Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance έχει εμπλακεί σε ειδική έρευνα

• Το Reuters κατηγόρησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance ότι χρησιμοποιεί σκιερά μέσα για να αποφύγει τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.
• Η έκθεση εξετάζει εταιρικά email, κείμενα και έγγραφα τα τελευταία πέντε χρόνια.
• Το Reuters ισχυρίστηκε ότι απατεώνες, έμποροι ναρκωτικών και χάκερ ξεπλύθηκαν πάνω από 2.35 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω ελαττωμάτων στο πρόγραμμα συμμόρφωσης του Binance.

Τσανγκμπένγκ Ζάο (CZ), ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης κρυπτογράφηση, Binance, έχει δεχθεί έντονους ρυθμιστικούς ισχυρισμούς από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε αυτό που ο ειδησεογραφικός οίκος αποκάλεσε «ειδική αναφορά», ισχυρίστηκε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance και οι βοηθοί του σχεδίαζαν με μυστικά μέσα για να αποφύγουν τη ρυθμιστική εποπτεία από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Η έκθεση περιλαμβάνει μια ανασκόπηση εκατοντάδων εταιρικών email, κειμένων και εγγράφων που χρονολογούνται από το 2017 έως τις αρχές του 2022, καθώς και συνεντεύξεις με περίπου 30 πρώην εργαζόμενους, συμβούλους και επιχειρηματικούς εταίρους.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο διευθύνων σύμβουλος Zhao έδωσε το πράσινο φως για μια πρόταση το 2018 για τη δημιουργία ενός νέου αμερικανικού χρηματιστηρίου κυρίως για την απομόνωση της κύριας επιχείρησης από την κρατική επιθεώρηση. Μια δήλωση έγραφε: «Το νέο χρηματιστήριο θα χρησιμεύσει ως γραφείο συμψηφισμού ρυθμιστικών ερευνών που εκτρέπει την εστίαση των ρυθμιστών από την κύρια πλατφόρμα».

Πέρυσι, το Reuters αποκάλυψε πώς η Binance τροφοδότησε την ταχεία επέκτασή της, διατηρώντας χαλαρές διασφαλίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και αποκρύπτοντας πληροφορίες από τις αρχές. Η έκθεση ισχυρίστηκε επίσης ότι οι απατεώνες, οι έμποροι ναρκωτικών και οι χάκερ μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο για να ξεπλύνουν κρυπτονομίσματα αξίας τουλάχιστον 2.35 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω ελαττωμάτων στο πρόγραμμα συμμόρφωσής του.

Ωστόσο, η έκθεση του Reuters επικαλείται τον Chief Communications Officer της Binance, Πάτρικ Χίλμαν, ότι «τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία συνεργάστηκε με τις παγκόσμιες αρχές επιβολής του νόμου για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ορισμένων από τις πιο παραγωγικές εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο».

Σε απάντηση στους ισχυρισμούς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance αποκαλεί την ιστορία «κατάφωρα ανακριβή», προσθέτοντας ότι το Reuters «ξεπέρασε μια σοβαρή γραμμή» απειλώντας να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες για την οικογένειά του δημόσια.

Δημοσίευση Προβολές:
26