Δισεκατομμύρια Crypto Tied to Crime έχουν εισρεύσει στην Κίνα από το 2019: Έκθεση

Η Κίνα εξακολουθεί να έχει μια από τις μεγαλύτερες βάσεις χρηστών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο - δεύτερη μόνο μετά τις ΗΠΑ - αλλά δισεκατομμύρια δολάρια ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται για εγκλήματα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση. 

Μεταξύ Απριλίου 2019 και Ιουνίου 2021, κινεζικές διευθύνσεις έστειλαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 2.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διευθύνσεις που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα, ανέφερε η εταιρεία δεδομένων blockchain Chainalysis σε έκθεση της Τρίτης. «Κρυπτονομίσματα και Κίνα».

Και σε αυτό το διάστημα οι κινεζικές διευθύνσεις κρυπτογράφησης έχουν επίσης έλαβε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βρώμικο ψηφιακό χρήμα, σύμφωνα με το Chainalysis. Η παράνομη δραστηριότητα περιλαμβάνει απάτες και «επιχειρήσεις σκοτεινής αγοράς»—όπως η διακίνηση του οπιοειδούς ναρκωτικού, φαιντανύλης, ανέφερε η έκθεση. 

«Ακριβώς όπως ήταν ένα κρίσιμο μέρος του συνολικού οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων, η Κίνα έχει επίσης ιστορικά έπαιξε μεγάλο ρόλο στο έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα», σημείωσε η εταιρεία.  

Ωστόσο, παρά αυτά τα τεράστια ποσά, ο όγκος συναλλαγών της Κίνας με παράνομες διευθύνσεις μειώθηκε κατά τη διάρκεια της διετίας σε όρους απόλυτης αξίας και σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, που και οι δύο έχουν βιώσει έξαρση του εγκλήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση.  

Γιατί; Επειδή τα μεγάλα σχέδια Ponzi —όπως η απάτη PlusToken του 2019— είναι πλέον νεκρά, σύμφωνα με τα ευρήματα. Το PlusToken με έδρα την Κίνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα υποτιθέμενα σχέδια Ponzi στην ιστορία των απατών κρυπτονομισμάτων, που φέρεται ότι εξαπάτησαν τους επενδυτές από πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση. 

Η Chainalysis ανέφερε επίσης ότι το ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτογράφησης «διενεργείται δυσανάλογα στην Κίνα»—ιδιαίτερα με συναλλαγές εκτός συναλλαγών (OTC), οι οποίες Αποκρυπτογράφηση έχει προηγουμένως αναφερθεί. 

Αν και οι κινεζικές αρχές καταπολεμούν αυτό και τον Ιούνιο συνέλαβαν 1,100 άτομα που εμπλέκονταν στον καθαρισμό βρώμικων μετρητών μέσω κρυπτογράφησης, ανέφερε η Chainalysis. 

 «Ο χρόνος αυτών των συλλήψεων υποδηλώνει ότι μπορεί να σχετίζονται με την ευρύτερη καταστολή κρυπτονομισμάτων του ΚΚΚ [του ΚΚΚ], αλλά θα είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν οι συλλήψεις οδηγούν σε πτώση των ροών παράνομων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων με έδρα την Κίνα και OTC έμποροι», προστίθεται στην έκθεση. 

Μεταξύ της καταστολής των παράνομων συναλλαγών κρυπτογράφησης από την κινεζική κυβέρνηση και της απαγόρευση εξόρυξης Bitcoin, η κυριαρχία της Κίνας στην αγορά κρυπτονομισμάτων μπορεί να συνεχίσει να εξασθενεί.

Πηγή: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report