Η ASIC θα τερματίσει τις υπηρεσίες A One Multi λόγω παράνομων δραστηριοτήτων κρυπτογράφησης

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων (ASIC), ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει προχωρήσει στο κλείσιμο των παράνομων χρηματοοικονομικών επιχειρηματικών υπηρεσιών, A One Multi Services για ύποπτη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς κρυπτογραφικών στοιχείων από παράνομα κεφάλαια.

Η ASIC έλαβε προσωρινές εντολές και αγωγές από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Κουίνσλαντ κατά της A One Multi. Επιπλέον, η επιτροπή εξασφάλισε εντολές κατά της Aryn Hala και της Heidi Walters, των διευθυντών της εταιρείας που εδρεύουν στη Gold Coast.

Οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η ASIC δείχνουν ότι περισσότεροι από 60 καταναλωτές κατέθεσαν περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς της A One Multi μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2019 και 30 Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με την ASIC, περισσότερα από 2.4 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από την A One Multi για την αγορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

«Υποτίθεται ότι ο κ. Hala αντιπροσωπεύει στους επενδυτές ότι μπορεί να τους βοηθήσει να επενδύσουν το συνταξιοδοτικό τους κεφάλαιο σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο συνταξιοδοτικό ταμείο (SMSF) και στη συνέχεια να δανείσει τα χρήματα στο SMSF τους στην A One Multi. Η ASIC ισχυρίζεται ότι ο κ. Hala είπε στους επενδυτές ότι θα λάμβαναν ετήσιες αποδόσεις επένδυσης άνω του 20%,» ASIC τονίζεται.

«Η ASIC ισχυρίζεται ότι ο κ. Χάλα έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 5.7 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα του A One Multi για προσωπικό όφελος του ίδιου και της κυρίας Walters, μεταξύ άλλων μέσω της απόκτησης ακίνητης περιουσίας και πολυτελών οχημάτων στο όνομά τους. Επιπλέον, περισσότερα από 2.4 εκατομμύρια δολάρια έχουν μεταφερθεί από το A One Multi για την αγορά κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε η επιτροπή.

Crypto Assets

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, το Δικαστήριο διέταξε τον κ. Hala να μετατεθεί cryptocurrency περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του στους παραλήπτες. Ως αποτέλεσμα, η πρώτη δόση των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης μεταφέρθηκε στους παραλήπτες στις 25 Οκτωβρίου 2021. Επιπλέον, το Δικαστήριο διέταξε ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τον κ. Hala και την κ. Walters.

«Την 1η Νοεμβρίου 2021, το Δικαστήριο εξέδωσε περαιτέρω εντολές απαιτώντας από τους κατηγορούμενους να παρευρεθούν σε γραφείο ASIC για να διευκολυνθεί η μεταφορά των υπολοίπων κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται ή ελέγχονται από τους εναγόμενους στους δέκτες», κατέληξε η ASIC.

Η ASIC κινήθηκε γρήγορα για να λάβει τις εντολές δεδομένης της ευκολίας με την οποία μπορούν να μεταφερθούν ή να πραγματοποιηθούν συναλλαγές κρυπτοστοιχείων.