Υποτιθέμενος «σκιά τραπεζίτης» Tether (USDT) για δοκιμή το 2022

Ο Reggie Fowler, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας NFL και ο ύποπτος «σκιώδης τραπεζίτης» που εμπλέκεται στο έπος Tether και Bitfinex, θα έχει επιτέλους την ημέρα του στο δικαστήριο καθώς η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2022.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένες πληροφορίες, ο Φάουλερ κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος για κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών, παράλληλα με την παροχή μη αδειοδοτημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε κρυπτογραφικές εταιρείες.

Μια ματιά στην υπόθεση κατά του Fowler

Τον Αύγουστο του 4 δικαστικό έγγραφο, ο Αμερικανός Επαρχιακός Δικαστής της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κάρτερ, έχει ορίσει τις 14 Φεβρουαρίου 2022, ως επιλογή ενόρκου και ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Ωστόσο, η ημερομηνία υπόκειται σε αλλαγές λόγω περιορισμών που σχετίζονται με την πανδημία.

Για τη σύνδεσή του με την υπόθεση κατά του Bitfinex και Tether, Ήταν ο Fowler και η εταιρεία Crypto Capital υποτιθεμένος να έχει παράσχει τραπεζικές υπηρεσίες στη μητρική εταιρεία USDT αφού η Ταϊβάν έδιωξε την εταιρεία. 

Οι εισαγγελείς λένε ότι οι πελάτες της Bitfinex διατάχθηκαν να καταθέσουν σε λογαριασμούς που φέρουν το όνομα διαφόρων εταιρειών που σχετίζονται με την Crypto Capital σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αυτό, πιστεύεται, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 850 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέστη η μητρική εταιρεία Stablecoin.

Ωστόσο, ενώ Bitfinex και η υπόθεση Tether κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος τους - οι αρχές της Νέας Υόρκης διέταξαν τις εταιρείες κρυπτογράφησης να πληρώσουν πρόστιμο 18.5 εκατομμυρίων δολαρίων και επίσης έκλεισαν τη λειτουργία της εντός της δικαιοδοσίας τους - τα υπόλοιπα του Fowler παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα είχε απορρίψει μια διαπραγμάτευση για την ενοχή για ενοχή που θα μπορούσε να τον οδηγήσει να πληρώσει ποινή έως και 371 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που οι αρχές ισχυρίζονται ότι είναι έσοδα από το έγκλημα.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελέα των ΗΠΑ Audrey Strauss, «τα μέρη δεν συμμετέχουν επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις και δεν αναμένουν επανέναρξη των διαπραγματεύσεων». Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση κατά του Fowler αναμένεται να εκδικαστεί την προαναφερθείσα ημερομηνία

Θυμηθείτε ότι τον Απρίλιο του 2019, τα κεφάλαια του Fowler παγώθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την κατηγορία του για κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Να σου αρέσει ό, τι βλέπεις? Εγγραφείτε για ενημερώσεις.