού χρήματος με έδρα το Άμπου Ντάμπι ξεκίνησε με έναν κατηγορούμενο με έδρα σε ξένο κράτος. Αυτό το άτομο θα επικοινωνούσε με ερασιτέχνες και επίδοξους επενδυτές κρυπτονομισμάτων και θα τους έπειθε για την επάρκειά του στις επενδύσεις κρυπτονομισμάτων που του επέτρεπαν να επενδύσει στην αγορά κρυπτονομισμάτων με εξαιρετικά κερδοφόρα επιτόκια.

Τα θύματα κλήθηκαν να μεταφέρουν τα χρήματά τους και ακολούθησε υποχρεωτικός φόρος που έπρεπε να καταβληθεί πριν την απόκτηση των ποσών κερδών. Το ίδιο μετέφεραν σε εταιρεία κέλυφος με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου σημαντικό μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε στη συνέχεια από τους κατηγορούμενους σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούνταν εκτός των ΗΑΕ. Αυτή η ρακέτα πιάστηκε όταν ένα από τα πιθανά θύματα ανέφερε ύποπτη δραστηριότητα.

Οι πολιτικές AML γίνονται πιο αυστηρές

Με την αύξηση των ρακετών για ξέπλυμα χρήματος κρυπτογράφησης, οι πολιτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) γίνονται επίσης αυστηρότερες παγκοσμίως. Πρόσφατα, προστέθηκε επίσης μια ρήτρα κρυπτονομίσματος στο EUΠρόταση κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML). Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την κρυπτογράφηση είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, καθώς και των μεταφορών σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, με υποχρεωτική απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με τον εντολέα και τον δικαιούχο που είναι ήδη συνηθισμένες για τραπεζικές μεταφορές.

Μαζί με την ΕΕ, Κορέα στοχεύει επίσης ομάδες κρυπτογραφικού ξεπλύματος χρήματος με τις ενημερωμένες πολιτικές της για την AML. Ενώ οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των λιανικών και θεσμικών επενδυτών από απάτες κρυπτογράφησης, οι μικρές επιχειρήσεις κρυπτογράφησης παγιδεύονται στα πυρά.

Εγγραφείτε στο newsletter μας δωρεάν