Στελέχη του AirBit Club – Επισημάνθηκαν ως απάτη από την PH SEC το 2018 – Παραδέχονται ένοχοι για κατηγορίες απάτης στις ΗΠΑ

• Έξι στελέχη του AirBit Club έχουν ομολογήσει ένοχοι για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, αντιμετωπίζοντας μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 έως 30 ετών για κάθε κατηγορία.
• Ο όμιλος συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών, υποσχόμενος στους επενδυτές να εγγυώνται παθητικό εισόδημα και κέρδη από οποιαδήποτε συνδρομή αγόραζε, αλλά αντ' αυτού ξόδεψε τα κεφάλαια σε προσωπικές πολυτέλειες.
• Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC) εξέδωσε προηγουμένως γνωμοδότηση κατά της AirBit Club το 2018 για προσφορά παράνομων διαδικτυακών επενδύσεων στο κοινό.

Έξι στελέχη του AirBit Club, ενός επενδυτικού σχήματος bitcoin, έχουν ομολογήσει ένοχοι για μια σειρά από κατηγορίες απάτης και ξεπλύματος χρήματος στις ΗΠΑ για το «σχήμα ponzi» τους που συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για περισσότερα από πέντε χρόνια. Οι κατηγορίες τους επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης από 20 έως 30 χρόνια.

Οι ένοχοι ταυτοποιούνται ως: οι συνιδρυτές Pablo Renato Rodriguez, ομολόγησε την ενοχή του στις 8 Μαρτίου και ο Gutemberg Dos Santos ομολόγησε την ενοχή του τον Οκτώβριο του 2021 – εκδόθηκε στην πατρίδα του τον Παναμά το 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez, και οι προωθητές της πλατφόρμας, ομολόγησε την ενοχή νωρίτερα φέτος. Τέλος, ο δικηγόρος που βοήθησε τους ιδρυτές να ξεπλύνουν χρήματα, ο Scott Hughes ομολόγησε την ενοχή του στις 2 Μαρτίου.

Όλοι παραδέχτηκαν ένοχοι για συνωμοσία για απάτη μέσω συρμάτων, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία τραπεζικής απάτης. Ως μέρος της ακύρωσής τους, οι κατηγορούμενοι θα χάσουν τα παράνομα κέρδη τους, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού νομίσματος, του bitcoin και της ακίνητης περιουσίας.

Το 2018, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων (SEC) εξέδωσε συμβουλευτική κατά της AirBit Club επισημαίνοντας ότι προσφέρει παράνομες διαδικτυακές επενδύσεις στο κοινό. (Διαβάστε περισσότερα: Φιλιππίνες SEC ζητήματα συμβουλευτικής κατά του Airbit Club)

Αυτά τα άτομα δελέασαν τους επενδυτές τους με την υπόσχεση ότι τα χρήματά τους θα επενδυθούν σε μια κερδοφόρα επιχείρηση εξόρυξης και θα αποκομίσουν εγγυημένο παθητικό εισόδημα και κέρδη από οποιαδήποτε συνδρομή αγόραζαν. Ωστόσο, τα κεφάλαια δαπανήθηκαν για το προσωπικό κέρδος των στελεχών, όπως «αυτοκίνητα, κοσμήματα και πολυτελείς κατοικίες», τα οποία χρησιμοποίησαν επίσης ως «πιο εξωφρενικές εκθέσεις για να στρατολογήσουν περισσότερα θύματα».

«Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα κρυπτονομίσματα για να εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο από εκατομμύρια δολάρια με ψευδείς υποσχέσεις ότι τα χρήματά τους επενδύονταν σε συναλλαγές και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων… Αντί να κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή κρυπτονομισμάτων ή εξόρυξη για λογαριασμό επενδυτών , οι κατηγορούμενοι έφτιαξαν ένα σχέδιο Ponzi και πήραν τα χρήματα των θυμάτων για να βάλουν τις τσέπες τους», εξήγησε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams. 

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ακόμη ετυμηγορία, αλλά καθένας από αυτούς μπορεί να αντιμετωπίσει μέγιστη ποινή φυλάκισης 70 ετών

Η Επιτροπή προσπαθεί ενεργά να ρυθμίσει τον αυξανόμενο αριθμό απατεώνων που προσπαθούν να αξιοποιήσουν την ανερχόμενη βιομηχανία κρυπτογράφησης στη χώρα και να δελεάσουν τους επενδυτές. Η SEC δημοσίευσε μια προσχέδια έκδοση των κανόνων και κανονισμών εφαρμογής (IRR) του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις υπηρεσίες (Republic Act 11765) τον περασμένο Ιανουάριο. Μόλις εφαρμοστεί, η SEC θα μπορεί να επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις σε απατεώνες και προγράμματα Ponzi. (Διαβάστε περισσότερα:  Ισχυρότεροι ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Η SEC εκδίδει προσχέδιο για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων εναντίον απατεώνων, σχήματα Ponzi)

Επιπλέον, η Επιτροπή πρόκειται επίσης να έχει κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων με επίκεντρο τη ρύθμιση κρυπτονομισμάτων και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με το Πανεπιστήμιο του Νομικού Κέντρου των Φιλιππίνων (UPLC) μέσω του Ερευνητικού Προγράμματος Νομικού Κέντρου του Πανεπιστημίου των Φιλιππίνων. (Διαβάστε περισσότερα: Η SEC συνεργάζεται με το UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Το Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) δραστηριοποιείται στην προσπάθεια να προστατεύσει τους καταναλωτές. Τον περασμένο μήνα, προέτρεψαν τους χρήστες να αναφέρουν τυχόν προβλήματα με αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) απευθείας στην κεντρική τράπεζα. Τα VASP είναι οντότητες που διευκολύνουν την ανταλλαγή μεταξύ εικονικών περιουσιακών στοιχείων και νομισμάτων fiat, την ανταλλαγή μεταξύ εικονικών περιουσιακών στοιχείων, τη μεταφορά εικονικών περιουσιακών στοιχείων και τη φύλαξη αυτών των περιουσιακών στοιχείων. (Διαβάστε περισσότερα:  Το BSP διευκολύνει την αναφορά προβλημάτων με ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης με τοπική άδεια)

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Στελέχη του AirBit Club – Επισημάνθηκαν ως απάτη από την PH SEC το 2018 – Παραδέχονται ένοχοι για κατηγορίες απάτης στις ΗΠΑ

Αποποίηση ευθύνης: Τα άρθρα του BitPinas και το εξωτερικό του περιεχόμενο δεν αποτελούν οικονομικές συμβουλές. Η ομάδα χρησιμεύει για την παροχή ανεξάρτητων, αμερόληπτων ειδήσεων για την παροχή πληροφοριών για την κρυπτογράφηση των Φιλιππίνων και όχι μόνο.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/