Η Binance υποστηρίζει τις αρχές των ΗΠΑ στην κατάσχεση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με απάτες επενδύσεων κρυπτογράφησης

Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, βοήθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) στην κατάσχεση άνω των 112 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με επενδυτικές απάτες σε κρυπτονομίσματα. 

Στις 3 Απριλίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι είχε πάρει τον έλεγχο έξι λογαριασμών εικονικού νομίσματος μετά από εντάλματα κατάσχεσης δικαστών στην Περιφέρεια της Αριζόνα, στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια και στην Περιφέρεια του Αϊντάχο. Τα κεφάλαια φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα εσόδων από διάφορες απάτες εμπιστευτικότητας κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι απατεώνες που εμπλέκονται στο σχέδιο «καλλιέργησαν μακροχρόνιες σχέσεις με τα θύματα» στο Διαδίκτυο προτού τα δελεάσουν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε πλατφόρμες πλαστών επενδύσεων κρυπτογράφησης, μια πρακτική που είναι γνωστή ως «σφαγή χοίρων». 

«Τα κεφάλαια που αποστέλλονταν από τα θύματα διοχετεύθηκαν σε διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων και λογαριασμούς που ελέγχονταν από τους απατεώνες και τους συνωμότες τους». ανέφερε η έκθεση.

Η έλλειψη διασφαλίσεων και η υπόσχεση ανωνυμίας της βιομηχανίας κρυπτογράφησης την έχουν καταστήσει εστία για διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις. Η επενδυτική απάτη ήταν η πιο σημαντική απάτη που αναφέρθηκε από το κοινό στο Κέντρο Καταγγελιών Εγκλημάτων Διαδικτύου (IC3) του FBI, με αποτέλεσμα ζημίες 3.31 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Απάτες που αφορούν κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων κρεοπωλείο χοίρων, αντιπροσώπευε την πλειοψηφία αυτών των απατών, με τις αναφερόμενες ζημίες να αυξάνονται κατά 183% από το 2021 στα 2.57 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Παρά την παρακολούθηση ορισμένων χαμένων κεφαλαίων, τα θύματα απάτης με κρυπτονομίσματα συχνά διστάζουν να τα αναφέρουν, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό των δραστών. Αυτή η απροθυμία μπορεί να οφείλεται στον φόβο να φανούμε ανόητοι στο κοινό ή στην έλλειψη γνώσης για τον εντοπισμό της απάτης, σύμφωνα με στο δημοφιλές sleuth κρυπτογράφησης «FatmanTerra».

Η Binance εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κατάργηση στις 7 Απριλίου, σημειώνοντας στο Twitter ότι ήταν περήφανοι που υποστήριξαν αυτή τη «σημαντική υπόθεση».

«Είναι μια τεράστια νίκη για το FBI και καταδεικνύει πώς η διαφάνεια του blockchain επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να διαταράξουν το οργανωμένο έγκλημα που μπορεί να λειτουργεί υπό τον μανδύα του σκότους στα παραδοσιακά οικονομικά». ανέφερε ένα tweet από την ανταλλαγή.

«Η Binance θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις απάτες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων «σφαγής χοίρων», για την προστασία των χρηστών σε όλο τον κόσμο και για την πρόληψη περισσότερων εγκλημάτων.» πρόσθεσε.

Προβλήματα Binance με τις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, η ακλόνητη δέσμευση της Binance για την καταπολέμηση των κακών παραγόντων στον κλάδο έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Η ανταλλαγή χτυπήθηκε πρόσφατα με ένα αγωγή από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμμετοχής Εμπορευμάτων (CFTC) μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Changpeng Zhao "CZ" και τον πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης Samuel Lim για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί παραγώγων των ΗΠΑ.

Πρόσφατα, ο CZ κατέρριψε επίσης τις φήμες ότι η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματικής Αστυνομίας έχει εκδώσει μια κόκκινη ειδοποίηση εναντίον του, υποδεικνύοντας πώς οι ρυθμιστικές αρχές, ιδιαίτερα αυτές στις ΗΠΑ, ελπίζουν να πιέσουν τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων με οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένης της χρήσης FUD.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/