Μετά το Coinbase, το Kraken Exchange είναι τώρα υπό το ραντάρ της SEC!

AΑφού η Binance αψήφησε τις αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν, ακολούθησε μια άλλη ανταλλαγή, η οποία έχει πλέον τραβήξει την προσοχή του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το Γραφείο Εξωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ διεξήγαγε έρευνα Kraken

Kraken ένα**** Κεντρική ανταλλαγή Ακόλουθοι: 0 Εμφάνιση προφίλ , ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την έκθεση των New York Times, η ανταλλαγή φέρεται να εμπλέκεται στην παραβίαση των κανόνων και των κυρώσεων κατά του Ιράν. 

Ο Kraken είναι ύποπτος για παραβίαση κυρώσεων

Σύμφωνα με ένα έκθεση New York Times, η Kraken βρίσκεται υπό έρευνα επειδή επιτρέπει σε χρήστες στο Ιράν να αγοράζουν και να πωλούν ψηφιακά στοιχεία.

Αυτό το θέμα προέρχεται από αρκετά χρόνια πριν. Το 1979, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο Ιράν, οι οποίες απαγόρευαν την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών εντός της χώρας.

Μάρκο Σαντόρι

Μάρκο Σαντόρι πρόεδρος και επικεφαλής νομικός υπάλληλος στο blockchain.com Ο Marco Santori είναι δικηγόρος που εργάστηκε στο παρελθόν στην Cooley LLP ως συνεργάτης. Η Santori άφησε την Cooley LLP τον Φεβρουάριο του 2018 για να γίνει πρόεδρος και επικεφαλής νομικός διευθυντής του Blockchain.com, μιας μακροχρόνιας πελάτη και γνωστής εταιρείας πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων. Η Santori είναι ευρέως γνωστή στη νομική κοινότητα ως ο δημιουργός του Simple Agreement for Future Tokens, μιας νομικής δομής που επιτρέπει στις αρχικές προσφορές νομισμάτων να συμμορφώνονται με τους κανόνες χωρίς να απαιτούν δαπανηρές νομικές καταθέσεις.
 
Αφού εκπροσώπησε προηγουμένως τον εμπορικό όμιλο κατά τις ακροάσεις BitLicense του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης, έγινε πρόεδρος της επιτροπής ρυθμιστικών σχέσεων του Bitcoin Foundation το 2013. Ο Σαντόρι έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της στρατηγικής blockchain του Delaware.
 
Η Σαντόρη έχει εκφράσει τη φωνή της σχετικά με το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο των επιχειρήσεων blockchain και κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια του 2019. Τον Μάρτιο, η Santori απηύθυνε δήλωση του William Hinman, επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Οικονομικών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος ανέφερε ότι το Ethereum στην τρέχουσα κατάστασή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως ασφάλεια βάσει των υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων. Ο βασικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση του βάρους της δήλωσης του Hinman είναι η διαφορά μεταξύ του σημερινού Ethereum και της αρχικής κυκλοφορίας του δικτύου, σύμφωνα με τον Santori.
 
Η Santori μπήκε στο Twitter για να αναλύσει τις προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι αλλαγές σε έναν από τους πιο δύσκολους ρυθμιστικούς τομείς υποδεικνύουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την επιχειρηματική ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε νέες προτάσεις για την επανεξέταση του BitLicense για να το καταστήσει πιο εξυπηρετικό για πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων νόμων περί μεταφοράς χρημάτων. ΕπιχειρηματίαΕπενδυτήςΕμπειρογνώμονας κρυπτογράφησης και blockchain Ακόλουθοι: 0 Εμφάνιση προφίλ , επικεφαλής νομικός υπάλληλος στο Kraken, αναφέρθηκε στο θέμα μέσω email λέγοντας:

"Ο Kraken δεν σχολιάζει συγκεκριμένες συζητήσεις με ρυθμιστικές αρχές. και πρόσθεσε ότι «Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα».

Το τρέχον ζήτημα ήρθε στο φως στα τέλη Νοεμβρίου 2019, όταν ένας πρώην υπάλληλος, ο Nathan Peter Runyon, κατηγόρησε το χρηματιστήριο για παράνομη διαπραγμάτευση παρά τις κυρώσεις. Οι αρχές ανέλαβαν το θέμα και άρχισαν να ερευνούν τις συναλλαγές στο Ιράν. Πιστεύεται ότι η ανταλλαγή λειτούργησε και σε άλλες υπό κυρώσεις χώρες όπως η Συρία και η Κούβα, αψηφώντας ουσιαστικά τους κανόνες. 

Πέρυσι, η Kraken πρόσφερε παράνομο εμπόριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εκτός χρηματιστηρίου και απέτυχε να εγγραφεί στον οργανισμό. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων της επέβαλε πρόστιμο 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Κρυπτοκυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι κυρώσεις κρυπτογράφησης κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους σε ψηφιακά νομίσματα όπως οι ΗΠΑ Το Υπουργείο Οικονομικών ανέβασε τις δικαιοδοσίες. Ο οργανισμός προειδοποίησε τις εταιρείες κρυπτογράφησης που συναλλάσσονται με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις λέγοντας:

"Θα ληφθούν μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παρακάμπτει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων»..

Οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν ακολουθούνται πλέον. Καθώς το κρυπτονόμισμα λειτουργεί μέσω ενός αποκεντρωμένου μηχανισμού blockchains, είναι δύσκολο να υπάρχει κεντρικός έλεγχος.