Ο φύλακας των Μπαχάμες διέταξε την FTX να στείλει ψηφιακά στοιχεία στο πορτοφόλι της

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες αποκάλυψε στις 18 Νοεμβρίου ότι έδωσε εντολή στην FTX να μεταφέρει ψηφιακά στοιχεία υπό τον έλεγχό της στο πορτοφόλι της Επιτροπής στις 12 Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες αναλαμβάνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (@SCBgov_bs) Νοέμβριος 18, 2022

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η οδηγία στόχευε στη «φύλαξη» των περιουσιακών στοιχείων και «ήταν απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων των πελατών και των πιστωτών» του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου.

Η κατάθεση στο δικαστήριο της FTX αποκαλύπτει ότι η εταιρεία έστειλε περιουσιακά στοιχεία στις αρχές των Μπαχάμες

Δικαστήριο της 17ης Νοεμβρίου αρχειοθέτηση από την FTX αποκάλυψε ότι έχει καταγράψει και επαληθεύσει στοιχεία κειμένου ότι οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες κατεύθυναν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και απόσυρση από το χρεοκοπημένο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried και ο CTO Gary Wang ήταν πίσω από τα γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου. Το χρηματιστήριο είπε ότι τα περιουσιακά στοιχεία ήταν «φυλαγμένα στο FireBlocks υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των Μπαχάμες».

«Οι Οφειλέτες έχουν επομένως αξιόπιστες αποδείξεις ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα των οφειλετών με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών—που έλαβε χώρα μετά την έναρξη αυτών των υποθέσεων».

Η FTX αμφισβήτησε επίσης την καταγγελία που υπέβαλε η κυβέρνηση των Μπαχάμες καθορισμένος εκκαθαριστές στη Νέα Υόρκη. Οι εκκαθαριστές είχαν καταθέσει ένα Κεφάλαιο 15 σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης ζητώντας από το δικαστήριο να του χορηγήσει τον έλεγχο της διαδικασίας στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με το FTX, η κατάθεση του Κεφαλαίου 15 θα πρέπει να μεταφερθεί από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης στο Ντέλαγουερ για να αποφευχθούν «δυνητικά ασυνεπείς απόψεις, αλληλεπικαλύψεις προσπαθειών και περιττές δαπάνες».

Η FTX υποστήριξε επίσης ότι οι εκκαθαριστές που διορίστηκαν από τις Μπαχάμες δεν ανέφεραν την πρόθεσή της να καταθέσει υπόθεση για το Κεφάλαιο 15 σε νέο δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ρυθμιστική αρχή των Μπαχάμες είχε νωρίτερα είπε δεν έδωσε εντολή στην FTX να δώσει προτεραιότητα στην απόσυρση περιουσιακών στοιχείων στις Μπαχάμες.

Οι αναφορές είχαν αποκάλυψε ότι ο χάκερ FTX ήταν ο 35ος μεγαλύτερος κάτοχος του Ethereum. Η διεύθυνση του χάκερ έχει συνολικά 228,523 ETH αξίας 284.82 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο χάκερ ήταν επίσης ανταλλάσσοντας και μετακινώντας μάρκες από τις αρχές αυτής της εβδομάδας.